网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-71 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：张科副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程 ...

中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集……………………… ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街５号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Fax : 86 10 66578016 Tel：86 10 66578066 http： // www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 观意字 2023 第 010515 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所(以下简称"本所")受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定,出具本法律意见书。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-70 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告。 3. 涉案金额为借款本金 88,960,000 元及利息 19,345,742.47 元，以借款本金 88,960,000 元为基数按年利率 6%支付自 2023 年 9 月 22 日起至还清之日止逾期 利息。 4. 本案现为一审判决，尚未生效，对公司实际损益影响最终以法院终审判决 及年度审计结果为准。 一、案件基本情况及诉讼进展 原告海南和盛实业有限公司（以下简称"海南和盛"）因借款合同纠纷在海 南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）对公司提起诉讼，请求判令 公司向海南和盛偿还借款本金和逾期利息合计 126,133,119.7 元。公司在收到海 南一中院送达的《民事起诉状》《传票》等相关法律文件后，于 2023 年 8 月 24 日就诉讼案件情况进行披露（中信国安：中信国安信息产业股份有限 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次北京国安广视网络有限公司管理人诉公司的案件目前处于一审尚未 开庭阶段。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告人。 3. 本案诉讼金额为 155,717,274.86 元。 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-69 4. 本案对公司实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第 一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的《民事起诉状》《应诉通知 书》《举证通知书》等相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求 撤销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 被告：中信国安信息产业股份有限公司 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 101-01 室 二、有关本案的基本情况 1. 案由 本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。 2. 本案基本情况 2022 年 7 月 20 日，北京市第二中级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六十七次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-68 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 ...

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文 件要求，结合本公司实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公 司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 | 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-65 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规 章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | 董事会、监事会、经理层，董事会、监 | | ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-67 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.54 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 5.167%；本次担保对象海南高发置业投资有限公司资产负 债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司（以下简称"国安水清木 华"）控股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称"海南国安"） 的全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称"海南高发"）曾于 2020 年向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请 8,000 万元开发贷款，期限为 3 年， 由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公 司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。公司 就上述事项发布了《对外担保公告》（2020-39）。上述贷款于近日到期，贷款余 额为 2,562.20 万元，为顺利 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司设立的浙江海宁国安 睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿威基金"）与招商银行股份 有限公司深圳分行（以下简称"招行深圳分行"）于 2016 年签署《股权质押合 同》。睿威基金将其持有的天津奇信志成科技有限公司 5.25%股权及派生权益质 押给招行深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。详见登载于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016 年 4 月 1 日发布的《中信国安：中信国安信息产业股份有限公司关于提供 股权质押担保的公告》（公告编号：2016-19）和 2016 年 4 月 19 日发布的《中 信国安：中信国安信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2016-22）。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2023-64 中信国安信息产业股份有限公司 关于解除股权质押担保的公告 二、解除担保情况 近 ...