董事会会议 - 2025年2月11日发通知，2月14日现场召开[2] - 应出席7名董事，实际出席7名[2] 人事任免 - 聘任杨小航为总经理、副董事长，张建军、吴建军为副总经理[3][4] - 任职期限至本届董事会届满[3][4] 议案审议 - 提名委员会、独立董事专门会议审议通过相关议案[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月15日[8]

2024年业绩指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利7500万元–9750万元，上年同期亏损9101.88万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损10750万元–13000万元，上年同期亏损21743.02万元[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.019元/股–0.025元/股，上年同期亏损0.0232元/股[2] 公司业务及非经常性损益情况 - 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司销售收入和净利润均同比增长[5] - 公司进行债务重组，实现较大债务重组收益，属于非经常性损益[5] - 公允价值变动净收益较上年同期减少，属于非经常性损益[5] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中披露[6] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估数据可能影响业绩预告准确性[6]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会于12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东1020人，代表股份1588849144股，占总股份40.5337％[4] 议案表决 - 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》同意票比例97.6350％[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票比例82.6292％[5] - 《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意票比例82.7754％[5] 其他 - 议案2、3关联股东中信国安有限公司回避表决[7] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票，经出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过[8]

会议安排 - 2024年12月26日14:30召开现场股东会，9:15 - 15:00网络投票[6] - 会议由董事长王萌主持[6] 参会情况 - 出席现场4人，代表1,430,860,145股，占36.5032%[9] - 网络投票1,016人，代表157,988,999股，占4.0305%[9] - 中小股东1,019名，代表160,360,799股，占4.0910%[9] 议案表决 - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意1,551,273,315股，占97.6350％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意132,504,770股，占82.6292％[14] - 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意132,739,270股，占82.7754％[16]

关联交易 - 中信国安拟与中信财务签三年期《金融服务协议》，构成关联交易需股东会审议[2] 财务数据 - 2023年度中信财务资产总额436.45亿元、净利润8.26亿元等[6] 服务条款 - 存款日最高余额不超6亿，综合授信最高不超7亿[9][12][16] - 各服务利率及费用不高于其他金融机构同类标准[10][12][13] 审议流程 - 2024年多会议审议通过议案，将提交临时股东会[19][20][21]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[5] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票[5] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票[5] 信息申报 - 新任董监高需在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[11] - 现任人员个人信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任人员离任后2个交易日内申报[11] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] 减持与强制执行披露 - 董监高减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，应在2个交易日内公告[12] - 董监高股份被强制执行，应在收到通知2个交易日内披露[12] 违规处理 - 董监高违反规定买卖股票所得收益归公司所有[8] - 董监高未及时申报或拒绝申报致公司无法披露信息应担责[16] - 董监高违反法规买卖本公司股票及衍生品种应依法追责[16] 其他 - 办法由公司董事会负责解释、修订，自审议通过之日起施行[18] - 办法未尽事宜按国家有关法律法规执行[18]

决策权限 - 公司决策权限授权包括制度自动授权和书面授权两种方式[8] - 总经理是公司日常经营管理负责人，日常经营性事项原则上由其审批决定[6] 非关联交易审议 - 非关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应提交股东会审议[12] - 非关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况股东会授权董事会审议[14] - 公司及子公司购买或出售资产（非关联交易）累计计算达到最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 公司及子公司购买资产等非关联交易未达董事会审议标准的，董事会授权总经理审批[16] 子公司事项审议 - 子公司减资、清算、注销未达董事会审议标准的，董事会授权总经理审批[17] 财务资助与担保审议 - 财务资助被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[19] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[21] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保应提交股东会审议[21] - 被担保对象资产负债率超70%或最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[21] 关联交易审议 - 与关联人交易金额3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上应提交股东会审议[23] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人或其他组织成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，股东会授权董事会审议[23] 会计政策变更审议 - 变更会计估计、自主变更会计政策对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计股东权益影响比例超50%应提交股东会审议[23] 其他 - 公司不得通过授权形式让董事会等代为行使《公司法》规定的股东会法定职权[3] - 《公司法》规定的董事会各项具体职权应由董事会集体行使不得授权他人行使[5] - 公司授权总经理审批一般性业务事项，但需按规定提交更高级别决策机构审批的除外[26] - 监事会或董事会审计委员会负责监督本制度实施[27] - 本制度涉及货币单位为人民币元，“以上”含本数，“超过”不含本数[29] - 本制度所称重大交易包括购买资产、出售资产等13种类型事项[11]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场召开，7名董事全部出席[2] - 拟定于2024年12月26日14：30召开2024年第六次临时股东大会，股权登记日为12月19日[8] 议案通过情况 - 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》等多个议案获通过[3][4][6][8] 备查文件 - 备查文件包括第八届董事会第八次会议决议等[10]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司未经审计总资产92592.47亿元，净资产8299.52亿元，2024年1 - 9月营业收入1622.10亿元，净利润518.26亿元[9] - 中信保诚人寿2023年末总资产2442.01亿元，净资产127.22亿元，2023年营业收入373.16亿元，净利润 - 8.03亿元[10] - 截至2024年9月30日，中信证券未经审计总资产17317.16亿元，净资产2919.63亿元，2024年1 - 9月营业收入461.42亿元，净利润167.99亿元[12] - 截至2024年9月30日，中信尼雅葡萄酒未经审计总资产14.19亿元，净资产12.25亿元，2024年1 - 9月营业收入10176.48万元，净利润40.71万元[13][14] 关联交易预计 - 2025年公司预计向中信银行销售商品、提供劳务金额80500万元，2024年1 - 9月实际发生52539.35万元[3] - 2025年公司预计向中信证券销售商品、提供劳务金额1300万元，2024年1 - 9月实际发生530.97万元[3] - 2025年公司预计向中信保诚人寿采购商品金额103.54万元，2024年1 - 9月实际发生35.35万元[3] - 2025年公司预计与中国中信集团等发生其他日常关联交易金额20000万元，2024年1 - 9月实际发生6000.45万元[3] 授信与存款 - 2025年公司与中信财务有限公司综合授信额度预计70000万元，存款日最高额预计60000万元，利息收入预计105万元，贷款日最高额预计70000万元，利息支出预计1890万元[4] 交易差异 - 2024年1 - 9月公司向中信保诚人寿采购商业保险实际发生35.35万元，预计36.16万元，差异 - 0.81万元[5] - 2024年1 - 9月公司接受中信尼雅葡萄酒股份委托销售葡萄酒实际发生2.34万元，预计200万元，差异 - 197万元[5] - 2024年1 - 9月公司向中信国安实业集团销售商品、提供劳务实际发生0万元，预计40000万元，差异 - 40000万元[5] - 2024年1 - 9月公司向中信银行销售商品、提供劳务实际发生52539.35万元，预计77600万元，差异 - 7866.46万元[5] - 2024年1 - 9月公司其他日常关联交易实际发生6680.97万元，预计20000万元，差异 - 10328.1万元[5] 其他 - 2024年12月9日，公司独立董事会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[18] - 关联交易遵循公平公正公开原则，按市场原则定价，不会损害上市公司及中小股东权益[17] - 关联交易利用各方优势，发挥协同效应，降低运营成本，提升公司持续经营能力[16]