证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-17 中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东大会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用及资产减值准备4570.08万元[1] - 信用减值损失为 -253.14万元，含应收账款 -180.42万元等[1] - 资产减值损失为4823.22万元，含存货121.08万元等[2] - 拟计提减值准备减少2023年度净利润4570.08万元[3] - 2023年度计提长期股权投资减值准备4702.14万元[14] 数据详情 - 2023年期初应收账款减值准备余额4196.64万元，期末4015.89万元[11] - 2023年期初其他应收款减值准备余额141619.22万元，期末139949.48万元[11] - 2023年期初应收股利减值准备余额2305.91万元，期末1411.52万元[11] - 2023年期初存货跌价准备余额130240.81万元，期末126912.04万元[11] 投资减值 - 上海沃橙信息技术有限公司计提资产减值准备1407.90万元，持股6.2078%[13] - 北京华瑞网研科技有限公司计提减值3062.17万元，持股35%[14] - 北京勾正数据科技有限公司计提减值232.07万元，持股31.0037%[15]

中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10306 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

中信国安信息产业股份有限公司 二〇二三年度 关于中信国安信息产业股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZK10313号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国安 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10306 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中信国安公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中信国安公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 营业收入扣除 ...

司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业 股份有限公司的独立董事，忠实勤勉审慎履职，出席股东大 会、董事会及其专门委员会会议，开展基层调研考察，阅研 相关资料文件，深入了解公司经营管理和运作情况，主动调 查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥独立性和 专业性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现 向董事会和股东大会提交年度述职报告，将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、 基本情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京永信至诚、常州恒丰特异独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本 人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZK10314 号 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中信国安公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中信国安公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信 ...

业绩总结 - 2022年度合并报表归属股东净利润 -13.88亿元[2] - 2022年度母公司报表净利润 -7.84亿元[2] - 2022年末母公司可供分配利润 -25.85亿元[2] 监事会动态 - 2023年召开四次监事会会议[2] - 2023年5月选举彭宁为监事会主席[7] 未来展望 - 2024年监事会加强学习完善职责防范风险[12]

提名人中信国安信息产业股份有限公司董事会现就提 名张能鲲、戴淑芬、王旭为中信国安信息产业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任中信国安信息产业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中信国安信息产业股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-24 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳 证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第七十一次 会议，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，并 已向深圳证券交易所提交了撤销其他风险警示的申请。现将 具体情况公告如下： 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-23 （一）公司被实施"其他风险警示"的情形已全部消除 根据公司 2023 年度经审计财务报表，公司 2023 年度归 属于母公司股东的净利润-0.91 亿元，经营活动产生的现金 流量净额-1.65 亿元，2023 年末流动负债 37.91 亿元，流动 资产 27.89 亿元，长期股权投资中包含可流通的境内上市公 司股票投资 3.54 亿元，公司 2023 年经营状况较 2022 年得 ...