本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第七十二次会议，审 议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。为化解债 务风险，公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称"中 信国安实业"）和中国信达资产管理股份有限公司北京市分 公司（以下简称"信达资产"）三方共同签署债务和解协议， 信达资产同意将债务总额减免至 4.15 亿元，其中，公司应 于 2024 年 5 月 31 日前清偿 343,416,645.91 元，中信国安 实业应于 2024 年 5 月 31 日前清偿 71,583,354.09 元。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-034）。 二、相关事项的进展 本次债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生 积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司财务状况。 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为 准。 三、备查文件 证券代 ...

会议信息 - 2024年4月23日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月25日刊登召开通知，距会议召开已满20日[5] - 2024年5月17日14:30现场会议在国安大厦三层会议室召开，由副董事长许齐主持[6] 股东参会情况 - 参加和授权代理人参加股东大会的股东共117人，持股1,481,031,088股，占比37.7831%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份1,430,348,845股，占比36.4901%[9] - 通过网络投票的股东共112人，代表股份50,682,243股，占比1.2930%[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意占比99.9207％[11] - 《公司2023年度利润分配预案》同意占比99.9113％，中小股东同意占比97.4996％[18] - 《关于续聘立信会计师事务所为2024年度内控审计机构议案》同意占比99.9086%[24] - 《关于第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴议案》同意占比99.9110%[26] - 《关于第八届监事会监事薪酬议案》同意占比99.8988%[28] 人员选举情况 - 非独立董事许齐选举同意占比96.8615%，中小股东同意占比11.5334%[29] - 非独立董事刘灯选举同意占比96.9377%，中小股东同意占比13.6836%[30] - 非独立董事肖卫民选举同意占比96.8316%，中小股东同意占比10.6913%[32] - 非独立董事吴建军选举同意占比96.8208%，中小股东同意占比10.3868%[33] - 独立董事张能鲲选举同意占比96.8043%，中小股东同意占比9.9209%[34] - 独立董事戴淑芬选举同意占比96.8821%，中小股东同意占比12.1162%[35] - 监事彭宁选举同意占比96.7304%，中小股东同意占比7.8396%[38]

股东大会情况 - 出席股东117人，代表股份14.81亿股，占总股份37.7831％[5] - 审议议案均为普通决议，经有效表决权过半数同意通过[10] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数14.79856788亿股，占比99.9207％[5] - 2023年度利润分配预案同意票数14.79717288亿股，占比99.9113％[5][9] - 续聘立信会计师事务所议案同意票数14.79856788亿股，占比99.9207％[5][9] 人员选举结果 - 非独立董事许齐获14.34548284亿股，占比96.8615%当选[6][9] - 独立董事戴淑芬获14.34854528亿股，占比96.8821%当选[6][9] - 监事彭宁获14.32607478亿股，占比96.7304%当选[6][9] 其他事项 - 有2023年年度股东大会决议[13] - 北京观韬中茂律师事务所出具法律意见书[13] - 相关信息日期为2024年5月18日[14]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月11日书面发出[2] - 会议于2024年5月15日通讯召开，7名董事全出席[2] - 会议由副董事长许齐主持，监事及高管列席[2] 审议事项 - 审议《关于公司债务重组有关事项的议案》，7票同意通过[3] 其他 - 公告日期为2024年5月17日[5] - 备查文件含多项会议决议及深交所要求文件[4]

债务情况 - 2018年9月借款5亿，截至2024年5月债务约5.97亿[2] - 截至2024年2月未还本金4.9078608183亿及利息[8] 债务重组 - 三方协议减免债务至4.15亿，公司清偿3.4341664591亿[2][8] - 2024年5月会议通过债务重组议案[3][4] - 重组免提交股东大会，非关联和重大重组[4] 重组影响 - 初步测算可实现收益约1.65亿，影响归母净利润约1.65亿[9]

诉讼案件 - 2023年10月7日国安广视管理人诉公司案立案，涉案155,717,274.86元[4] - 2024年4月30日国安广视管理人撤诉，法院准许[6] - 截止公告日未达披露标准涉诉金额7,558.89万元[7] 影响情况 - 撤诉对公司利润无不利影响，以审计结果为准[4] - 撤诉对公司经营及损益无负面影响[7]

中信证券股份有限公司 收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督 导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"ST 国安"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止 2、国安股份于 2022 年 2 月 19 日在深交所网站刊发了《关于公司控股股东 之母公司重整被法院指定管理人的公告》。 （即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 25 日， 国安股份披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。结合上述 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督 导 ...

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会于2024年3月23日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，人员任期顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年5月6日[2]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00通过深交所交易系统投票[13] - 2024年5月17日上午9：15至下午3：00通过深交所互联网投票系统投票[15] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[2] 选举信息 - 选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][4][5] - 议案10至12采用累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] 议案计票 - 议案4、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日（9:30－11:30，13:30－17:00）[7] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[10] 非累积投票提案 - 非累积投票提案包括公司2023年度董事会工作报告等9项[19]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额99.84%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.85%[5] - 纳入评价范围主要业务含企业综合信息服务等行业[6] - 纳入评价范围主要事项有控制环境、运营资金等[6] 重点关注与制度建设 - 重点关注高风险领域包括组织结构等[8] - 制订投资相关管理制度管控重大投资项目[12] - 制订资金控制制度并制定资金使用流程[13] - 完善采购制度并制定采购关键环节流程[15] - 利用信息化系统优化销售环节岗位设置[16] 内控缺陷标准与情况 - 重大财务报告内控缺陷潜在错报占资产3%或净资产5%以上[23] - 重要财务报告内控缺陷潜在错报有对应比例范围[23] - 重大非财务报告内控缺陷直接损失有对应比例标准[25] - 重要非财务报告内控缺陷直接损失有对应比例范围[25] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[29][30] 缺陷定性标准 - 财务报告重大缺陷定性含董事舞弊等情况[24] - 财务报告重要缺陷定性为违规泄露重大信息等[24] - 非财务报告重大缺陷定性含董事会未履职等[28] - 非财务报告重要缺陷定性含内控设计未覆盖重要业务等[28]