证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-083 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人：董事长韩靖先生 1 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能 源股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 11 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-084 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司监事的公告 上述事项请参见公司于2023年11月11日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司2023年第四次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 1 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年11 月10日召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于变 更公司监事的议案》，选举李昌浩先生为公司第九届监事会监事， 任期自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起至第九届监 事会任期届满之日止（李昌浩先生简历请见附件）。同时，赵彦 锋先生不再担任公司第九届监事会监事。截至本公告日，赵彦锋 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司监事会对赵彦锋先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 附件：李昌浩先生 ...

法律意见书 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师白帆、王璐列席公司于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 下午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办 公楼 202 会议室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本 法律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 1 法律意见书 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有 效的法律、行政 ...

1 一、增持主体的基本情况 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-085 宁夏银星能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）控股股东中 铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）计划自本公告之 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增 持股份数量不低于公司已发行总股本的 1%，即 9,179,547 股，且 不超过公司已发行总股本的 2%，即 18,359,093 股。 2.风险提示：本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以 及目前尚无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风 险。如增持计划实施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行 信息披露义务。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到公司控股股东宁夏能源《关 于拟通过深圳交易所交易系统增持宁夏银星能源股份有限公司 股份的通知》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司 价值的认可，提升投资者信心，计划自本公告之日起 6 个月内通 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-082 宁夏银星能源股份有限公司 关于更换审计项目质量复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）九届四次董事 会、2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 审计机构的议案》和《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》，同 意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称普华永道中天）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。具体详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。 一、本次更换项目质量复核合伙人 ...

财务表现 - 宁夏银星能源股份有限公司2023年第三季度营业收入为368,031.8万元，同比增长3.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为80,860.93万元，同比增长6.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为353,257.6万元，同比增长47.22%[5] - 基本每股收益为0.1145元，同比下降51.35%[5] - 期末总资产为8,966,828,267.79元，较上年末增长10.26%[5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日流动资产总额为2,886,041,091.97元，非流动资产总额为7,001,205,209.40元[17] - 公司2023年9月30日流动负债总额为3,083,789,663.38元，非流动负债总额为2,524,867,739.89元[18] - 公司股本为9,179,546,960.00元，资本公积为3,427,787,970.50元，未分配利润为-175,442,821.43元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加47.22%，主要系本期销售回款增加，采购支出减少所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-875,212,033.20元，较上期-26,640,857.94元减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为783,852,187.63元，较上期-337,382,669.27元增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为428,699,704.14元，较上期-10,765,921.64元增加[23] 股东情况 - 前10名股东中，中铝宁夏能源集团有限公司持股比例为40.23%[14] - 前10名股东中，中央企业乡村产业投资基金持股比例为6.75%[15] - 前10名股东中，阿拉丁能源集团有限公司持股比例为1.68%[15] - 前10名股东中，山东国惠基金管理有限公司持股比例为0.97%[15] - 前10名股东中，云南能投资有限公司持股比例为0.84%[15] - 前10名股东中，华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司持股比例为0.51%[15] 其他 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为13,945,488.88万元，实际募集资金净额为13,618,294.14元[16] - 本期研发费用同比增加424.29%，主要系本期研发项目费用化支出增加所致[10] - 公司2023年第三季度营业利润为234,234,167.45元，较上期205,536,504.35元增长[20] - 净利润为208,551,703.25元，较上期193,214,597.64元增长[20] - 综合收益总额为208,551,703.25元，较上期193,214,597.64元增长[21] - 基本每股收益为0.2681元，稀释每股收益为0.2681元[21]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-078 宁夏银星能源股份有限公司 关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备 制造有限公司现金增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 23 日召开的九届五次董事会会议审议通过《关于对全资子公 司宁夏银星能源风电设备制造有限公司现金增资的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、本次增资概述 为加快新能源产业发展，增强子公司的可持续经营能力，公 司拟以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星能源风 电设备制造有限公司（以下简称风机公司）进行增资。本次增资 完成后，风机公司注册资本由人民币 7,680万元增加至人民币 12,680 万元。 二、本次增资对象的基本情况 1 1.公司名称：宁夏银星能源风电设备制造有限公司 2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3.注册资本：7,680 万元 4.统一社会信用代码：916411007999251850 5.成立日期：2007 年 8 月 16 日 6 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对银星能源使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 14 名特定投资者 发行股票 211,835,699 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格 6.46 元，本 次募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除发行 ...

1 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-080 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）收到公 司股东中央企业乡村产业投资基金股份有限公司《关于推荐宁夏 银星能源股份有限公司第九届监事会监事的函》，中央企业乡村 产业投资基金股份有限公司推荐李昌浩先生（简历附后）为公司 第九届监事会监事。 2023 年 10 月 23 日，公司九届五次监事会会议审议通过《关 于变更公司监事的议案》，监事会同意提名李昌浩先生为公司第 九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届 监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由赵彦 锋先生继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，赵彦锋先 生将不在公司担任任何职务。 赵彦锋先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，依法认真履行 监督职能，努力推动公司规范运行，切实维护公司及股东利益， 为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司监事会对赵彦锋先生 表示衷心感谢。 宁夏银星能源股份有限公司 特此公告 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-076 宁夏银星能源股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届五次董事会 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董 事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）审议通过《关于对全资子公司宁夏银星能源风电设备 制造有限公司现金增资的议案》。 为加快新能源产业发展，增强子公司的持续经营能力，董事 会同意公司以自有资金人民币 5,000 万元对全资子公司宁夏银星 能源风电设备制造有限公司进行增资。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 ...