证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-016 宁夏银星能源股份有限公司关于 向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为 保证生产经营周转所需资金，拟通过中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以 下简称宁夏能源）申请委托贷款 100,000 万元。相关情况如下： 一、关联交易概述 1.公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托 贷款 100,000 万元，以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟 定为 12 个月以内，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），按季结 息，该事项构成关联交易。 2.关联关系的说明 宁夏能源持有公司 378,490,961 股股份，占公司总股本的 41.23%，是公司的控股股东。中铝财务公司系中国铝业集团有限 公司的控股子公司，中国铝业集团有限公司为公司的实际控制人。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁 ...

关联交易采购金额 - 2023年向中铝润滑科技采购润滑油预计800万元，实际996.43万元，增加196.43万元[3] - 2023年向中铝物资供销采购物资预计600万元，实际967.09万元，增加367.09万元[3] - 2023年向山东铝业采购物资预计0万元，实际17.74万元，增加17.74万元[3] - 2023年向中铝智能科技采购设备预计0万元，实际19.18万元，增加19.18万元[3] 关联交易服务金额 - 2023年向宁夏天净神州提供运维/检修服务预计40万元，实际74.46万元，增加34.46万元[4] 关联公司财务数据 - 截至2024年2月29日，中铝润滑科技总资产20198.73万元，净资产10769.36万元，营收2459.18万元，净利润239.53万元[6] - 截至2024年2月29日，中铝物资供销总资产82984.93万元，净资产20223.16万元，营收49282.87万元，净利润650.78万元[11] - 截至2024年2月29日，山东铝业资产总额247013.99万元，净资产151998.42万元，营收16851.15万元，净利润2249.75万元[14][15] - 截至2024年2月29日，中铝智能科技总资产59341.22万元，净资产50504.38万元，营收7693.50万元，净利润368.81万元[19][20] - 截至2024年2月29日，宁夏天净神州总资产6312.68万元，净资产6139.66万元，营收324.32万元，净利润109.81万元[23] - 截至2024年2月29日，中卫宁电新能源总资产17450.95万元，净资产5287.08万元，营收379.66万元，净利润115.15万元[24] - 截至2024年2月29日，宁夏意科太阳能总资产19020.14万元，净资产 - 20381.63万元，营收450.70万元，净利润17.76万元[25] - 截至2024年2月29日，中铝宁夏能源总资产2809664.46万元，净资产1282838.30万元，营收145632.01万元，净利润28702.38万元[26][27] - 截至2024年2月29日，宁夏宁电物流总资产17856.52万元，净资产11660.04万元，营收3163.68万元，净利润80.17万元[29][30] - 截至2024年2月29日，宁夏银仪电力工程总资产7717.28万元，净资产6670.90万元，营收1186.81万元，净利润35.66万元[30][33] - 截至2024年2月29日，宁夏银星煤业总资产398261.83万元，净资产282014.77万元，营收26769.12万元，净利润10705.22万元[36] 关联公司注册资本 - 中铝润滑科技注册资本3700万元[5] - 中铝物资供销注册资本10000万元[9] - 山东铝业注册资本69131.956611万元[14][15] - 中铝智能科技注册资本100000万元[19][20] - 宁夏天净神州注册资本4830万元[23] - 中卫宁电新能源注册资本4770万元[24] - 宁夏意科太阳能注册资本9300万元[25] - 中铝宁夏能源注册资本502580万元[26][27] - 宁夏宁电物流注册资本9978.57万元[29][30] - 宁夏银仪电力工程注册资本6000万元[30][33] - 宁夏银星煤业注册资本106995万元[36] 关联交易相关决议 - 2024年3月22日九届六次董事会审议补充2023年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于补充 2023 年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意[40] - 补充关联交易事项经九届六次董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决[40] - 补充关联交易事项经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] 其他 - 中铝宁夏能源持有公司378490961股股份，占总股本41.23%[26][27] - 公司与关联企业业务往来按一般市场经营规则，关联交易按市场价或招标确定价格[37][38] - 关联交易属公司正常业务范围，遵循公平、公正、公开原则，对公司财务和经营无负面影响[39] - 保荐人中信证券认为公司补充2023年度日常关联交易系正常生产经营所需，公平合理，按市场价格执行[40] - 保荐人对公司补充2023年度日常关联交易事项无异议[41]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-022 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2024年3月22日召开的九届六次董事会 会议、九届六次监事会会议审议通过了拟提交本次股东大会审议 的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年度股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年4月23日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 于股权登记日2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 ...

宁夏银星能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称提名委员会）是董事 会设立的专门委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对银星能源 2023 年度集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁 夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发 行价格为 6.46 ...

宁夏银星能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年制订 2022 年 3 月第一次修订 2024 年 3 月第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》及《宁夏银星 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由三至五名董事组成[4] - 由董事长或全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 工作细则自九届六次董事会决议通过之日起执行[18] - 负责研究并提出公司中、长期发展战略规划建议[7] - 日常办事机构负责前期准备并提交正式提案[10]

宁夏银星能源股份有限公司 独立董事张有全先生 2023 年度述职报告 本人作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《宁夏银星能源股份有限公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人张有全，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中国注册 会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学 硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预 算审查咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所 长。2019 年 11 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东 ...

业绩报告 - 公司2024年3月26日披露2023年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:30 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[2] - 董事长等将参加说明会，提前征集问题[3] 联系方式 - 证券法律部联系电话0951 - 8887899[6] - 联系邮箱nxyxnydb@chalco.com.cn[6]

宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 1 宁夏银星能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宁夏银星能源股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事张有全 先生、马自斌先生、黄爱学先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张有全先生、马自斌先生、黄爱学先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...