证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-091 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于变更 公司董事的议案》。经选举，陈建华先生、王文龙先生当选为公 司第九届董事会非独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大 会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（陈建华先生、 王文龙先生简历请见附件）。同时，杨思光先生、王斌先生不再 担任公司第九届董事会董事及董事会专门委员会的相关职务。截 至本公告日，杨思光先生、王斌先生均未直接或间接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨思光 先生、王斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 上述事项请参见公司于2023年12月27日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上 ...

股东大会信息 - 2023年12月8日披露召开第五次临时股东大会通知[3] - 2023年12月26日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，持股369,311,401股，占比40.2320%[7] - 参与网络投票股东6人，代表股份82,284,051股，占比8.9638％[7] - 合计7人，持股451,595,452股，占比49.1958％[7] 议案表决结果 - 制定《独立董事制度》等议案表决通过[11][13]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-089 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2023年12月7日召开的第九届董事会第 八次临时会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议案。 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司2023年第五次临时股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下 午 14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月26日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年12月26日9:15 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-087 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司 《关于变更宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》，因工作需 要，拟将公司董事杨思光先生、王斌先生变更为陈建华先生、王 文龙先生（简历附后）。公司董事会提名委员会对陈建华先生、 王文龙先生的履历及任职资格进行审核后认为，陈建华先生、王 文龙先生具备担任公司董事的任职资格和能力。董事会同意提名 陈建华先生、王文龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 在公司股东大会选举出新任董事之前，杨思光先生、王斌先生仍 继续履行董事职责。 前述董事候选人尚需提交公司股东大会并以累计投票制进 行选举。 1 上述董事候选人经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过 公司董事总数的二分之一。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 8 日 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 独立董事履职与离职 - 提前解除职务需披露理由依据[10] - 不符合规定停止履职或被解除，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议召开股东大会解除职务[14] 独立董事职权行使 - 行使特职权（一）至（三）项需全体过半数同意[14] - 关联交易等事项需过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事工作安排 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职两名以上可自行召集[17] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[19] 会议相关规定 - 专门委员会会议提前三日提供资料，特殊情况提前一天通知可不受限[24] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[24] 其他规定 - 健全与中小股东沟通机制[27] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[20] - 董事等人员配合履职，不得阻碍[26] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可报告证监会和深交所[26] - 履职信息应及时披露，否则可申请或报告[26] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制定、股东大会审议并年报披露[26] - 除津贴外不得从公司取得其他利益[26] - 制度与法律法规不一致以其规定为准[29] - 制度经股东大会批准实施，修改需董事会提方案、股东大会审议[29] - 制度由董事会负责解释[29]

会议信息 - 2023年12月5日发第九届董事会第八次临时会议通知，7日通讯表决召开[2] - 2023年第五次临时股东大会现场+网络召开，现场于12月26日14:30在宁夏银川召开[6][7] 议案表决 - 《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》等6项议案均9票同意通过[4][6] 人员变更 - 杨思光和王斌拟不再担任董事，提名陈建华和王文龙为非独立董事候选人[4][5] - 李正科不再担任董事会秘书，提名马丽萍为董事会秘书[6]

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-088 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第八次临时会议，审议通过《关于变更 公司董事会秘书的议案》。现将具体内容公告如下： 因公司管理层工作分工调整，公司副总经理、董事会秘书李 正科先生不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经 理职务。李正科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉 尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作 用，公司董事会对此表示衷心感谢。 为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，公司 董事会同意聘任马丽萍女士为公司董事会秘书，任期自公司本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。董事 会审议通过后，马丽萍女士将同时担任公司董事会秘书、财务总 监职务。 马丽萍女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会 秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识及工作经验，其 任职资格皆符 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-083 宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。 6.会议主持人：董事长韩靖先生 1 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能 源股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023年11月10日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年 11 ...

法律意见书 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师白帆、王璐列席公司于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 下午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办 公楼 202 会议室召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本 法律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 1 法律意见书 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有 效的法律、行政 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-084 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司监事的公告 上述事项请参见公司于2023年11月11日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司2023年第四次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 1 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年11 月10日召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于变 更公司监事的议案》，选举李昌浩先生为公司第九届监事会监事， 任期自2023年第四次临时股东大会选举通过之日起至第九届监 事会任期届满之日止（李昌浩先生简历请见附件）。同时，赵彦 锋先生不再担任公司第九届监事会监事。截至本公告日，赵彦锋 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。公司监事会对赵彦锋先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心感谢。 附件：李昌浩先生 ...