股东大会出席情况 - 参加股东大会股东及代表共735人，代表股份1288197577股，占比35.5142%[8] - 出席现场会议股东及代表共4人，代表股份1233273739股，占比34%[9] - 参加网络投票股东共731人，代表股份54923838股，占比1.5142%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》整体表决，同意1280123877股，占比99.3733%[15] - 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》整体表决，同意1280186477股，占比99.3781%[20] 会议时间地点等 - 现场会议2024年12月30日下午14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议召开地点为公司三楼会议室[5] - 本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长杨玉峰主持[6][7]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于12月30日召开[9] - 董事会于12月13日发布召开股东大会通知[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人735人，持股12.88亿股，占比35.5142%[10] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份12.33亿股，占比34%[11] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程》议案同意股数12.70亿股，占比98.6118%[14] - 《关于修订股东会议事规则》议案同意股数12.80亿股，占比99.3733%[14] - 《关于修订董事会议事规则》议案同意股数12.80亿股，占比99.3781%[14] - 中小股东对《关于修订公司章程》议案同意股数3704.27万股，占比67.4417%[14] - 中小股东对《关于修订股东会议事规则》议案同意股数4685.19万股，占比85.3007%[14] - 中小股东对《关于修订董事会议事规则》议案同意股数4691.45万股，占比85.4146%[15]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币3,627,270,626元[3] - 公司股份总数为3,627,270,626股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司[18] - 发起人等持有的股份1年内不得转让[18] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[24][25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 股东会审议特定重大资产、会计政策等事项[30][31][34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[40][41][43] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事等[85] - 董事会决定部分会计政策、投资等事项[86][88][89] - 董事会每年至少召开四次会议，提前10日书面通知[93] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[120] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[131] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，优先现金分红[133] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[135] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[130] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[145][146] - 公司指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[154]

项目进展 - 400MW风电、1320MW煤电项目获核准[1] - 2024年新增备案、核准项目容量2021MW，超上年度总装机10%[1] - 梨树风光制绿氢风电部分400MW，建设期18个月[1] - 白城发电公司煤电项目2×660MW，建设期28个月[3] 项目影响 - 项目核准增加资源储备，增强可持续发展能力[5] - 项目核准提升后续装机规模及整体盈利能力[5] 后续安排 - 项目投资需有权机构决策[6] - 开工前开展土地预审等前期工作[6] - 推进后续工作并及时披露信息[6]

股票发行 - 吉电股份向特定对象发行股票于2024年12月6日在深交所上市[2] 保荐督导 - 国信证券持续督导期为2024年12月6日至2025年12月31日[2] 人员培训 - 2024年12月18日对公司人员培训，地点在长春公司会议室[2] - 培训方式结合现场与视频会议，授课人梁百权[2] - 参加人员为公司董监高及中层，主题涉信息披露法规[2]

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-106 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券 发行情况的公告 1 于偿还未来到期的有息负债。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2023】SCP226 号），中国银行间市场交易商协会接受吉林电 力股份有限公司（以下简称"公司"）发行超短期融资券，注册金额 为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注 册有效期内可分期发行。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及 《证券时报》的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》（2023-042）。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了"吉林电力股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券"（以下简称"本期超短期融资券"）的发行。 本期超短期融资券的发行额为 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月30日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2][3] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月25日10:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6][7] - 登记地点为吉林省长春市人民大街9699号公司资本运营部[7] 投票信息 - 投票代码为360875，投票简称吉电投票[12] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议联系人高雪，电话0431 - 81150933等[7] - 授权委托书授权有效期限为1天[18]

监事会选举 - 公司于2024年12月17 - 18日组织推选第九届监事会职工代表监事[1] - 应参加推选代表90名，实际77名员工代表参与推选[1] 当选人员 - 高仪和于杭被选举为公司第九届监事会职工代表监事[1] - 高仪和于杭符合任职资格相关规定要求[8][10]

人员变动 - 职工代表监事杨青春、王海国因工作变动辞职[1] - 二人辞职后分别担任新职务[1] - 公司工会将按规定选新职工代表监事[1] 其他情况 - 二人不持股，无未履行承诺事项[1] - 辞职未影响监事会运作，报告送达生效[1]

项目概况 - 拟投资125,995.29万元建设张家口怀安县200兆瓦风光储一体化项目[2] - 规划100兆瓦风电、100兆瓦光伏，配30兆瓦/60兆瓦时储能系统[6] 项目评估 - 考虑限电，风电年均利用2054小时，光伏年均1396小时[7] - 考虑电价波动，项目资本金内部收益率8.11％，投资回收期12.05年[7] 资金与风险 - 项目资本金不低于总投资20%，其余靠长期贷款[8] - 存在合规风险，参与电力交易或影响盈利[10][11] 项目前景 - 建成后可与张家口能源基地规模化发展，提升盈利能力[13]