股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2月11日14:00召开[10] - 股东会股权登记日为2月5日[11] - 董事会于1月22日发布召开股东会通知[10] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人938人，所持表决权股份1475632402股，占比40.6816%[12][13] - 出席现场会议的股东及代理人3名，代表表决权股份1233274014股，占比34.0001%[13] 议案表决 - 选举邓哲非为董事议案总表决同意股数1469937102股，占比99.6140%[16] - 委托贷款业务暨关联交易议案总表决同意股数237773688股，占比98.1075%[16] 决议效力 - 承办律师认为股东会各项程序及决议合法有效[17]

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-006 吉林电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次会议决定于 2025 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见 2025 年 1 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-005），现将本次股东会的召开情况 进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式： （1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复 ...

会议决策 - 2025年1月20日召开第一次独立董事专门会议，3票同意通过委托贷款业务暨关联交易议案[1] 关联交易影响 - 支持绿色氢基能源项目，满足资金需求[1] - 利于调整债务结构，扩大有效投资[1] - 对财务、经营无不利影响，不损害股东利益及公司独立性[1]

资金借贷 - 公司拟通过财务公司向吉林能投借入25亿元用于特定项目投资[2][13] 公司数据 - 吉林能投2024年9月30日总资产9194022.66万元、净利润200875.12万元等[5] - 财务公司2024年9月30日总资产8978273.17万元、净利润86156.97万元等[9] 决策进展 - 公司董事会同意关联交易议案，尚需股东会审议[15] - 监事会同意借款25亿元用于“两重”“两新”项目[16] - 独立董事认为关联交易公平公允，无不利影响[18]

会议时间 - 2025年2月11日14:00召开临时股东会[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 现场登记时间为2025年2月7日[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为360875，简称为吉电投票[12] 审议事项 - 选举邓哲非为股东代表董事等议案[5] 会议地点 - 吉林省长春市人民大街9699号三楼会议室[4] 联系方式 - 联系人高雪，电话0431 - 81150933[8]

董事会会议 - 2025年1月21日召开第九届董事会第二十九次会议，8位董事全参会[2] - 提名邓哲非为股东代表董事候选人[4] - 聘任武家新为总法律顾问[7] - 调整薪酬与考核委员会成员[7] - 选举可持续发展（ESG）委员会委员及主任委员，张学栋任主任[8] 业务与交易 - 通过与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展25亿委托贷款业务议案[9] 股东会安排 - 拟于2025年2月11日召开第一次临时股东会，股权登记日2月5日[11] - 股东会审议选举邓哲非及委托贷款业务议案[12]

会议信息 - 第九届监事会第十九次会议通知于2025年1月10日发出[2] - 会议于2025年1月21日以现场与视频结合方式召开[2] - 公司应参会监事5人，实参会监事5人[2] 借款事项 - 公司将通过委托贷款向国家电投集团吉林能源借款25亿元[5] - 借款委贷至“两重”“两新”项目[5] 议案审议 - 会议5票赞同通过委托贷款议案[4] - 议案需提交股东会审议[5] - 4名非关联董事一致同意通过议案[5] - 事项已取得独立董事专门会议审查意见[5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[4] - 公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告[6] 股东会审议事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需审议[8] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％需审议[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[15] - 决定公司最近一期经审计净资产1%以上的赠与或受赠资产及对外捐赠需审议[17] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数5人或公司《章程》所定人数的2/3（即6人）时，2个月内召开[21] - 公司未弥补亏损达公司股本总额1/3时，2个月内召开[21] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开[21] 股东会时间规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[22] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[25] - 年度股东会召开20日前以公告形式通知股东[27] - 临时股东会召开15日前以公告形式通知股东[28] 提案与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，10日内书面反馈[31][32] - 董事会同意召开临时股东会，作出决议后5日内发出通知[31][33] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，收到请求5日内发出通知[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人收到提案后2日内发出补充通知[26] 董监选举与提案 - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东会表决，单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表担任的董、监事候选人[27][40] - 股东提出临时提案需提供持有公司1%以上股份的证明文件，委托联合提案需出具书面授权文件[42] 股东会参会与表决 - 股东发言登记人数根据实际限制，发言顺序按持股数排序，发言时间不超过5分钟[49] - 年度股东会上，董事会、监事会应就过去一年工作报告，每名独立董事应述职[50] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，可亲自或委托他人出席并行使表决权[52] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[54] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性，登记股东姓名及所持表决权股份数[56] - 公司召开股东会，全体董事、监事、董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[56] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[58] - 普通决议须经出席会议股东所持表决权过半数通过[61] - 特别决议须以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上的上市公司，选举董事、监事应实行累积投票制[62] - 董事、监事获选最低票数应不低于全部选票数除以候选人数的平均数[65] 特殊事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[69] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%，需股东会特别决议通过[69] - 分拆所属子公司上市提案，除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除公司特定人员和合计持股5%以上股东外的其他股东所持表决权三分之二以上通过[69][70] 决议实施与披露 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[70] - 股东会决议内容涉及否决提案，须在股东会结束后次日或次一交易日披露决议公告[70] - 召集人应在股东会结束当日披露决议公告，包括会议时间、地点等内容[76] - 提案为累积投票选董监，应披露候选人得票数及是否当选[72] - 关联交易股东会决议公告需充分披露非关联股东表决情况[71] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[59] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式违法或内容违反章程的股东会决议[73] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[76] - 会议记录应与相关有效资料一并保存，保存期限不少于10年[77] - 本规则所称公告等需在符合条件媒体和证券交易所网站公布[79] - 本规则解释权属于董事会[80] - 本规则自股东会决议通过之日起实行[81]

董事任职规定 - 董事每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2[7] - 特定犯罪、破产清算等情况人员一定期限内不能担任董事[10] - 董事连续两次未出席会议董事会应建议撤换[18] - 董事辞职致成员低于法定人数，补选后生效[19] 董事会决策权限 - 决定低于最近一期经审计净资产15%的多项事务[28][30][32] - 决定低于最近一期经审计净资产5%的关联交易[30] - 决定低于最近一期经审计净资产1%的赠与等事项[26][30] - 决定影响比例不超50%的会计政策变更方案[27] - 决定特定条件下的对外担保事项[30] 董事长相关规定 - 董事长由董事会选举产生和罢免，任期3年可连选连任[35][36] - 董事长每年至少主持1次战略研讨或评估会[36] 董事会会议规定 - 定期会议每年召开2次，提前10天书面通知[47] - 临时会议提前10天通知，特定情形可提议召开[47][49] - 董事长10个工作日内召集会议，秘书5个工作日内审查[52][54] - 会议需过半数董事出席，关联董事回避有特殊规定[56][64] - 议案未通过1个月内不允许再审议相同议案[65] - 通讯表决需董事长或三分之一以上董事同意[64] - 表决议案需全体董事过半数同意[64] - 决议经与会董事签字确认并报送备案[67][68] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[74][75] - 保存会议记录10年以上[78] - 组织筹备董事会和股东会会议[75] - 负责信息披露保密工作，关注传闻并求证[75] 规则相关规定 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[81] - 秘书提出修改方案，经董事会通过[81] - 董事会负责解释规则[81]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十八次会议通知于2024年12月20日发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯方式召开[2] - 公司应参会董事9人，实参会董事9人[3] 人事变动 - 会议通过聘任王胜为公司总会计师的议案[4] - 王胜出生于1981年2月，本科学历，高级会计师[9] - 王胜历任国家电投集团内蒙古能源有限公司多职[9] - 王胜不持有公司股票，无相关处罚等问题，符合任职资格[10][12]