独立董事提名 - 陆正飞被提名为天山材料第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8][9] - 过往任职及担任独立董事数量、时长合规[9][10] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

董事会换届 - 2025年1月24日召开第八届董事会第四十四次会议[2] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人[2][3] 任职要求 - 独立董事候选人比例不低于三分之一[4] - 换届后兼任高管董事不超总数二分之一[4] 候选人情况 - 8位候选人均未持股，与大股东无关联[8][10][13][16][18][20][23][26]

独立董事提名 - 李琛被提名为天山材料第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近36个月未受谴责批评[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符资格及时报告辞职[12]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4 - 8亿元，上年同期盈利19.65亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损18 - 23亿元，上年同期盈利5.85亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0499 - 0.0998元/股，上年同期盈利0.2268元/股[3] 公司股本变更 - 2024年7月底，公司总股本由86.63亿股变更为71.10亿股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因市场需求大幅下降，水泥熟料销售价格和销量大幅下降，毛利同比下降[5] - 商品混凝土受原材料价格下降影响成本下降，但单位成本降幅低于单位售价降幅，毛利同比下降[5]

人事变动 - 董事长刘燕因工作调整辞职，不再任职且无持股[1][2] - 2025年1月6日选举赵新军为董事长[2] - 董事会提名委员会调整，赵新军成委员[2][3] - 职工代表董事隋玉民退休辞职，无持股[3] - 副总裁何小龙、白彦工作调整辞职，无持股[3][4] 债券影响 - 董事、高管变更不影响本期债券偿付，无需开持有人大会[5]

债券发行 - 公司获准发行不超100亿元公司债券[6] - “24天山K1”2024年4月发行20亿，期限3年[6] - “24天材K3”2024年6月发行10亿，期限5年[6] 人事变动 - 董事长刘燕、职工代表董事隋玉民等因不同原因辞职[7][8][12][13][14][15] - 赵新军当选公司第八届董事会董事长[10] 其他 - 董事、高管变动不影响公司经营等能力[16][17] - 中信证券关注公司债券本息偿付情况[17]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定[2][4] 债券情况 - “22天山01”余额20亿，2025/09/22到期[3] - “24天山K1”余额20亿，2027/04/24到期[3] - “24天材K3”余额10亿，2029/06/05到期[3] 人事变动 - 2025年1月6日刘燕辞董事长，赵新军当选[3] - 隋玉民因退休、何小龙等因工作调整辞职[3] - 称人事变动属正常，无重大不利影响[4]

会议安排 - 公司2025年1月3日发通知召开第八届董事会第四十三次会议[2] - 会议于2025年1月6日召开，应到9人实到9人[2] 议案表决 - 《关于选举董事长及调整委员会委员议案》9票同意通过[2] 人事调整 - 选举赵新军为公司第八届董事会董事长[2] - 调整赵新军为董事会提名委员会委员[2] - 调整后提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军组成，主任孔伟平[3] 审议情况 - 本议案无需提交公司股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2019年11月27日和12月13日公司分别开会审议通过子公司收购资产暨关联交易议案[2] - 公司子公司与中材节能及其所属子公司签署《解除协议》《资产转让合同》[3] - 截止2024年12月30日本次交易实施完成[3][4]

会议安排 - 2024年12月4日召开董事会决议召开股东大会[5] - 2024年12月5日刊登会议通知公告相关事项[5] - 2024年12月20日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 442名股东出席，代表股份5,946，占比83.6280%[8] 审议结果 - 审议通过续聘会计师事务所议案[11] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案含5项子议案[12]