股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月11日9:00[2] - 网络投票时间为2月11日[2] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2025年2月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统网络投票时间为2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[24] 股东大会地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[4] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[10] 选举信息 - 应选非独立董事5名、独立董事3名、监事3名[6][7][8] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[21] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] - 选举监事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] 议案相关 - 第1 - 4项议案为普通表决议案，需经出席会议股东所持表决权过半数通过[8] - 第5 - 7项议案采用累积投票方式逐项表决[8] - 第6项议案中独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可表决[8] 其他 - 公司将对中小投资者表决票单独计票[9] - 2025年第一次临时股东大会提案包括综合授信及贷款等非累积投票提案[15] - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[20]

财务规划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信及贷款额度不超2400亿元[3] - 2025年公司拟为子公司融资担保，担保总余额不超266.32亿元，含新增95.24亿元[5] - 2025年公司及子公司拟发行短期债券净增不超29亿元、中长期债券不超115亿元、ABS债券不超30亿元[6] - 2025年度公司及所属公司对外捐赠预算额为4282.12万元[7] 人事安排 - 提名赵新军等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人[9] - 提名陆正飞等3人为公司第九届董事会独立董事候选人[10] 会议安排 - 2025年1月17日发第八届董事会第四十四次会议通知，1月24日召开[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司定于2025年2月11日9:00召开2025年第一次临时股东大会[12] 补贴政策 - 公司拟对外部董事给予工作补贴，基本补贴6万元/年，履职补贴不超6万元/年[12]

债券余额 - 2024年末公司合并口径债券余额122亿，短债13亿，中长债109亿[3] 发行计划 - 2025年计划短债净增不超29亿、中长债不超115亿、ABS不超30亿[3][4] 发行平台 - 公司及下属有4个AAA、2个AA+债券发行平台[3] 资金用途 - 募资用于偿债及补充营运资金，不用于投资项目[4] 授权与实施 - 董事会授权经营层决定发行事宜，有效期至存续期[5][6] - 发行计划经协会和证监会注册后实施，无需股东大会审议[7]

监事会会议 - 公司2025年1月24日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过提名第九届监事会监事候选人议案[1] 监事候选人 - 中国建材股份有限公司提名庄琴霞、堵光媛、商德颖为第九届监事会监事候选人[1] - 职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一[2] 候选人信息 - 庄琴霞1975年生，任中国建材股份总裁助理，未持股[6] - 堵光媛1978年生，任中国建材法律合规部总经理，未持股[8] - 商德颖1972年生，任中国建材企业管理部副总经理，未持股[11]

独立董事提名 - 中国建材提名陆正飞等为天山材料第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

人事选举 - 薄克刚当选公司第九届董事会职工代表董事[1] - 吕文斌、张子斌当选公司第九届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 公司第九届董事会、监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举非相应职工代表之日起至届满[1] 人员背景 - 薄克刚曾任西南水泥党委书记、总裁，吕文斌曾任南方水泥副总裁等，张子斌曾任西南水泥党委副书记等[4][6][9] 股份与关系 - 三人目前均未持有本公司股份，与大股东无关联关系[4][6][9]

会议信息 - 2025年1月17日发第八届监事会二十二会议通知[2] - 1月24日以现场结合视频方式召开该会议[2] - 应出席4人，实际出席4人，由裴鸿雁主持[2] 监事提名 - 审议通过提名庄琴霞、堵光媛、商德颖为九届监事会候选人[3] 后续安排 - 九届监事会由五名监事组成，两名职工代表已推举完成[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分四类，工作组由董事长任组长[3][4] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[7][9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[10] - 违反保密或传播虚假信息将被追责[14]

独立董事提名 - 孔伟平被提名为天山材料第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

担保额度 - 公司2025年拟为子公司融资担保总余额不超266.32亿元，新增不超95.24亿元[4] - 公司对合并报表内子公司担保余额不超159.09亿元，新增不超37.59亿元[4] - 合并报表内子公司互保余额不超107.23亿元，新增不超57.65亿元[4] - 2025年公司对资产负债率70%及以下子公司新增担保不超27.50亿元，70%以上不超10.09亿元[7] - 下属子公司对资产负债率70%及以下公司新增担保不超26.82亿元，70%以上不超30.83亿元[8] - 本次新增担保额度总计57.65亿元，资产负债率70%以上子公司新增30.83亿元[9] 具体担保情况 - 天山材料对湖南南方水泥集团新增担保5.00亿元，占比0.59%[7] - 天山材料对中材水泥有限责任公司及其下属子公司新增担保16.32亿元，占比1.94%[7] - 西南水泥对广元市高力水泥实业新增担保1亿元，占比0.12%[8] - 贵州天山水泥对正安西南水泥新增担保3.4亿元，占比0.40%[8] - 南方新材料对湖南宁乡南方新材料新增担保0.5亿元，占比0.06%[8] - 西南水泥对重庆石柱西南水泥新增1.4亿元，担保额度占比0.17%[9] - 南方新材料对湖南九华南方新材料新增担保1.33亿元，占比0.16%[9] - 南方新材料对涟源金铃建材新增担保1亿元，占比0.12%[9] 担保后余额占比 - 本次担保后公司及子公司担保总余额不超266.32亿元，占比31.65%[15] - 公司对合并报表内子公司担保余额159.09亿元，占比18.91%[15] - 合并报表内子公司互保余额107.23亿元，占比12.74%[15] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0元，占比0%[15] 子公司资产负债情况 - 湖南南方水泥集团2024年1 - 9月资产总额1873036万元，负债率50.65%[21] - 铜仁西南水泥2024年1 - 9月资产总额156891万元，负债率72.00%[21] - 正安西南水泥2024年1 - 9月资产总额94566万元，负债率71.51%[21] - 毕节西南水泥2024年1 - 9月资产总额126705万元，负债率80.07%[21] - 湖南韶峰南方水泥2024年1 - 9月资产总额248133万元，负债率71.42%[21] - 湖南金磊南方水泥2024年1 - 9月资产总额165070万元，负债率73.92%[21] - 中材罗定水泥2024年1 - 9月资产总额66858万元，负债率48.40%[21] - 中材水泥有限责任公司2024年1 - 9月资产总额337459万元，负债率0.68%[21] - Mpande limestone Limited2024年1 - 9月资产总额121208万元，负债率55.67%[21] - 中材水泥（香港）投资有限公司2024年1 - 9月资产总额27416万元，负债率15.36%[21]