活动信息 - 天山材料股份有限公司将参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年6月14日16:00-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 具体包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 组织单位 - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署联合深圳市全景网络有限公司举办 [1]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-042 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组减值补偿及业绩承诺补偿方案 暨收到现金补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）本次重组基本情况 2021 年 9 月,天山材料股份有限公司（简称"天山股份""上市 公司""公司"）向中国建材股份有限公司（简称"中国建材"）等 交易对方以发行股份及支付现金购买标的资产中国联合水泥集团有 限公司（简称"中联水泥"）100%股权、南方水泥有限公司（简称"南 方水泥"）99.9274%股权、西南水泥有限公司（简称"西南水泥"） 95.7166%股权及中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）100%股 权（简称"本次交易""本次重组""重大资产重组"）。 2021 年 3 月 2 日，上市公司与中国建材签署了《新疆天山水泥 股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》（简称"《减 值补偿协议》"）。2021 年 8 月 10 日，中国建材自愿向公司作出业 绩承诺并与公司签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份 有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-041 天山材料股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司向不特定对象发行 可转换公司债券通知的公告 关文件的处分。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修 订)》第五十九条的相关规定，深交所中止公司本次发行上市审核。 公司生产经营正常，公司与上述中介机构被采取监管措施的情形 无关。本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项的中止审查， 不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 天山材料股份有限公司（以 ...

会议安排 - 中金公司于2024年5月16日召集会议并发布通知[6] - 会议召开及投票表决时间为2024年5月20日至24日[6][9] - 有异议需在2024年5月24日前书面回复[6] 会议程序 - 发行人减资金额低于规定可简化程序，本次会议按此召开，参会无需登记[8] 会议议案 - 会议审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》[9] 表决结果 - 异议期未收到书面异议，议案同意76.00%，反对0%，弃权24.00%[9] 结果效力 - 会议召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[11]

会议信息 - 会议由中信证券召集，2024年5月16日发布《会议通知》[8] - 会议于2024年5月20日至24日按简化程序召开[8][12] 议案表决 - 审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》[12] - 同意86.50%，反对0%，弃权13.50%[12]

天山材料股份有限公司公司债券持有人 天山材料股份有限公司（简称"发行人"、"公司"，原公 司名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期)（以下简称"本期债券"）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称"中国建材股 份"）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%，根据《公司债券发行与交易管理 ...

股份回购 - 公司以1元总价回购中国建材股份1,552,931,120股并注销，总股本减至7,110,491,694股[2] 债券情况 - 本期债券发行规模20亿元，余额20亿，票面利率2.68%[3] - 起息日为2022年9月22日，付息日为2023 - 2025年每年9月22日[3] 会议安排 - 债券持有人会议债权登记日为2024年5月17日[5] - 会议召开时间为2024年5月20日至24日[5] 表决结果 - 《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意76.00%，获表决通过[7] 合规认定 - 北京市嘉源律师事务所认为本次持有人会议程序合法有效[8]

业绩总结 - 2023年度派现987,630,200.80元，派现比例50.26%[3] 现金股利政策 - 2022 - 2024年每年分配现金股利不低于净利润50%[2] 派息详情 - 2023年度每10股派现金红利1.14元（含税）[3] - 深股通等每10股派1.026元（扣税后）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日[6] - 除权除息日为2024年5月29日[6] - 2024年5月29日划入资金账户[8] 其他 - 4家A股股东现金红利公司自行派发[9] - 咨询电话021 - 68989175[10]

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:天山材料股份有限公司 2 天山股份 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-325 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－038 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议日期： 特别提示： 1.1 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 天山材料股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会 ...