证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－065 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-066 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十七次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会审核情况：审议通过了公司《2023 年第三季度 报告》，并同意提交公司董事会审议。 具 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-064 新疆天山水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会 第二十六次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 25 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：公司股东应严肃 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-061 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十六次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 9 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事刘燕、 蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 本议案表决情况： 1、补选王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、补选印志松先生为公司第八届董事会非 ...

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名 董事组成，现有 7 名董事，尚需补选 2 名董事。经公司股东推荐并经 第八届董事会提名委员会提名，公司 2023 年 10 月 9 日召开第八届董 事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选王兵先生、 印志松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次补 选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-062 新疆天山水泥股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-063 新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务 并提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提 供差额补足的议案》。现将有关情况公告如下： 为加强子公司应收账款管理，提高应收账款周转率，加快资金回 流，公司各下属子公司拟开展应收账款资产证券化业务，由合格管理 人设立应收账款资产支持专项计划，分期发行资产支持证券进行融资。 一、专项计划概述 公司各下属子公司拟作为原始权益人/资产服务机构，通过合格 证券公司、证券公司的资产管理子公司作为管理人，以各下属子公司 受让取得的应收账款债权及其附属权益（若有）作为基础资产设立专 项计划，并发行资产支持证券。 公司各下属子公司申请发行资产证券化产品额度合计不超过 40 亿元（含）人民币，实际以各下属子公司申请时交 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-060 新疆天山水泥股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，肖家祥先生的辞职 不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快 完成董事的补选工作。 肖家祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量 发展发挥了重要作用，公司及董事会对肖家祥先生的辛勤工作及做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 26 日收到副董事长肖家祥先生提交的书面辞职报告，因已达 到法定退休年龄，肖家祥先生申请辞去公司第八届董事会董事、副董 事长及董事会战略委员会委员职务。肖家祥先生辞职后，不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，肖家祥先生未持有公司股票。 ...

新疆地区水泥市场概况 - 1-8月新疆地区水泥销量同比增长14%左右 [1] - 需求结构：基建占比50%、房地产35%、农村市场15% [1] 煤炭价格与区域差异 - 北疆地区煤炭价格约400元/吨，南疆地区价格在700-800元/吨 [1] 出口与重大项目影响 - 因出口价格高于周边国家本地水泥价，2023年新疆子公司未直接出口水泥 [2] - 中吉乌铁路国内段近200公里，预计拉动水泥需求约90万吨 [2] 公司竞争优势与战略 - 新疆水泥是新疆产能规模最大的企业，品牌、技术、装备均领先 [2] - 经营理念：坚持"价本利"，推动行业效益回归合理区间 [2] - 战略方向：聚焦"高端化、智能化、绿色化"转型，紧抓"双碳、水泥+、国际化"三大机遇 [2]

国际化业务规划 - 公司在赞比亚、蒙古国已有水泥生产线，未来将通过并购和建设方式拓展国际化业务 [1] - 已成立专门国际化平台中材水泥，完成国内资产剥离并开展市场调研 [1][2] 骨料业务发展 - 上半年骨料销量同比增长25.53%，利润贡献度提升，部分产能在建 [2] - 行业进入转型升级阶段，大型企业将主导发展方向，预计供给稳中有升 [2] - 公司具备产业链布局优势，通过一体化经营增强竞争力 [2] 碳中和与双碳政策 - 行业需通过减碳和降低能耗压减产能，推动绿色低碳转型 [3] - 公司参与"双碳政策研究工作组"，开展碳市场配额分配方案研究 [3] 市场与股东利益 - 地产端利好政策（保交楼、城中村改造等）有望刺激房建市场需求 [3] - 预计下半年水泥需求将好于上半年，公司承诺维护投资者利益 [3] 收购与区域市场 - 将收购宁夏建材旗下12家水泥企业，在西北地区具竞争力（具体市占率参见宁夏建材公告） [3]

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 I EE S PT J LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2 天山股份 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: ...