市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 2025年5月23日董事会审议通过交易预案及相关议案[1] 风险提示 - 交易可能因股价异常、内幕交易、标的不利、市场变化等被暂停、中止或取消[2] - 各方无法就调整方案达成一致可能终止交易[2] 交易进展 - 截至公告披露日，标的资产审计、评估未完成[3] - 方案需经深交所审核、证监会注册，获批及时间不确定[3] - 交易重启可能重新调整定价等条件[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金，股票自2025年5月13日开市起停牌[1] 股权结构 - 云南铜业（集团）有限公司持股637,469,718股，比例31.82%[2] - 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司持股57,856,900股，比例2.89%[2] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股56,815,841股，比例2.84%[2]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 交易合规性 - 董事会认为交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2] - 交易完成后公司仍符合A股上市条件[1] 财务与合规情况 - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司及高管无被立案调查情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月23日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业（集团）发行股份购凉山矿业40%股份并募资[1] 其他新策略 - 公司董事会认为交易符合《办法》规定[1][2] 信息发布 - 说明发布于2025年5月23日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募资[1] 交易情况 - 交易不涉及报批，已披露决策审批程序并提示风险[1] - 交易对方拥有标的资产完整权利[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性等多方面[2] - 不会新增重大同业竞争和关联交易[2] 说明日期 - 说明日期为2025年5月23日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 2024年7月以14801.49万元现金收购昆明冶金研究院33%股权[1] - 收购昆明冶金研究院股权交易纳入重大资产重组累计计算范围[2] - 交易前十二个月内公司无其他需纳入累计计算资产交易[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[1] 其他新策略 - 公司股票2025年5月13日开市起停牌，5月26日开市起复牌[1] - 2025年5月23日董事会审议通过相关预案及议案[1] - 交易方案尚需审核注册，获批及时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购凉山矿业40%股份并募资[1] 其他事项 - 公司股票2025年5月13日起停牌不超10个交易日[2] - 2025年5月19日发布停牌进展公告[2] - 交易议案经独董会议审议，董事会通过预案并披露[2] - 公司保证提交法律文件合法有效，承担相应责任[3]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司[3] - 募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[3] - 本次交易标的资产是凉山矿业股份有限公司40%股份[14] 交易价格与数量 - 发行股份购买资产的发行价格调整后为9.07元/股，最终以审核通过注册数量为准[21] - 募集配套资金发行价格调整后为9.07元/股[25] - 募集配套资金总额不超过15亿元，中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元[25] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[17] - 本次交易已取得相关集团原则性同意，经董事会审议通过[34] - 本次交易尚需多项决策和审批程序，结果和时间不确定[35] 股份锁定与权益 - 云铜集团通过交易取得的新增股份60个月内不得转让[24] - 募集配套资金认购方新增股份锁定期为60个月[26] - 上市公司交易前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[81][91] 资金用途与风险 - 募集配套资金用于红泥坡铜矿项目建设和补充流动资金[25] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[47] - 若标的公司效益不及预期，上市公司财务指标可能被摊薄[53] 政策背景与承诺 - 2025年1月相关部门印发铜产业发展方案[59] - 公司及相关主体承诺信息真实准确完整，承担法律责任[5][8] - 云铜集团承诺2026年11月29日前启动凉山矿业股权注入工作[65]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度，限定敏感信息知悉范围[1] - 告知相关方保密，提醒督促内幕信息知情人履行义务[1][2] 流程推进 - 按深交所要求递交材料，后续将查询知情人股票买卖行为[1][2]