云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过《公司 2024 年度中期 利润分配的预案》，该预案尚需提请公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据云南铜业 2024 年半年度财务报告（未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为人民币 3,387,751,582.10 元，母公司报表未分配利润为人民币 2,560,572,620.70 元。 以 2024 年 6 月末总股本 2,003,628,310 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），合计分配现金 股利人民币 60,108,849.30 元，不进行资本公积金转增股本。 本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化， 公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进 行相应调整。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-045 云南铜业股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

云南铜业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及治理（ ESG）绩效，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南铜业股份 有限公司章程》及有关规定，公司设立董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事 会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 5 名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 1 董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召 集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会 ...

| 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | | 编制单位;云南铜业股份有限公司 | | | | | | | | | | 早1):人员们人工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初往 来贷金余额 | 2024年1-6月往来累 计发生金额(不含利 | 2023年1-6月往 来资金的利息 | 2024年1-6月偿 还累计发生金 | 2024年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 在来性质 | | | | | | | 鳥) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 原山矿业股份有限公司 | 重大影响/受同一控制人控制 | 应收账款 | 4,330.10 | 808,090.44 | | 791,502.69 | 20,917.8 ...

2024年第三次临时股东大会 会议资料 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 四、宣读并审议以下议案 序号 议案名称 【非累积投票议案】 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配议案》 （六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议 上签字。 （七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （五）宣读股东大会决议。 ...

云南铜业股份有限公司监事会 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2024 年度中期利润分配预案发表如下意见： 公司 2024 年度中期利润分配预案的制定符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，决策程序合法，符合 公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公 司及股东利益的情形。 云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2024年度中期 利润分配预案的意见 2024 年 8 月 30 日 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024- 041 云南铜业股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十 六次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，同意子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中 铜国贸）为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云 铜香港）提供 10 亿元人民币或者等值美元的内部借款。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 19 日在指 定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《云南铜业股份有限公司关于向子公司提供财务资助暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 三、财 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-040 云南铜业股份有限公司 关于中铝集团增持公司股份计划实施完成 的公告 中国铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年 2 月 5 日，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业 或公司）收到间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集 团）《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公 司股份的通知》，计划 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公 司股份，拟增持股份数量不低于云南铜业已发行总股本的 1%，即 20,036,283 股，且不超过公司已发行总股本的 2%，即 40,072,566 股。 2.增持计划的实施情况：截至本公告披露日，中铝集团通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 39,736,165 股，约占公司已发行总股本的 1.98%。本次增持公司股票 计划期限已届满并已实施完成。 2024 年 8 月 5 ...

法律意见书 大成 is Dent w Firm in China 北京大成 明)律师事务所 EP www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 北京大成(昆明)律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司间接控股股东增持公司股份的 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明)律师事务所 关于云南铜业股份有限公司间接控股股东增持公司股份 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 北京大成(昆明)律师事务所(以下简称"本所")接受云南铜业股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 -- 股份变动管 理》等有关规定,就公司间接控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝 集团"或"增持人" ...

公司基本情况 - 1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属提取加工，硫化工及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地 [1] - 阴极铜产能130万吨，位列全国第三，是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司 [1] 矿山情况 自有矿山 - 矿山企业包括迪庆有色、玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆矿业等，普朗铜矿、大红山铜矿成本相对较低，六苴铜矿等老矿山成本相对较高 [1] 普朗铜矿 - 以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属，截止2023年末，保有铜资源矿石量8.59亿吨，铜资源金属量284.05万吨，铜平均品位0.33% [2] - 采用全地下开采，自然崩落采矿法，是国内建成投产最大的自然崩落法地下矿山之一和先进矿山之一，生产成本有竞争优势 [2] 海外矿山 - 2023年6月受托管理中国铜业持有的中矿国际100%股权，秘鲁铜业生产正常，后续资产注入将依规披露 [2] 资源获取规划 - 围绕发展思路，经营好现有矿山和冶炼厂，关注优质资源项目，拓展自有矿山开发 [2] - 2023年投入勘查资金0.76亿元，开展多项矿产勘查活动和矿山深边部找探矿工作，新增推断级以上铜资源金属量9.72万吨，实现年度增储大于消耗 [2] 冶炼情况 冶炼基地 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地，各基地冶炼厂采用不同炉型 [2] 西南铜业搬迁项目 - 2024年6月末，电解生产系统全部成功送电，进入带负荷试车阶段，项目整体工程进度完成约84%，各子项正常推进 [3] 硫酸销售情况 - 硫酸是铜冶炼副产品，成本波动小，销售价格受多种因素影响 [3] - 2024年一季度，销售均价同比上升约45%，受西南铜业停产影响销量同比减少，通过抢抓市场机遇弥补产量降低影响，实现对业绩正贡献 [3]

报告公司投资评级 - 云南铜业首次被海通证券给予"优于大市"的投资评级 [2] 报告的核心观点 公司概况 - 云南铜业是一家综合有色金属龙头企业,主要从事铜的勘探、采选、冶炼,以及贵金属和稀有金属的提取加工,还涉及硫化工和贸易等领域 [10] - 公司在中国铜、金、银和硫化工生产方面地位重要,已建立完善的产业链 [10] - 2023年公司生产阴极铜138.01万吨、黄金16.20吨、白银737.53吨、硫酸516.45万吨,其中阴极铜和白银产量创新高 [10] - 2024年公司预计自产铜精矿含铜6.72万吨、电解铜120.5万吨、黄金10.9吨、白银417吨、硫酸472.6万吨 [10] 成本优势和产能扩张 - 公司具有显著的成本优势,能以低成本运输工业硫酸产品至周边地区,提升了盈利能力 [11] - 公司积极推进西南铜业搬迁项目,项目规划年产阴极铜55万吨,采用先进工艺和装备,有助于优化冶炼布局 [11] 资源优势和技术创新 - 中铝集团计划在2024年增持公司股份,体现了对公司未来发展的信心 [12] - 公司重视矿山资源接替,2023年投入0.76亿元进行矿区地质综合研究和深部找矿工作 [12] - 公司2023年投入2.24亿元进行科技创新,智能矿山、智能工厂建设取得进展,多项专利获奖 [13] - 公司积极推进清洁生产,多家企业入选"绿色工厂"企业 [13] 财务预测和估值 - 我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.05元、1.15元和1.23元 [14] - 参考可比公司估值水平,给予公司2024年12-13倍PE估值,对应合理价值区间12.6-13.65元/股 [14]