证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-109 湖北能源集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的议案》，董事会和监事会均同意公司终止本次向不特 定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤回相关申请文件。现将有关情况公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、公司于 2023 年 5 月 9 日召开第九届董事会第三十次会议和第 九届监事会第二十次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。 2、2023 年 7 月 3 日，公司收到深交所出具的《关于受理湖北能 源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有 限公司（以下简称"溇水水电"）已与该公司原党委副书记、总经理 杨太华解除劳动合同，其不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意对杨太华所持的 253,400 股限制性股票予以回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-107 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

证券简称：湖北能源 证券代码：000883.SZ 中信证券股份有限公司 二零二三年十二月 目录 关于 湖北能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） | ー、軽く… | | --- | | 3 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、激励计划履行的相关审批程序 | | 五、本次限制性股票回购注销情况- | | 六、监事会意见 .. | | 七、独立财务顾问意见 . | l 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、湖北能源 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、《激 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划》 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、班子 | | | | 成员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员等 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 股票，该等股票设置一定期限的限售期 ...

第九届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-106 湖北能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十七次会议，本次会议通知已于2023年12月22日通过电子邮件或送 达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、李银香董事现场参加会议，陈志祥董事、 关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事以视频方式参加会议。公司监 事、部分高级管理人员列席会议。 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司负责人2022年度薪酬分配方案的议案》 本议案经公司董 ...

一、通知债权人的理由 2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《回购注销部分限制 性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于2023年12月27日披露在 巨潮资讯网的相关公告。 鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司（以下简称 "溇水水电"）已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合 同，其已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，因 此公司对杨太华所持有的已获授但尚未解锁的253,400股限制性股票 进行回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的0.0039%。 本次拟回购注销的限制性股票授予价格为2.39元/股，鉴于公司 分别于2022年7月15日、2023年8月16日实施了2021年度、2022年度权 益分派工作，向股权登记日登记在册的全体股东每股分别分派现金红 利0.15元（含税）、0.06元（含税），合计分派现金红利0.21元（含税）， 因此本次回购价格调整为2.18元/股。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-108 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司 章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会对 公司回购注销部分限制性股票发表意见如下： 2023 年 12 月 26 日 鉴于公司全资子公司湖北能源集团溇水水电有限公司（以下简称 "溇水水电"）已与该公司原党委副书记、总经理杨太华解除劳动合 同，其已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，同 意公司回购注销杨太华所持有的已获授但尚未解锁的 253,400 股限 制性股票，回购价格调整为 2.18 元/股。公司依照《2021 年限制性 股票激励计划》对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回 购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不 会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-110 湖北能源集团股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第 二十四次会议，本次会议通知已于2023年12月22日以电子邮件或送达 方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，李政监事、郭剑安 监事、谢香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事均通过视频参加会议， 公司部分高级管理人员列席会议。 二、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的议案》 公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件，不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司 及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司终止本次向不特定对象 发行可转换公司债券并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。 具体内容详见公司于2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-105 湖北能源集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）于近日 收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称湖北证监局）出 具的《关于对湖北能源集团股份有限公司、朱承军、王军涛采取出具 警示函措施的决定》（[2023]59 号）（以下简称《警示函》），现将有 关内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 经查，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）存在以下违 规事实： 一是 2022 年季报和半年报披露不准确。2023 年 4 月 28 日，公 司披露的《关于会计差错更正的公告》显示，因间接控股子公司陕煤 华中煤炭销售有限公司（以下简称华中煤炭销售公司）2022 年修订 了水运煤业务交易合同有关条款，在煤炭商品交易过程中对商品控制 权减弱，不再承担存货毁损风险主要责任，不符合采用总额法确认收 入的条件。公司将华中煤炭销售公司 2022 年水运煤相关收入确认方 法由总额法调整为净额法，对前期会 ...

大成（顾）字〔2023〕第 3051 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2023〕第 3051 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2023 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-104 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14:40 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司 ...