本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-009 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱承军先生 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-008 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | | 水电 | 12.37 | 239.84% | | 火电 | 24.28 | 29.22% | | 新能源 | 3.80 | 28.38% | | 其中： 风电 | 1.34 | 8.94% | | 光伏发电 | 2.45 | 41.62% | | 合计 | 40.45 | 59.25% | 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 1 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2024年1月发电量情况公告如下： 2024年1月，公司完成发电量40.45亿千瓦时，同 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 公司不存在因谢香芝女士的辞职导致公司监事会成员少于法定最低 人数的情形，谢香芝女士的辞职报告自送达公司监事会时即时生效， 其辞职不会对公司正常经营产生影响。谢香芝女士未持有公司股份， 后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。 公司将遵照法律法规和《公司章程》的相关规定尽快完成新任监 事选举工作，并根据事项进展及时履行信息披露义务。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-007 湖北能源集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月5日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会收到监事谢香芝女士辞职的书面报告，因工作变动，谢香芝女士 申请辞去公司监事职务。辞职后，谢香芝女士不在公司及控股子公司 担任任何职务。 公司及监事会对谢香芝女士担任监事期间做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司监事会 2024 年 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-004 湖北能源集团股份有限公司 关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的公告 企业类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次对外投资概况 1.为提升公司电力供应保障能力，促进公司绿色低碳转型发展， 公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简 称张家坪公司或项目公司）拟在湖北省襄阳市南漳县投资建设湖北南 漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项目），项目总投资不超过 108.05亿元，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过 21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，项目建设所 需其余资金通过银行贷款等融资方式解决。 2.公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建 设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案》。董事会有效表决票数为8 票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 本项目已获得湖北省发展和改革委员会出具的项目核准批复。 3. ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-003 本议案经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。 鉴于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽蓄项 目）符合国家产业政策和公司发展规划，有利于为湖北省电网提供安 全稳定的调峰电源，进一步提升公司作为"湖北省能源安全保障平台" 功能定位，且有利于公司取得稳定收益并助力公司新能源业务板块协 同发展。同时，本项目技术经济可行，风险总体可控。会议同意由公 司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称 张家坪公司或项目公司）以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽 蓄项目，其中项目资本金比例为工程总投资的20%，预计不超过21.61 亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决，其他资金通过银行 贷款等融资方式解决。 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十八次会议， ...

股东大会信息 - 公司拟于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年2月7日下午14:50，网络投票时间为2024年2月7日[2] - 会议股权登记日为2024年2月1日[4] 议案信息 - 会议审议投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案[5] - 议案经公司第九届董事会第三十八次会议于2024年1月22日审议通过[1][6] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年2月2日至2024年2月6日[8] - 现场会议登记地点为武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室[9] 投票信息 - 网络投票代码为360883，投票简称为鄂能投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2024年2月7日9:15至15:00[14]

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年12月发电量情况公告如下： 2023年12月，公司完成发电量35.64亿千瓦时，同比增加39.98%。 其中水电发电量同比增加341.12%，火电发电量同比增加7.00%，新能 源发电量同比增加60.34%。 公司本年累计完成发电量357.45亿千瓦时，同比增加4.60%。其 中水电发电量同比增加10.80%，火电发电量同比减少2.62%，新能源 发电量同比增加27.45%。 公司2023年12月发电情况表 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-001 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 12 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 9.44 341.12% 110.06 10.80% 火电 22.47 7.00% 1 ...

内部使用 深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕734 号 关于终止对湖北能源集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 湖北能源集团股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 7 月 3 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2023 年 12 月 26 日，你公司和保荐人华泰联合证券有限责任 公司、长江证券承销保荐有限公司向我所提交了《湖北能源集团 股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请》 和《华泰联合证券有限责任公司关于撤回湖北能源集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请》《长江证券承销保 荐有限公司关于撤回湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券的申请》,申请撤回申请文件。根据《深圳证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交 易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定 终止对你公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 2023 抄送:华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2023 ...

关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象 湖北能源集团股份有限公司 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-111 发行可转换公司债券申请文件的公告 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的 决定》（深证上审[2023]734 号），深交所根据《深圳证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发 行上市审核规则》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换 公司债券并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申 请文件。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日 ...

限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名激励对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月17日授予预留限制性股票94.42万股，价格2.45元/股，2人获授[12] 限制性股票回购注销 - 2022年6月28日回购注销4名激励对象172.21万股[12] - 2023年3月3日回购注销4名激励对象144.22万股[12] - 2023年12月26日同意回购注销杨太华253,400股，回购价2.18元/股[14] 激励计划审议 - 2021年11月21日董事会、监事会审议通过激励计划议案[9][10] - 2022年1月18日国务院国资委原则同意实施激励计划[10] - 2022年1月21日股东大会审议通过激励计划议案[10] 现金红利分配 - 2022年7月15日以6,569,750,886股为基数每10股分1.50元现金红利[17] - 2023年8月16日以6,520,949,388股为基数每10股派0.60元现金[17] 其他 - 拟用自有资金支付回购资金[19] - 已取得回购注销必要批准和授权[20] - 回购注销需履行信息披露及登记手续[21]