会议信息 - 2025年4月23日召开第十届监事会第五次会议[1] - 第十届监事会第五次会议应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票5票[1][3][4][6][7][8] - 《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》等表决同意票3票[10][12] 报告刊登 - 2025年4月25日刊登《公司2024年年度报告》等多份报告[3][7][10][11][13] 股票回购 - 公司将回购注销5名激励对象持有的635,800股限制性股票[14] - 公司将回购注销172名激励对象持有的17,638,170股限制性股票[15] 后续安排 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][10]

报告刊登 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日刊登[3] - 2024环境、社会及治理（ESG）报告于2025年4月25日刊登[4] - 2024年度内控审计报告及内部控制自我评价报告于2025年4月25日刊登[7] - 2024年度证券投资情况专项说明于2025年4月25日刊登[8] - 2024年度年审会计师履职情况评估报告于2025年4月25日刊登[9] 业绩数据 - 母公司2024年度实现净利润814,758,592.73元[5] - 母公司2024年期初未分配利润为7,198,824,204.35元，期末为7,347,024,549.65元[5] - 2024年度计提坏账减值准备1.34亿元，计提资产减值准备5.56亿元，合计6.90亿元[16] 利润分配 - 以总股本6,500,452,524股为基数，每10股分配现金红利1.00元，本次分配650,045,252.40元[6][7] 议案审议 - 2025年度综合计划、预算报告通过审议，预算报告尚需提交股东大会[11] - 2025年存、贷款关联交易议案有效表决票数5票，同意票5票[13] - 2025年日常关联交易议案有效表决票数5票，同意票5票[14][15] - 以38372642.32元回购注销18273970股限制性股票，有效表决票数8票，同意票8票[17] - 修订《湖北能源集团股份有限公司财务管理制度》议案有效表决票数8票，同意票8票[18] - 通过《湖北能源集团股份有限公司2025年第一季度报告》，有效表决票数8票，同意票8票[18] 其他事项 - 董事会审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算等多项报告[1][3][5] - 拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会，有效表决票数8票，同意票8票[20]

会议相关 - 2025年4月22日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，3位独立董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年度利润分配预案，将提交董事会[2][3] - 审议通过关联存贷款等业务风险持续评估报告，将提交董事会[4][5] - 审议通过2025年存、贷款关联交易预计议案，将提交董事会[5][6] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，将提交董事会[7][8] 业务情况 - 公司2024年存贷款关联交易实际额度、利率未超预计[5]

业绩数据 - 2024年公司合并报表归母净利润18.14亿元，母公司净利润8.15亿元[3] - 2024年末合并报表未分配利润143.48亿元，母公司73.47亿元[3][4] - 2024年度可供股东分配利润73.47亿元[4] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金8147.59万元，已派发现金红利5.85亿元[3] - 拟每10股分现金红利1元，合计6.50亿元，占2024年归母净利润35.83%[4] - 2022 - 2024年累计现金分红及回购注销17.38亿元，占近三年平均净利润110.32%[7] 资产情况 - 2023、2024年交易性金融资产等核算及列报分别为3.40亿、2.50亿元，占总资产0.37%、0.25%[9] 会议表决 - 第十届董事会第七次会议、监事会第五次会议审议利润分配预案均全票通过[1]

会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会5次、独立董事专门会议2次[4][7] - 2024年独立董事应出席提名委员会1次、薪酬与考核委员会会议2次[5] 公司决策 - 拟协议转让控股子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权[14] - 审议通过内部控制自我评价报告、续聘审计机构、会计政策变更等议案[16][17][18] - 审议通过董事会换届选举、高级管理人员业绩考核及签约议案[19][21] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》及摘要、《2024年一季度报告》[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间为8个工作日，7月离任[12] - 2024年度独立董事按规定履职建言，维护股东权益[22]

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案均 投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案 提出异议。本人出席会议情况如下： | 参加股东 大会情况 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加股东 | 应出席 | 现场（含视频 形式）出席 | 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 ...

会议召开 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席股东大会9次，实际出席4次，现场出席8次，通讯表决参加1次[3] - 独立董事应参加战略等委员会会议，实际均亲自出席[4][5] - 2024年度累计现场工作22个工作日，参加四次现场调研[12] 议案审议 - 审议拟转让控股子公司65%股权暨关联交易议案[6] - 审议通过2023年度内控自评报告等多项议案[17][18][19] - 审议通过董事会换届等相关议案[20][22] 其他事项 - 按时编制并披露多份报告[16] - 实施回购注销部分限制性股票[24]

独立董事相关 - 现任独立董事开展任职独立性自查并提交报告[1] - 董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会4次、3次独立董事专门会议[3][6] - 2024年独立董事应出席提名与薪酬、战略委员会会议各2次[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[15] 议案审议 - 2024年独立董事对各项议案均投同意票[3][5] - 审议通过2023年工资清算等方案[17] 机构聘任 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 股票处理 - 因部分激励对象原因回购注销限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[22]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会会议，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事出席提名与薪酬等委员会会议，均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席[7] 履职情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[9] - 2024年独立董事实际现场工作8.5个工作日[13] 公司决策 - 审议通过向特定对象发行股票等关联交易事项[15] - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[20][21] 其他事项 - 因激励情况变化及业绩未达标，实施回购注销部分限制性股票[22][23] - 2025年独立董事将继续尽责贡献[24][25]