募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，应在募集资金转入专项账户后六个月内实施，且需经董事会审议通过[10][9] 募集资金使用限制 - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资、质押等[9] 专户管理 - 应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[6] - 审慎选择商业银行开设募集资金专户，专户不得存放非募集资金[6] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户，超募资金也应存放于专户[6] 项目评估 - 募集资金到账后，投资项目搁置时间超一年，公司应对项目重新论证评估[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证评估[10] 超募资金使用 - 使用超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划[14] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于项目募集资金净额10%，按制度第十二条履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过；低于500万元人民币或低于项目募集资金承诺投资额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[31] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[31] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场核查一次[33] 闲置资金管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过十二个月[18] - 补充流动资金到期，公司应在资金全部归还后二个交易日内公告；预计无法按期归还，应在到期日前履行审议程序并公告[19] - 上市公司全部募集资金项目完成前，因项目终止用部分募集资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年且不影响其他项目实施，并履行审批和披露义务[21] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过十二个月[17] 用途变更与地点改变 - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后二个交易日内公告相关内容[26] - 改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过，二个交易日内公告相关情况[27] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[32] 核查报告相关 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应出具公司年度募集资金存放与使用专项核查报告并披露[34] - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人等应分析原因并提出核查意见[34] - 公司应在收到核查报告后二个交易日内向深交所报告并公告[34] 问题处理 - 保荐机构或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向深交所报告[34] 制度相关 - 本办法术语若无特别说明与公司《章程》含义相同[36] - 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释[36] - 本制度规定与其他规定不一致时以其他规定为准[36] - 本制度自董事会审议通过生效，原2023年5月修订制度废止[37]

董事会秘书设置与职责 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人及投资者关系管理负责人[2] - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[6][7] 董事会秘书任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 出现规定情形，公司应一个月内解聘董事会秘书[11][12] - 原任离职后三个月内董事会应聘任新秘书[12] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] 证券事务代表 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[11] 会议通知与报送 - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知董事[18] - 董事会会议结束两交易日内报送决议文件至交易所审核并公告[19] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[20] - 股东会结束当日将决议和法律意见书报送深交所审核并公告[20] 信息披露与报告 - 指定董事会秘书或证券事务代表办理股权管理与信息披露事务[15] - 董事会秘书应保证公司信息披露真实、完整、准确[20] - 公司发生重大事件应及时报告并公告[21] - 发生重大事件应编制公告书公开披露[22] 会议记录与授权 - 董事会会议记录需载明多项内容，董事需签字[19] - 股东会会议记录需载明多项内容，相关人员需签字[20] - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应载明相关信息[21] 股票买卖通知 - 董事、高级管理人员及近亲属买卖公司股票前应书面通知董事会秘书[15]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2025年度审计机构，原大华服务合同期届满[1][12] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东会审议[16][17] 审计机构情况 - 截至2024年底，信永中和合伙人259人，注会1780人[3] - 2024年业务收入40.54亿，审计收入25.87亿[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿[3] 审计费用 - 本期审计费用155万元，较上期减少[10]

募资情况 - 公司向三峡集团发行597,938,144股，募资28.999999984亿元，净额28.9470095725亿元[1] - 截至2025年11月26日，募资余额28.9824亿元[2] 募投项目 - 罗田平坦原抽水蓄能电站总投资93.1亿元，承诺投入不超29亿元[3] 现金管理 - 拟用不超20亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月可滚动[4] - 投资保本型产品，决议有效期12个月，财务实施收益归公司[5][6][7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募资总额28.999999984亿元，净额28.9470095725亿元[2] - 截至2025年11月26日，募集资金余额28.9824亿元[3] 项目投资与资金置换 - 罗田平坦原抽水蓄能电站项目总投资93.1亿元，募资承诺投入不超29亿元[4] - 截至2025年10月17日，公司拟用募资置换自筹投入733809768.17元及支付费用1879522.70元[4][5] 决策与审核 - 公司2025年11月26日董事会通过使用募资置换自筹资金议案[2][8] - 会计师事务所认为专项说明合规[9][10] - 保荐人认为置换事项符合要求[11]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月12日14:55[3] - 网络投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月08日[5] 会议审议 - 审议关于聘任2025年度审计机构的议案[10] 登记信息 - 登记时间为2025年12月9日至2025年12月11日[14] - 登记地点为武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室[15] 其他信息 - 会务联系电话为027 - 86606100，传真为027 - 86606109，电子邮箱为hbnyzq@hbny.com.cn，联系人是刘俞麟，邮政编码为430063[16] - 网络投票代码为360883，投票简称为鄂能投票[22] - 代理投票授权委托书有效期至本次股东会结束[30]

财务相关 - 聘任信永中和为2025年度审计机构，费用155万元[3] - 使用2024年度募股资金置换自筹资金735,689,290.87元[5] - 使用不超20亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] 制度修订 - 同意修订《募集资金管理制度》[5] - 同意修订《董事会秘书工作规则》[9] - 同意修订《接待和推广工作管理办法》[9] 会议安排 - 拟于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[10] 表决情况 - 第十届董事会第十二次会议9董事全到[1] - 各议案9票同意，0反对0弃权[3][5][7][8][9][11] 待审议事项 - 聘任审计机构议案需提交股东会审议[4]

水力发电行业中标项目概况 - 2020至2024年，中国水力发电行业中标项目数量整体呈波动增长趋势，2024年达到2291件，2025年1-9月为2640件 [2] - 截至2025年9月，水力发电行业中标项目主体以其他一般企业为主，中标事件达6464件，占总事件的49%；国有企业中标事件为5576件，占总事件的42% [4] 云南省水资源与水电开发现状 - 云南省是全国第二大水电资源大省，水能资源蕴藏量达1.04亿千瓦，可开发水电站装机容量为9795万千瓦，约占国内总量的25% [7] - 2024年云南省水资源总量为1760.39亿立方米，同比增长17.2% [8] - 截至2024年末，云南省全口径装机容量为15188万千瓦，其中水电装机容量为8360万千瓦，占比55% [11] - 以具体企业为例，国投电力和大唐发电在云南省内的水力发电量分别为66.98亿千瓦时和61.73亿千瓦时 [11] 行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括长江电力(600900)、华能水电(600025)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等 [1]

限售股解禁总体情况 - 11月24日共有14家上市公司限售股解禁，解禁总市值约52.56亿元 [1] 各公司解禁详情 - 湖北能源(000883)解禁31.47万股，为股权激励限售流通股 [1] - 亚钾国际(000893)解禁240万股，为股权激励限售流通股 [1] - 南方航空(600029)解禁8.04亿股，为增发A股原股东配售上市股 [1] - 宁波韵升(600366)解禁3599.9万股，为增发A股法人配售上市股 [1] - 华兰生物(002007)解禁132.43万股，为股权激励限售流通股 [1] - 久其软件(002279)解禁244.78万股，为股权激励限售流通股 [1] - 吉峰科技(300022)解禁25万股，为股权激励限售流通股 [1] - 海默科技(300084)解禁270.9万股，为股权激励限售流通股 [1] - 金禾实业(002597)解禁54.64万股，为股权激励限售流通股 [1] - 维力医疗(603309)解禁3.3万股，为股权激励限售流通股 [1] - 艾德生物(300685)解禁153.63万股，为股权激励限售流通股 [1] - 海晨股份(300873)解禁1726.84万股，为增发A股原股东配售上市股 [1] - 咸亨国际(605056)解禁318.9万股，为股权激励限售流通股 [1] - 豪悦护理(605009)解禁32.4万股，为股权激励限售流通股 [1] 解禁股份类型分布 - 12家公司解禁股份类型为股权激励限售流通股 [1] - 2家公司解禁股份类型为增发A股相关配售上市股 [1]

股价表现与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.12%至4.61元/股，总市值326.36亿元，成交额7847.12万元，换手率0.26% [1] - 当日主力资金净流出44.88万元，特大单净买入116.63万元，大单净流出161.51万元 [1] - 公司今年以来股价下跌5.53%，近5日、20日、60日分别下跌3.56%、2.74%、0.43% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电力业务89.49%，天然气业务6.43%，物业、工程及其他1.72%，热力供应1.70%，煤炭贸易及中转仓储0.66% [1] - 2025年1-9月实现营业收入135.21亿元，同比减少12.24%，归母净利润23.36亿元，同比减少5.07% [2] - 公司业务涵盖水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资 [1] 股东结构与分红情况 - 截至9月30日股东户数为7.56万，较上期减少5.09%，人均流通股85666股，较上期增加5.36% [2] - A股上市后累计派现82.44亿元，近三年累计派现16.26亿元 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第十大流通股东，持股2836.47万股，较上期减少62.68万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务 [1] - 所属概念板块包括证金汇金、央企改革、MSCI中国、绿色电力、海上风电等 [1]