公司独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 湖北能源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的有关规定，公司现任独立董事于良 民、杨汉明、陈海嵩对任职独立性开展了自查并向董事会提 交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董 事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李锡元） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案均 投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案 提出异议。本人出席会议情况如下： | 参加股东 大会情况 | 参加董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加股东 | 应出席 | 现场（含视频 形式）出席 | 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000883，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号，邮政编码430062；办公地址为湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦，邮政编码430063[17] - 董事会秘书为王军涛，证券事务代表为熊维祥、刘晓，联系电话027 - 86606100[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司统一社会信用代码为91420000271750655H[20] 公司历史沿革 - 2010年12月公司完成重大资产重组，主营业务变更为能源投资、开发与管理[20] - 2010年12月公司控股股东由三环集团公司变更为湖北省国资委，2015年12月变更为中国长江三峡集团有限公司[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入200.31亿元，较2023年增长7.30%，归属于上市公司股东的净利润18.14亿元，较2023年增长3.75%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额64.32亿元，较2023年增长96.95%[21] - 2024年末总资产982.81亿元，较2023年末增长7.66%，归属于上市公司股东的净资产337.48亿元，较2023年末增长4.69%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为52.06亿、46.15亿、55.86亿、46.23亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6.47亿元[25] - 2024年非经常性损益合计6276.42万元，2023年为5131.38万元，2022年为1.69亿元[28] - 2024年公司实现营业收入200.31亿元，同比增加13.62亿元，增幅7.30%[46] - 2024年公司净利润22.19亿元，同比增加3.40亿元，增幅18.10%；归母净利润18.14亿元，同比增加0.66亿元，增幅3.75%[47] - 2024年销售费用4989.89万元，同比增加2.32%，因加大营销力度[80] - 2024年管理费用6.81亿元，同比减少1.48%，因本期股权激励冲回[80] - 2024年财务费用10.31亿元，同比增加17.62%，因本期平均带息负债总额增加[80] - 2024年研发费用1770.24万元，因本期新增研发项目[80] - 经营活动现金流入小计491.49亿元，同比增0.80%；经营活动现金流出小计427.17亿元，同比降6.10%；经营活动现金流量净额64.32亿元，同比增96.95%[87] - 投资活动现金流入小计17.66亿元，同比增878.19%；投资活动现金流出小计114.18亿元，同比增12.50%；投资活动现金流量净额-96.52亿元，同比降3.18%[87] - 筹资活动现金流入小计216.88亿元，同比增6.17%；筹资活动现金流出小计180.07亿元，同比增18.93%；筹资活动现金流量净额36.81亿元，同比降30.38%[88] - 现金及现金等价物净增加额4.65亿元，同比降132.94%[88] - 投资收益2.71亿元，占利润总额比例9.66%；公允价值变动损益-8839.18元，占比-0.00%；资产减值-5.56亿元，占比-19.84%；营业外收入8401.06万元，占比3.00%；营业外支出4232.31万元，占比1.51%[91] - 2024年末货币资金22.69亿元，占总资产比例2.31%；应收账款49.95亿元，占比5.08%；存货10.66亿元，占比1.09%等[92] - 境外秘鲁瓦亚加发电有限公司40%股权资产规模107.70亿元，占公司净资产比重10.96%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6716.40万元，期末数0；其他权益工具投资期初数27288.58万元，期末数25004.10万元[96] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值3.45亿元，应收账款7.64亿元，固定资产14.30亿元等，合计33.60亿元[97] 湖北省电力市场数据 - 2024年湖北省全社会用电量2943.76亿千瓦时，同比增长8.77%，全省发电量3473.63亿千瓦时，同比增长8.69%[30] - 2024年湖北省发电设备平均利用小时2971小时，同比减少149小时，全省最大用电负荷5401.7万千瓦，同比增长6.93%[30] - 截至2024年末，湖北省发电总装机容量12360.85万千瓦，新能源装机容量4462.06万千瓦，较去年末增加1138.3万千瓦[31] - 截至2024年末，湖北省新能源发电装机占比达36.10%，较上年末增加6.20个百分点[31] - 2024年湖北省发电量2649.64亿千瓦时（不含三峡电站），同比增长10.50%[44] - 预计2025年湖北省全社会用电量3090亿千瓦时，同比增长5%左右，电量供需基本平衡[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新增可控装机262.79万千瓦，主要为新能源装机，报告期末可控装机容量为1829.97万千瓦[42] - 公司在湖北省内可控装机1483.20万千瓦（剔除储能），占全省发电总装机容量的14.65%[43] - 报告期末公司天然气业务在湖北省内建成38座场站，省内天然气长输管线675公里，城市燃气中压管线285.92公里[43] - 荆州煤炭铁水联运储配基地2024年全年转运煤炭772.80万吨[43] - 报告期内公司完成发电量440.40亿千瓦时，同比增长23.21%[45] - 2024年公司所属中国境内电站市场化交易结算总电量252.43亿千瓦时，较去年同期增加70.52亿千瓦时，占境内电站上网电量的63.01%[45] - 报告期内新能源新增装机254.19万千瓦（不含储能），新能源装机达到692.64万千瓦（不含储能）[39] - 报告期内新增核准（备案）项目装机42.15万千瓦[39] - 2024年售电公司代理零售用户交易电量130.99亿千瓦时，占公司境内总售电量的32.70%，其中绿电交易1.31亿千瓦时[48] - 报告期内公司新增可控新能源装机254.19万千瓦，2024年新能源发电量65.56亿千瓦时，同比增加17.51亿千瓦时，增幅36.44%；净利润3.17亿元，同比减少46.36%[49] - 截至2024年末，公司湖北省内可控装机容量为1491.81万千瓦[51] - 截至2024年末，公司清洁能源可控装机（含储能）达到1166.97万千瓦，占公司可控装机容量的63.77%，“十四五”以来增长426.49%[53] - 公司水电、火电、新能源装机比例约为25.6%、36.4%、38%[54] - 2024年火力发电收入105.34亿元，占比52.59%，同比增加31.54%；煤炭贸易及中转仓储收入2.26亿元，占比1.13%，同比减少85.61%[58] - 2024年电力收入178.19亿元，占比88.96%，同比增加21.32%[58] - 分地区来看，中国营收183.47亿美元，占比91.59%，同比增长6.23%；秘鲁营收16.84亿美元，占比8.41%，同比增长20.42%[59] - 分销售模式，直销营收200.31亿美元，占比100%，同比增长7.30%[59] - 分行业，水力发电营收45.79亿美元，毛利率45.99%，同比增长5.65%；火力发电营收105.34亿美元，毛利率13.30%，同比增长31.54%；风力发电营收9.95亿美元，毛利率45.41%，同比增长2.15%；光伏发电营收17.11亿美元，毛利率38.93%，同比增长24.77%[60] - 分产品，电力营收178.19亿美元，毛利率25.96%，同比增长21.32%[60] - 实物销售方面，水力发电销售量108.50亿千瓦时，同比减少0.35%；生产量109.66亿千瓦时，同比减少0.36%；火力发电销售量248.28亿千瓦时，同比增长33.77%；生产量265.18亿千瓦时，同比增长33.03%；新能源发电销售量64.41亿千瓦时，同比增长36.58%；生产量65.56亿千瓦时，同比增长36.44%；天然气业务输销量19.12亿立方米，同比减少7.18%；库存量0.0340亿立方米，同比减少12.37%[63] - 2024年电力业务成本131.94亿元，占营业成本87.85%，同比增加15.64%[70] - 2024年天然气业务成本13.20亿元，占营业成本8.79%，同比减少26.56%[70] - 2024年煤炭贸易及中转仓储业务成本1.81亿元，占营业成本1.21%，同比减少87.34%[70] 重大采购合同情况 - 重大采购合同中，湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW临界燃煤机组锅炉及附属设备合同总金额8.21亿美元，已履行7.40亿美元，待履行0.81亿美元[65] - 湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组汽轮发电机组及附属设备（汽轮机部）合同总金额4.14亿美元，已履行3.75亿美元，待履行0.40亿美元[65] - 湖北能源襄阳（宜城）2×1001MW超超临界燃煤机组汽轮发电机组及附属设备（发电机部分）合同总金额1.97亿美元，已履行1.77亿美元，待履行0.197亿美元[65] - 新能源项目组件设备采购合同总金额14.52亿美元，已履行10.75亿美元，待履行3.77亿美元[66] - 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站下水库主体土建及金属结构安装工程合同总金额11.36亿美元，已履行2.30亿美元，待履行9.06亿美元[66] 子公司经营情况 - 清江公司本期营业利润12.02亿元，较上期增0.46亿元，增幅3.97%；净利润8.91亿元，较上期增0.32亿元，增幅3.78%[110] - 鄂州发电公司本期营业利润5.88亿元，较上期增2.14亿元，增幅57.14%；净利润6.01亿元，较上期增2.28亿元，增幅61.08%[111] - 新能源公司本期营业利润3.87亿元，较上期减2.84亿元，降幅42.27%；净利润3.10亿元，较上期减2.81亿元，降幅47.54%[111] - 瓦亚加公司本期营业利润4.07亿元，较上期增5.65亿元；净利润2.83亿元，较上期增3.94亿元[111] - 宜城公司本期营业收入29.76亿元，较上期增23.83亿元，增幅402.37%；营业利润3.70亿元，较上期增3.66亿元，增幅8520.20%；净利润3.69亿元，较上期增3.65亿元，增幅9422.51%[112] - 西北新能源公司本年末总资产97.59亿元，较上期增56.59亿元，增幅138.02%；净资产17.56亿元，较上期增13.84亿元，增幅372.61%；本期营业收入1.38亿元[112] 公司发展战略与计划 - 公司以高质量发展为主线，定位两个平台战略，发展新能源等多业务，打造一流区域综合能源集团[118][119] - 2024年计划完成发电量434.95亿千瓦时，新增装机262.20万千瓦，均已完成[120] - 2025年计划完成发电量445亿千瓦时，新增装机100万千瓦[121] - 2025年公司项目建设、技改等资金来源为自有资金或通过向特定对象发行股票、发行债券、金融机构贷款等方式筹集[121] 公司面临风险与应对措施 - 2025年新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，公司结算电价存在下降风险[125] - 我国2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标下，火电上网电价存在下降风险[126] - 公司主要水电机组位于清江流域，来水不稳定影响发电量及经营业绩[127] - 国内煤炭产能受政策调控，国际地缘政治增加市场不确定性，公司可能面临燃料成本上升风险[128] - 公司主营业务存在意外事故、设备故障、自然灾害等安全生产风险[130] - 公司将加大电力市场政策研究，加强营销人才培养，建设数字化支持系统降低消纳和结算风险[125] - 公司将加大燃煤市场行情研判，优化采购结构，降低燃料综合成本[129] 公司调研与投资者沟通情况 - 2024年2月26日接待华泰证券实地调研，沟通现货市场电量、电价等情况[131] - 2024年2月28日接待华商基金、国投瑞银实地调研，交流长协煤采购、水电电价等问题[131] - 2024年3月25日接待华源证券实地调研，探讨抽水蓄能项目建设、火电项目容量电价等[131] - 2024年4月29日通过多种方式答复投资者关注问题[132] - 2024年5月14日接待财通证券实地调研，沟通在建火电、储能等项目情况[132] - 2024年5月16日通过线上平台答复投资者问题[132] - 2024年7月12日与多家机构电话沟通，涉及水电发电量、抽水蓄能项目规划等[132] - 2024年9月3日答复机构和个人投资者关注的主要问题[132][133] - 2024年9月1

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.83亿元，上年同期52.06亿元，同比减少19.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，上年同期7.80亿元，同比减少54.31%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.20亿元，上年同期23.18亿元，同比减少30.10%[4] - 本报告期末总资产984.72亿元，上年度末982.81亿元，同比增加0.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益339.57亿元，上年度末337.48亿元，同比增加0.62%[4] - 预付款项本年末余额7.40亿元，上年末余额5.45亿元，同比增加35.83%，主要系本期预付煤款增加所致[8] - 应付票据本年末余额1.12亿元，上年末余额3.80亿元，同比减少70.59%，主要系开具的银行承兑汇票到期兑付所致[8] - 货币资金期末余额2,406,224,621.32元，期初余额2,268,835,469.85元[21] - 应收账款期末余额4,603,161,207.85元，期初余额4,995,034,503.73元[21] - 流动资产合计期末余额8,947,275,689.86元，期初余额9,262,312,018.13元[21] - 固定资产期末余额67,642,644,107.14元，期初余额65,182,826,011.07元[22] - 资产总计期末余额98,471,511,871.19元，期初余额98,280,544,637.28元[22] - 营业总收入本期发生额4,182,669,175.34元，上期发生额5,205,536,997.96元[25] - 营业总成本本期发生额3,809,812,541.43元，上期发生额4,166,395,065.11元[25] - 投资收益本期发生额121,033,311.95元，上期发生额90,645,724.48元[25] - 利息费用本期发生额257,582,560.76元，上期发生额257,773,806.18元[25] - 营业利润本期为521,715,193.88元，上期为1,157,855,522.50元[26] - 净利润本期为418,772,481.44元，上期为957,530,731.47元[26] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.12元[27] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.12元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,620,055,304.52元，上期为2,317,560,545.62元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,315,237,806.95元，上期为 - 2,322,938,541.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 171,623,135.54元，上期为1,156,990,407.79元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为132,823,120.91元，上期为1,152,062,918.88元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,056,312,191.96元，上期为2,610,064,459.41元[29] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益833.99万元，主要系处置联营企业的收益[5] - 计入当期损益的政府补助3636.98万元，主要为各类政府补贴收入[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数77,518，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 湖北宏泰集团持股比例28.03%，持股数量1,822,266,821股，质押350,000,000股[11] - 中国长江电力股份有限公司持股比例26.38%，持股数量1,715,243,843股[11] - 中国长江三峡集团有限公司持股比例15.71%，持股数量1,021,097,405股[11] - 2025年1月24日至2月14日，湖北宏泰集团增持公司41,744,535股，累计增持金额199,999,793.99元[12] - 截至报告期末，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券信用账户持有1,000,000,000股[12] 公司人事变动 - 2025年3月20日，李海滨辞去公司副总经理职务[14] - 2025年4月7日，何红心辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务[14] 公司重大交易事项 - 公司拟以8.20元/股转让长江证券529,609,894股，2025年3月12日获中国证监会受理[16] - 公司向三峡集团发行不超过585,858,585股股票，募集资金不超过29.00亿元，2025年1月18日获深交所受理[17] - 2025年4月16日，深交所认为公司向特定对象发行股票符合条件，后续报中国证监会注册[17] 项目投标情况 - 湖北南漳抽水蓄能电站上水库项目投标报价137,453.47万元，华水公司承担合同工作量的45%[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

股东大会信息 - 2025年4月22日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表313人，代表股份30.87亿股，占比47.4867%[5] 议案表决情况 - 《施工合同议案》同意20.63亿股，占比99.8875%[9] - 中小投资者同意2.41亿股，占比99.0459%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会合法有效[11]

会议安排 - 2025年3月28日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年3月29日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年4月22日下午14:50股东大会在武汉召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席313人，代表股份30.87亿股，占比47.49%[9] 议案表决 - 签订施工合同议案同意20.63亿股，占比99.89%[17]

融资进展 - 公司2025年4月16日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行等要求，将报证监会履行注册程序[2] - 发行股票事项需获证监会同意注册，结果及时间不确定[2]

3月发电量 - 公司2025年3月完成发电量36.63亿千瓦时，同比增加10.70%[1] - 水电8.93亿千瓦时，同比减少15.03%[3] - 火电20.16亿千瓦时，同比增加19.29%[3] - 新能源7.54亿千瓦时，同比增加32.75%[3] - 风电2.13亿千瓦时，同比减少9.75%[3] - 光伏5.41亿千瓦时，同比增加62.95%[3] 本年累计发电量 - 公司2025年本年累计完成发电量99.74亿千瓦时，同比减少7.93%[1] - 水电18.79亿千瓦时，同比减少45.77%[3] - 火电60.96亿千瓦时，同比增加0.16%[3] - 新能源19.98亿千瓦时，同比增加55.85%[3]

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 重大事项提示 公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本 募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因素"。 一、电价波动风险 报告期内，公司电力业务收入分别为 1,364,584.02 万元、1,422,396.27 万 元、1,468,783.16 万元和 1,366,175.30 万元；平均上网 ...

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9][20][22] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[9] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元，其他权益工具投资金额为27,288.58万元，其他应收款中往来款金额为38,497.14万元，其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] 业务数据 - 报告期各期火力发电业务板块月均燃煤消耗量分别为70万吨、71万吨、74万吨和88万吨[24][25] - 2021 - 2024年燃煤平均价格（含税）分别为830.69元/吨、913.51元/吨、725.42元/吨、729.04元/吨[24] - 2021 - 2023年发行人外销收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元和139,855.66万元，呈增长趋势[58] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA收入分别为78,417.24万元、92,538.87万元和104,080.39万元，逐年增加[59] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电单价分别为450.29元/MWh、500.14元/MWh和521.52元/MWh，逐年增加[59] 项目数据 - 陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目总投资不超过126.41亿元，2024年9月30日预付工程款、设备款合计122093.47万元，占合同金额比重为12.10%[53][54] - 江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目总投资不超过54.65亿元，2024年9月30日预付设备款52559.95万元，占合同金额比重为30.00%[53][54] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元，项目资本金财务内部收益率6.5%，电量电费收入307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[163] 未来展望 - 罗田平坦原电站项目预计2029年全部投产[172] - 剩余投资期间公司至少能够留存109.68亿元，可满足募投项目资金缺口[178][179] 其他 - 2024年公司与三峡财务签署协议，单个会计年度内公司在三峡财务每日存款限额不超过80亿元，获得授信额度不超过200亿元，贷款余额不超过100亿元等[98] - 2024年3月和6月，公司分别召开董事会和股东大会审议通过转让长江证券全部股份，5月13日收到国资委批复，尚需获证监会批准[155] - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，发行价格4.95元/股，公司最近一期每股净资产5.27元/股[163]