证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-079 湖北能源集团股份有限公司 关于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润 转增注册资本暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）关联交易的基本情况 2024年12月5日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司参股企业三峡财务有限责任公司以未分配利润转增注册资本 暨关联交易的议案》，会议同意三峡财务有限责任公司（以下简称 三峡财务公司）将其未分配利润中的25亿元进行转增注册资本，各 股东按照持股比例增资，其中公司出资比例为10%，增资2.5亿元。 本次转增后，三峡财务公司注册资本由50亿元增加至75亿元，公司 在三峡财务公司出资额由5亿元增加至7.5亿元，持股比例不变。 （二）关联关系 三峡财务公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以 下简称三峡集团）控股子公司，且三峡财务公司其他股东分别为三 峡集团及三峡集团控股子公司，因此三峡财务公司及三峡财务公司 其他股东均为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

湖北能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公平、公正原则，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体员工（含董事、监事）以 及公司各部门、直属机构、全资及控股子公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会 应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照 有关法规要求及时报送。 公司董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘 书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 公司董事会办公室为公司内幕信息管理、登记、披露及备案 的日常工 ...

第一条 为加强对湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规、规范性文件及《湖北能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及 本办法第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公 司股票及其变动的管理。 湖北能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经公司第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持的本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员从 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-081 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2024 年 12 月 5 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》，该议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日 披露在巨潮资讯网的相关公告。 根据股份回购注销方案，鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象 李春华女士、张志猛先生任公司第十届监事会职工监事，张业成先生 调离公司且不在公司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正 常退休，均不再符合激励对象条件，因此公司对上述 6 名激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 729,068 股限制性股票进行 回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的 0.0112%。 本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的 6 名激励对象首次 授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，公司分别于 2022 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-080 湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 5 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励对象李春华 女士、张志猛先生当选公司职工监事，张业成先生调离公司且不在公 司任职，华吟江先生、蒋燕女士、仲海良先生已正常退休，均不再符 合限制性股票激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》 相关规定，会议同意对李春华女士、张志猛先生、张业成先生、华吟 江先生、蒋燕女士、仲海良先生所持的共计 729,068 股限制性股票进 行回购注销。 一、履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第 九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限 公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集 团股份有限公司 ...

目前，彭吉银先生持有公司股票157,366股，均为已授予尚未解 除限售的股权激励限制性股票。公司将按照《湖北能源集团股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。 彭吉银先生在担任公司副总经理期间，勤勉、忠实地履行了相关 职责和义务，公司董事会对彭吉银先生表示衷心的感谢！ 2024年11月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会收到彭吉银先生的书面辞职报告。彭吉银先生因工作变动，申 请辞去公司副总经理职务。辞职后，彭吉银先生将在公司继续从事咨 询工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- -主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 彭吉银先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效，其辞职不会对 公司正常经营产生影响。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-076 湖北能源集团股份有限公司 湖北能源集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 特此公告。 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股东大会的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 2868 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共414人，代表股份30.53亿股，占公司有表决权股份总数的46.96%[4] - 现场会议出席3人，代表股份30.14亿股，占公司有表决权股份总数的46.36%[5] - 网络投票出席411人，代表股份3905.48万股，占公司有表决权股份总数的0.60%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中发行股票种类和面值，同意20.17亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.30%[10] - 发行方式和发行时间，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[12] - 发行对象和认购方式，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[16] - 定价基准日、发行价格及定价原则，同意20.17亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.30%[18] - 发行数量，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.31%[21] - 募集资金规模和用途，同意20.18亿股，占出席非关联股东有效表决权股份数的99.33%[23] - 中小投资者对某议案同意237,034,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.3876%[28] - 非关联股东对本次发行完成前滚存未分配利润安排同意2,017,618,165股，占比99.3093%[29] - 非关联股东对上市地点同意2,017,887,065股，占比99.3225%[31] - 非关联股东对本次向特定对象发行股票决议有效期同意2,017,598,265股，占比99.3083%[33] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票预案同意2,017,402,465股，占比99.2987%[35] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告同意2,017,591,965股，占比99.3080%[37] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告同意2,017,558,065股，占比99.3063%[39] - 非关联股东对2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案同意2,017,370,965股，占比99.2971%[42] - 非关联股东对签订股份认购协议同意2,017,697,865股，占比99.3132%[44] - 非关联股东对无需编制前次募集资金使用情况报告同意2,017,537,365股，占比99.3053%[46] - 中小投资者对某议案表决：同意237,015,079股，占94.3798%；反对13,912,095股，占5.5398%；弃权201,900股，占0.0804%[47] - 非关联股东对向特定对象发行股票议案表决：同意2,017,984,465股，占99.3273%；反对13,417,295股，占0.6604%；弃权249,600股，占0.0123%[47] - 中小投资者对另一议案表决：同意237,462,179股，占94.5578%；反对13,417,295股，占5.3428%；弃权249,600股，占0.0994%[48] - 非关联股东对免于发出要约议案表决：同意2,017,355,465股，占99.2963%；反对13,892,995股，占0.6838%；弃权402,900股，占0.0198%[49] - 中小投资者对又一议案表决：同意236,833,179股，占94.3074%；反对13,892,995股，占5.5322%；弃权402,900股，占0.1604%[50] - 非关联股东对授权办理发行事宜议案表决：同意2,017,437,665股，占99.3004%；反对13,712,295股，占0.6749%；弃权501,400股，占0.0247%[52] - 中小投资者对该授权议案表决：同意236,915,379股，占94.3401%；反对13,712,295股，占5.4603%；弃权501,400股，占0.1997%[53] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等合法有效[54] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议[55] - 备查文件包括见证律师出具的《法律意见书》[56]

2024年10月发电量 - 完成发电量29.63亿千瓦时，同比增加6.32%[1] - 水电发电量2.12亿千瓦时，同比减少85.53%[3] - 火电发电量21.50亿千瓦时，同比增加124.90%[3] - 新能源发电量6.00亿千瓦时，同比增加63.93%[3] - 风电发电量1.93亿千瓦时，同比增加55.65%[3] - 光伏发电量4.08亿千瓦时，同比增加68.60%[3] 本年累计发电量 - 累计完成发电量367.77亿千瓦时，同比增加24.78%[1] - 累计水电发电量102.00亿千瓦时，同比增加9.50%[3] - 累计火电发电量210.74亿千瓦时，同比增加30.55%[3] - 累计新能源发电量55.04亿千瓦时，同比增加37.02%[3]

股权与交易 - 三峡集团及其一致行动人持股比例46.13%，共2,998,569,820股[4] - 公司拟向三峡集团发行不超585,858,585股股票[4] - 发行价格为4.95元/股，未超发行前总股本30%[15][16] - 公司与三峡集团于2024年10月25日签署股份认购协议[4][18] 财务数据 - 2024年6月30日三峡集团资产总计14,357.31亿元[11] - 2024年1 - 6月三峡集团营业总收入729.04亿元[12] - 公司每股净资产为4.95元[19] - 本次发行拟募集资金不超29亿元[20] 审批情况 - 2024年10月25日独董、董事会、监事会会议通过相关议案[5] 其他 - 乙方认购股份36个月内不得转让[22] - 本次关联交易利于公司发展[32] - 独立董事认为交易合规、定价合理[35]