参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人127人，代表股份171,028,500股，占比40.7692％[9] - 中小股东122人，代表股份1,561,561股，占比0.3722％[9] 投票情况 - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》总表决：同意712,851股，占比0.4168％；反对170,268,149股，占比99.5554％；弃权47,500股，占比0.0278％[10] - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》中小股东总表决：同意712,851股，占比45.6499％；反对801,210股，占比51.3083％；弃权47,500股，占比3.0418％[10] 会议信息 - 现场会议召开时间为2025年7月4日下午14:00[5] - 网络投票时间为2025年7月4日[6] - 会议召集人为公司董事会[7] - 会议主持人是陈明军先生[8]

股东大会时间 - 召集时间为2025年6月19日，召开时间为7月4日14:00，股权登记日为6月27日[3] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室[3] 出席情况 - 合计出席股东127人，代表股份171,028,500股，占股本比例40.7692%[11] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》反对占比99.5554%[10] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]

股东大会召开信息 - 公司将于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议事项包括《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》[1][3] - 股东大会网络投票时间为2025年7月4日，通过深交所交易系统投票时间为当日交易时段，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股东可通过现场或网络方式参与投票，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][4] 参会资格与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供身份证及持股凭证 [3][4] - 登记方式包括现场登记（江苏省江阴市通江北路203号会议室）及通讯登记（电话0510-86119890）[3][4] 审议事项内容 - 唯一审议提案为《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》，属于非累积投票提案 [3][5] - 提案详情参见公司第十一届董事会第二十次会议决议公告（2025年6月19日巨潮资讯网披露）[3] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统输入投票代码或通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）认证后投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》[5] - 投票意见分为"同意"、"反对"、"弃权"，对总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4][5] 授权委托要求 - 委托代理人需提交委托人身份证复印件、授权委托书及持股凭证，委托书需注明对提案的表决指示 [3][5] - 授权委托书模板包含提案编码、名称及投票选项（同意/反对/弃权），需由委托人签名或法人股东盖章 [5][6]

担保事项概述 - 公司为控股子公司广泰源在中信银行大连分行的综合授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过5000万元，担保期限为债务履行期限届满日后三年 [1] - 广泰源少数股东杨家军提供反担保，广泰源以其持有的土地房产作为抵押 [1] - 广泰源因经营资金周转需求申请贷款展期6个月，公司继续提供连带责任保证担保，杨家军继续提供反担保 [2] 被担保人基本情况 - 广泰源主营业务包括环保设备制造、污水处理、技术服务等，2024年经审计资产总额4456533万元，负债总额3368371万元，净资产1088162万元 [3] - 2024年营业收入875901万元，净利润-656765万元，2025年1-3月营业收入128268万元，净利润-89229万元 [3] 担保合同主要内容 - 担保债权范围包括本金5000万元及利息、罚息、违约金、实现债权费用等，覆盖2025年6月18日至2026年6月17日期间的主合同债权 [3][4] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [5] - 担保范围扩展至信用证、保函、保理等或有负债业务形成的债权 [4][5] 交易影响及董事会意见 - 担保目的是满足子公司资金需求，提升经营稳定性，符合公司及股东利益 [6] - 董事会认为担保风险可控，有利于公司整体生产经营，同意提供担保 [6] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额19000万元，本次担保后总余额720675万元，占最近一期经审计净资产的41845% [7] - 对合并报表外单位担保余额为0，无逾期担保 [7]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 为广泰源中信银行综合授信担保，总额不超5000万元[3] - 公司及控股子公司对外提供担保额度总额为19000万元[17] - 本次担保后对外担保总余额为7206.75万元，占比418.45%[17] 广泰源情况 - 公司持有广泰源51％股份，注册资本3700万元[5] - 2024年末资产44565.33万元、负债33683.71万元、净资产10881.62万元[6] - 2025年3月末资产42972.70万元、负债32989.37万元、净资产9983.33万元[6] - 2024年营收8759.01万元、净利润 -6567.65万元[6] - 2025年1 - 3月营收1282.68万元、净利润 -892.29万元[6] 展期情况 - 广泰源拟将综合授信贷款展期六个月，公司提供连带责任保证担保[3] - 董事会同意广泰源贷款展期业务，展期金额不超5000万元[16]

人事变动 - 职工监事黄晓娟因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务，未持股[1] - 2025年6月18日选举沈程为第十一届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 沈程1989年出生，本科，高级会计师、税务师，现任财务经理[4] - 沈程未持股，与大股东无关联，符合任职资格[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年7月4日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为7月4日[2] - 会议股权登记日为2025年6月27日[4] 审议事项 - 审议《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[9] - 登记方式为传真，地点在江苏省江阴市澄江中路165号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[18]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2025年6月18日通讯召开，11名董事参会[2] - 董事会决定2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会[6] 担保事项 - 公司曾为广泰源不超5000万元综合授信提供连带责任保证[3] - 广泰源综合授信拟展期六个月，公司为展期提供担保[3] - 《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》待股东大会审议[5]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年4月28日发布公告通知召开2024年度股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 [1][2] - 现场会议于2025年5月20日下午14:00在江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3][4][5] - 会议由董事会召集，陈明军先生主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [6][7][8] - 出席股东及代理人共138人，代表有表决权股份170,507,912股（占总股本40.6451%），其中中小股东133人（持股占比0.2481%） [9] - 现场参会股东5人（持股占比26.8226%），网络投票股东133人（持股占比13.8226%） [9] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [10] 议案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8039%同意票，中小股东赞成率67.8762% [11][12] - 《2024年度监事会工作报告》表决结果与董事会报告完全一致 [13] - 《2024年度财务决算报告》获99.8035%同意票，中小股东赞成率67.8090% [13][14] - 《2024年年度报告全文及摘要》通过率99.8039%，中小股东支持率67.8762% [15] - 《2024年度利润分配预案》获99.8035%同意票，中小股东赞成率67.8090% [16] - 两项资产减值相关议案（商誉减值、资产减值）均以99.7943%高票通过，中小股东支持率约66.31% [17][18][19] - 《2025年度董监高薪酬方案》通过率99.7949%，中小股东赞成率66.4064% [18][19] 其他事项 - 独立董事在股东大会进行述职，报告内容发布于巨潮资讯网 [20] - 江苏世纪同仁律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [20] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [21]

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年度股东大会（下称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件（下统称"相 关法律法规"）以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2025 年 4 月 28 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》 发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 5 月 20 日 14:00 在江苏省江阴市澄 江中路 165 号公司二楼会议 ...