证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-024 江苏法尔胜股份有限公司 关于重大资产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩 补偿款支付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于重大资 产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》。按照《上 市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）的有关规定，本公司就重大资产重组标的 公司 2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 3、业绩承诺期满，标的公司累计实现净利润低于 4 亿元的，业绩承诺方还应向法尔 胜环境科技（公司于 2023 年 6 月完成对全资子公司环境科技的吸收合并，环境科技拥有 或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至公司）支付"届满 汇总补偿"，届满汇总补偿金额=（截至 2023 年累计承诺净利润-截至 2023 年累计实现 净利润）/4 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 （三）年报编制和年度审计工作 2023年度，本人在年报编制和年度审计过程中的履职情况为： 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召开1次年度 ...

江苏法尔胜股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会第九次会议决议 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事朱正洪先生、曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士向董事会提 交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。 2、 审议通过公司《2023 年度财务 ...

一、董事会运作情况 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确 保公司稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下： 3、2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了以下 事项：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《2022 年度董事会工作 报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度 内部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》、《关于公司 2023 年度 董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会 的议案》、《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 5 月 11 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了以下事 项：《关于吸收合并子公司的议案》。 5 ...

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召开1次年度股东大会，7次临时股东大会，12次董事会，本 人能够按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-016 江苏法尔胜股份有限公司 关于公司收到民事起诉状的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：合计人民币 253,364,383.6 元 4、是否对公司损益产生的影响:本次诉讼案件尚未开庭审理，暂无法判断对 公司本期利润或期后利润等的影响 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市朝阳区人 民法院送达的（2023）京 0105 民初 54616 号传票和《民事起诉状》等法律文书。 现就将相关事项公告如下： 被告 1：张衍海 被告 2：江苏法尔胜股份有限公司 被告 3：宋世杰 案由：民间借贷纠纷 （二） 诉讼请求 1、判令被告偿还原告借款本金 1.5 亿元整； 2、判令被告以 1.5 亿元为基数，按年化 24%向原告支付自 2020 年 7 月 17 日起至实际履行之日的利息及违约金，暂算至 2023 年 5 月 29 日，为 103,364,383.56 元; ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-015 江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 5 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 20 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会 议室 5.召集人：公司董事会 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2024 年 3 月 5 日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》 和《上海证券报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2024 年 3 月 20 日 14:00 在江苏 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-014 江苏法尔胜股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴财光华作为公司 2023 年度审计机构，原指派李俊鹏先生作为项目质量 控制复核人，因其内部工作安排原因，现指派许洪磊先生作为项目质量控制复核 人，继续完成相关工作。变更后的财务报表审计项目合伙人为孙国伟，签字会计 师为孙国伟、杨王森，质量控制复核人为许洪磊。 二、本次变更后质量控制复核人基本信息、诚信记录及独立性情况 许洪磊先生，2010 年 5 月成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计工 作，2012 年开始在本所执业，近三年签署或复核多家上市公司审计报告，具备相 应的专业胜任能力。 许洪磊先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分；不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》 有关独立性要求的情形。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-012 江苏法尔胜股份有限公司 关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保（含对子公司担保）总额 超过最近一期经审计净资产 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大连广泰源环保 科技有限公司（以下简称"广泰源"）因业务发展及经营需要，拟以其持有的位 于大连市金洲区七顶山街道陆海村王家崴子 80 号的土地房产作为抵押，向中信 银行股份有限公司大连分行（以下简称"中信银行"）申请 5,000 万元的信用额 度。 为支持广泰源经营发展和融资需求，公司拟为广泰源综合授信续授信业务提 供连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满日后三年止，公司将在相关审议 程序通过后与中信银行签署《最高额保证合同》。广泰源少数股东杨家军先生对 该笔授信提供了担保，并拟与公司签订《反担保合同》，对公司本次担保提供反 担保。 本次担保事项已经公司第 ...