单位：万元 江苏法尔胜股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度日常关联交易完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度日常关联交易概况 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日召开第十 届董事会第三十七次会议、2023 年 8 月 24 日召开第十一届董事会第三次会议， 审议通过了《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》以及《关于 控股子公司 2023 年新增日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司控股子 公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称"广泰源"）拟与其关联方达成日 常关联交易，预计总金额不超过 30,700 万元。 二、2023 年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-028 | 关联交 | | 关联交 | 2023 年实 | 2023 年度 | 实际发 生额占 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

薪酬方案 - 审核2023年度董监高薪酬，制定2024年度方案[2] - 适用对象为公司董监高，期限2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬执行 - 董事、监事按制度执行，高管按规定领薪[3][4] - 董监高及独董津贴按月发，离任按任期算[5] 薪酬生效 - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6] - 薪酬与考核委员会同意方案并提交董事会审议[7]

财务报告审计 - 审计公司对法尔胜2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为法尔胜当日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2024年4月24日[7] 审计相关方信息 - 中兴财光华会计师事务所注册资本3770万元[8] - 准予执业日期为2014年03月2日[9] - 2020年从事证券服务业务备案公告日期为2020 - 11 - 02[11][12]

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-023 江苏法尔胜股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十 一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同 意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2023年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （6）是否从事过证券服务业务：是 （7）是否加入相关国际会计网络：是，2016年加入PKF国际会计组织，并于 2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资 高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合 伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开1次年度、7次临时股东大会和12次董事会[2] 独立董事履职 - 担任多委员会职务，出席相关会议审议议案[4] - 年报编制审计中监督沟通提建议[5] - 走访了解公司状况，审核议案维护权益[6][8] 学习提升 - 学习法规和《上市公司独立董事管理办法》[8][9] - 关注信息披露确保投资者获信息[8]

审计机构情况 - 中兴财光华2022年底有合伙人156人，注册会计师804人，从业人员2866人[2] 审计流程 - 2023年9 - 10月相关会议通过选聘中兴财光华为2023年度审计机构议案[3][6] - 2024年1 - 4月审计委员会与注册会计师沟通审计情况[6][7] 审计结果 - 中兴财光华对公司2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4][5] 报告信息 - 公司审计委员会认为中兴财光华年报审计表现良好[9] - 报告由审计委员会2024年4月24日发布，签字人为朱正洪等[10][11]

江苏法尔胜股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度全体监事按照公司法、公司章程及监事会议事规则等有关规定， 认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对 股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执 行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公 司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开六次监事会会议，会议的召开情况和审议的主要事项如 下： 1、2023 年 4 月 8 日召开第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了公司 《关于签署<大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议>之补充协议 二的议案》。 3、监事会对公司内部控制自我评价的意见 2、2023 年 4 月 27 日召开第十届监事会第十七次会议，会议审议通过了公 司《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度内 部控制评价报告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于重大资产重组标的公司 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案调整的议案》、《2023 年 ...

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-025 江苏法尔胜股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号 ，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的 期初留存收益及其他相关财务报表项目。自2023年1月1日起施行。公司于本年度施行该 事项相关的会计处理。 2、会计政策的变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规定而进行 的相 ...

市场扩张和并购 - 2021年6月子公司以4.59亿元现金收购广泰源51%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年广泰源实际税后净利润分别为1.109885亿、0.328579亿、 - 0.817975亿元，累计完成率15.51%[6] - 业绩承诺期届满，累计实现净利润6204.89万元[8] 补偿情况 - 业绩承诺方应补偿金额为2.7746268589亿元[8] - 应于2024年4月25日前完成暂估9138万元业绩补偿款支付[11] - 截至2024年4月24日，收到全部业绩补偿款225,633,232.94元[13] 其他 - 公司尚待支付上海运啸9180万元股权转让价款，剩余可供抵扣5182.9万元[10] - 公司及董事长、总经理就广泰源未达2023业绩承诺致歉并提醒投资风险[14]

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度， 本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事管 理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年 度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023年度，公司召开1次年度股东大会，7次临时股东大会，12次董事会，本 人能够按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负 ...