沪深300指数中通信服务行业样本数量净增加2只，权重上升0.21%；医药卫生行业样本数量净增加 2只，权重上升0.22%；工业行业样本数量净增加1只，权重上升0.07%。中证500指数中可选消费行业样 本数量净增加3只，权重上升0.84%，工业行业样本数净增加2只，权重上升1.41%。中证1000指数中， 信息技术行业样本数量净增加13只，权重上升0.68%。沪深300、中证500、中证1000指数科技创新活力 进一步显现，调整后科创板及创业板样本数量上升至52只、112只、338只，权重分别为13.97%、 10.94%、30.75%。 样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为 54.42%、15.46%和13.39%。沪深300指数样本2023年营业收入占沪深市场比为59.17%，净利润占沪深市 场比为81.25%；中证500指数样本2023年营业收入占沪深市场比为15.95%，净利润占沪深市场比为 10.21%。中证1000指数样本总市值中位数94亿元。 从估值来看，按照5月29日收盘价计算，调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈 ...

业务表现与展望 - 2023年公司完成货物吞吐量4117.01万吨，其中散杂货吞吐量3455.6万吨 [1] - 2024年1-4月，公司在粮食、煤炭等核心货种上增长较为明显 [2] - 2024年、2025年世界商品贸易量增速预计分别为2.6%、3.3%，2023年全球商品贸易量下降1.2% [2] - 2024年沿海港口在煤炭、原油、铁矿石和集装箱吞吐量预计同比增速分别为2%、4%、1%、3% [2] - 厦门港古雷港区北1-2泊位预计于2024年下半年投产运营，将为公司散杂货码头吞吐量带来业务增量 [2] 港口贸易业务 - 公司在18家A股港口上市公司中资产体量较小，但营收规模排名第3位，主要得益于港口贸易业务的发展 [2] - 公司发展港口贸易业务的原因包括港口转型升级、主业提质增效、拓展增长曲线 [2] - 公司港贸结合业务的优势包括物流通道优势、大数据优势、资金优势、物流供应链一体化优势 [2][3] - 2024年全球商品贸易将逐渐复苏，但受全球经济波动和地缘政治紧张影响，贸易态势复杂多变 [3] - 公司港口贸易业务渠道稳定，主要选择与港口物流供应链关联度较高的货种进行买卖 [3] 客户与市场变化 - 新型制造业的高速发展为公司带来了发展空间与业务增量，涉及"新三样"出口物流、海上风电项目物流、金属硅供应链等业务 [3] - 部分光伏、风电、新能源电池等领域的生产制造商及其供应商正成为公司新的客户群体 [3] 港口整合与投资 - 福建省港口资源整合自2020年8月启动，已完成省内港口股权上划与下划工作，逐步形成"全省一盘棋"的港口发展格局 [3][4] - 公司作为福建省港口集团旗下唯一的港口上市平台，将在福建省港口资源深化整合与高质量发展进程中发挥重要作用 [4] - 公司目前在建的泊位包括厦门港古雷港区北1-2泊位工程，计划于2024年下半年整体完工验收并正式投产 [4] 分红与投资者回报 - 公司深入贯彻落实以"投资者为本"的理念，通过做强主营业务、提升公司业绩、提高分红金额等方式，努力为股东和投资者创造良好回报 [4] - 公司将积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升"行动计划，结合公司中长期资本规划、经营业绩和资本性支出计划等因素，进一步健全常态化分红机制，提高分红比例和投资者回报水平 [4]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产的124.28%[2] - 2023 - 2024年度预计每年总担保额度不超631,295万元[4] - 为资产负债率超70%的控股子公司担保额度为630,495万元，未超70%的为800万元[4] - 与东亚银行将为港务贸易担保金额由2亿变为3亿，与厦门银行将为厦门港务海衡实业担保金额由2亿变为1亿[5][6] - 与工商银行等银行为港务贸易及其子公司提供多笔融资额度担保，如为港务贸易提供6亿融资额度担保[6] - 2023 - 2024年度审议通过总担保额度631,295万元，厦门港务贸易公司本次使用110,000万元，尚在担保期限内余额370,890.81万元[8] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额605,967.31万元[9] - 本次对港务贸易与其全资子公司实际担保额度调剂共计210,000万元，占最近一期经审计净资产43.07%[10] - 公司为厦门港务贸易有限公司与东亚银行（中国）厦门分行变更担保金额3.0亿元，期限至2024年12月31日[22] - 公司为厦门港务海衡实业有限公司与厦门银行变更担保金额1.0亿元，期限至2024年12月31日[22] - 公司为厦门港务贸易有限公司与中国工商银行厦门自贸试验区分行新增担保金额6.0亿元，期限至2024年12月31日[22] - 截至公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内企业担保余额370890.81万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的76.06%[23] 子公司情况 - 厦门港务贸易有限公司注册资本50,000万元，公司持有100%股权[12][13] - 厦门港务海衡实业有限公司2023年12月31日总资产522,057.12万元，净资产43,927.16万元[14] - 厦门港务海衡实业有限公司2024年3月31日营业收入579,096.03万元，净利润2,657.02万元[14] - 厦门港务海衡（香港）有限公司2024年3月31日总资产48329.14万元，较2023年末增长35.19%；净资产4084.63万元，增长2.89%；营业收入50363.30万元[18] - 上海海衡实业有限公司2024年3月31日总资产205565.21万元，较2023年末增长32.37%；净资产8234.22万元，增长4.87%；营业收入173059.72万元[21] - 厦门港务海衡（香港）有限公司2024年3月31日利润总额158.18万元，净利润127.32万元；负债总额44244.51万元[19] - 上海海衡实业有限公司2024年3月31日利润总额509.80万元，净利润382.35万元；负债总额197331.00万元[21] - 厦门港务海衡（香港）有限公司注册资本300万元港币，上海海衡实业有限公司注册资本3000万元人民币[17][20] 担保执行 - 本次进展公告仅涉及对资产负债率超70%的子公司提供担保，担保额度在董事会、股东大会批准范围内执行[22]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入63.32亿元，同比增长4.90%][3] - [归属于上市公司股东的净利润7737.44万元，同比增长0.71%][3] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2236.16万元，同比减少64.46%，主要受汇率波动和资产减值损失影响][3][6] - [2024年第一季度非经常性损益合计5501.28万元][4] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.1043元/股，同比增长0.68%][3] - [2024年第一季度营业总收入63.32亿元，较上期的60.36亿元增长4.90%][15] - [2024年第一季度营业总成本62.92亿元，较上期的59.65亿元增长5.48%][15] - [2024年第一季度营业利润为1.219亿元，上年同期为1.206亿元，略有增长][16] - [2024年第一季度净利润为9194.46万元，上年同期为9609.09万元，有所下降][16] - [2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7737.44万元，上年同期为7682.73万元，略有增长][16] - [2024年第一季度基本每股收益为0.1043元，上年同期为0.1036元，略有增长][17] 资产与负债情况 - [2024年第一季度末总资产145.91亿元，较上年度末增长17.44%][3] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益49.53亿元，较上年度末增长2.85%][3] - [2024年3月31日资产总计145.91亿元，较期初的133.59亿元增长9.22%][12] - [2024年3月31日负债合计82.04亿元，较期初的70.65亿元增长16.12%][12] - [2024年3月31日所有者权益合计63.87亿元，较期初的62.94亿元增长1.47%][13] - [2024年3月31日货币资金4.71亿元，较期初的2.48亿元增长89.52%][11] - [2024年3月31日存货38.11亿元，较期初的28.88亿元增长32.00%][11] - [2024年3月31日长期借款9.72亿元，较期初的6.91亿元增长40.60%][12] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 -7.40亿元，同比减少476.68%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加][3][6] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.83亿元，上年同期为67.39亿元，有所增长][17] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.40亿元，上年同期为1.96亿元，由正转负][17] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1122.81万元，上年同期为 -8270.19万元，由负转正][19] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.33亿元，上年同期为2435.55万元，大幅增长][19] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.91亿元，上年同期为1.47亿元，有所增长][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数41974人][8] - [厦门国际港务有限公司为控股股东，持股比例52.16%][8] 费用与收益情况 - [2024年第一季度研发费用198.07万元，较上期的72.38万元增长173.65%][15] - [2024年第一季度投资收益2950.90万元，较上期的797.93万元增长270.07%][15] 审计情况 - [公司第一季度报告未经审计][20]

会议参与情况 - 参加现场和网络投票股东及代表10人，代表股份389,160,938股，占比52.4610％[3] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份386,907,522股，占比52.1573%[3] - 参加网络投票股东9人，代表股份2,253,416股，占比0.3038％[3] - 参加表决中小投资者及代理人9人，代表股份2,253,416股，占比0.3038％[4] 议案表决情况 - 六项非累积投票制议案同意股份均为389,160,938股，占比100.0000%[6][7][9] - 利润分配预案中小投资者同意股份2,253,416股，占比100.0000%[7] - 续聘审计机构议案中小投资者同意股份2,253,416股，占比100.0000%[9] 选举情况 - 选举三位独立董事总表决获票数均为389,160,938票，中小投资者2,253,416票[9][11] - 选举两位非独立董事总表决获票数均为389,160,938票，中小投资者2,253,416票[11] - 吴岩松等当选非独立董事，总表决获票数389,160,938票，中小投资者2,253,416票[12] - 詹竞瑜等当选监事会监事，总表决获票数389,160,938票，中小投资者2,253,416票[14] 其他信息 - 现场会议于2024年4月19日下午15:00召开，网络投票时间为2024年4月19日[2] - 公司董事会兼任高级管理人员人数不超董事总数二分之一[13] - 第七届董事会独立董事作2023年度履职报告[15] - 律师认为2023年度股东大会召集及召开程序合法有效[17] - 备查文件含2023年度股东大会会议记录等[18]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-18 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 会议选举詹竞瑜先生为本公司监事会主席，任期三年， 至第八届监事会届满止（詹竞瑜先生简历附后）。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．本公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:30 以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 ...

会议相关 - 2024年4月15日发通知，4月19日16:00召开第八届董事会第一次会议[2] - 应参会董事9名，实际参会9名[2] - 选举陈朝辉为董事长，任期三年[3] - 选举产生第八届董事会专门委员会委员，任期三年[4] - 聘任胡煜斌为总经理，任期三年[5] - 聘任梁水波、潘仁巍为副总经理，任期三年[5] - 聘任何碧茜为财务总监，任期三年[5] - 聘任蔡全胜为董事会秘书，任期三年[7] - 聘任王炜翔为证券事务代表，任期三年[7] - 审议通过修订《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》议案[10] 人员任职背景 - 吴岩松任股东厦门国际港务副总经理[18] - 陈震任股东厦门国际港务董事、副总经理、财务总监[20] - 张勇峰2017年获“中国百佳CEO”，2018年转职业经理人[23] - 陈志铭曾任厦门市湖里区多届人大代表及常委会法工委委员[24] - 黄炳艺入选多个人才库，曾任上市公司独立董事[26] 人员资格及联系方式 - 梁水波未持股，符合任职资格[29] - 潘仁巍1968年出生，未持股，符合任职资格[30] - 何碧茜1985年出生，未持股，符合任职资格[31] - 蔡全胜1977年出生，2019年获资格证，未持股，符合任职资格[32] - 蔡全胜联系方式：电话0592 - 5826220等[34] - 王炜翔1990年出生，2022年获资格证，未持股，符合任职资格[33] - 王炜翔联系方式：电话0592 - 5826220等[36]

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年度股东大会[5] - 3月29日决议召集，3月30日发布通知[8] - 现场会议在厦门港务大厦20楼召开[9] - 股权登记日为2024年4月15日[12] 股东投票情况 - 现场1名股东持股386,907,522股，占比52.1573％[12] - 9名股东网络投票持股2,253,416股，占比0.3038％[13] 议案表决结果 - 多项议案赞成股数389,160,938股，占比100%[17][19] 人员竞选结果 - 张勇峰等3人当选独立董事[19] - 陈朝辉等6人当选非独立董事[20][21] - 詹竞瑜等3人当选监事会监事[21]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备合规，三会规则执行良好[1] - 与控股股东及实际控制人存在同业竞争，因国有资产划转产生，福建省港口集团已承诺并制定整合措施[2] 内部审计 - 建立内部审计制度并设立内部审计部门，人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度审议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度报告工作执行情况和问题，每季度审计募集资金存放与使用情况[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 建立防止关联人占用资金或资源制度，无占用情形[5] 关联交易与担保 - 关联交易审议程序合规，价格公允，无关联交易非关联化情形[6] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化，继续担保重新履行审批和披露义务[6] 募集资金 - 募集资金到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[7] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财等情形[7] - 无擅自变更募集资金用途等情形[7] - 使用闲置募集资金补充流动资金时未在承诺期高风险投资[7] - 募集资金使用与披露一致，项目进度、投资效益与招股说明书相符[8] - 募集资金项目实施无重大风险[8] 其他情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释且与同行业无明显异常[8] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露，对外财务资助合法合规并如实披露[8] - 保荐人现场核查未发现公司违法违规情形[9]

培训安排 - 2024年4月8日中金公司对厦门港务进行2023年度持续督导培训[1] - 培训前编制材料要求了解，培训后提供讲义及学习材料[1][2] 培训内容 - 围绕规范运作、募资管理、股东行为规范等专题[3] 培训效果 - 加强法规了解，提高规范运作和风险防范意识[5] - 增强公司规范运作水平，达预期目标[5] 报告完成 - 报告于2024年4月15日完成[7]