会议信息 - 公司2024年12月24日发第八届董事会第三十六次会议通知[2] - 会议于2024年12月27日9:30 - 11:30通讯召开[2] - 应到董事8人实到8人，代行董事长主持[3][4] 审议事项 - 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》全票通过[5][7] - 通过2023年度审计报告、内控报告相关专项说明[8][10][11][13] 其他 - 备查文件含第八届董事会审计委员会2024年第六次临时会议决议[14] - 公告2024年12月31日发布[15]

债券情况 - 2016年10月发行“16景峰01”债券本金8亿元，截至2023年12月31日已兑付5.053608亿元，逾期未兑付2.946392亿元，展期至2024年6月30日，利率7.5%/年，违约利率0.03%/日[1] 违约金情况 - 截至2023年12月31日已计提违约金2305万元，2023年度需补提2095.64万元[2][3] 报表更正情况 - 2023年度合并报表预计负债更正前后差异2095.636747万元，未分配利润差异 -2095.636747万元[4] - 2024年第一季度合并报表预计负债更正前后差异2558.42215万元，未分配利润差异 -2558.42215万元[9] - 2024年半年度合并报表预计负债更正前后差异3021.207552万元，未分配利润差异 -3021.207552万元[11] - 2024年第三季度合并报表预计负债更正前后差异 -3654.879672万元，未分配利润差异3654.879672万元[11]

业绩承诺 - 云南联顿2018 - 2020年净利润承诺分别不低于1928万元、2120万元和2332万元，三年累计不低于6380万元[11] 资产交易 - 2024年9月，公司以6469.28万元出售太湖之星[12] 资金往来 - 2023年贵州景峰借用账户发生交易185笔，资金流入63笔共2309.86万元，流出122笔共2078.07万元，年末余额231.79万元[15] - 2024年4月18日将借用账户余额转入贵州景峰账户，4月26日归还开户资料等[15] 债券违约 - 公司“16景峰01”债券截至2024年7月触发违约，已对2023年度财务数据追溯调整[12] 工程相关 - 公司向大信提供“太湖之星”567幢二区新建等工程预算及2015年1月至2018年5月施工日志[12] - 2024年9月，北京华建联造价工程师事务所有限公司出具《太湖之星南区567幢工程结算书》[12] 会议召开 - 2024年9月30日公司召开第八届董事会第三十二次会议，10月24日召开2024年第三次临时股东大会[12] 内部处分 - 公司已对时任财务负责人、会计人员、贵州景峰总经理和财务部负责人进行内部记过处分[14][15] - 公司对时任投资部负责人、投后管理经办人进行内部批评并记过处分[16][17] - 公司对时任太湖之星工程项目负责人及经办人进行内部批评并记过处分[17] 审计意见 - 大信对公司2023年度内部控制审计出具否定意见报告（大信审字[2024]第39 - 00017号）[9] 法律诉讼 - 公司请求判令五被告赔偿损失666.91万元[16] - 公司请求判令被告三、被告五将合计持有的云南吉长庚医药有限公司1,319,985股变更登记至公司名下[16] - 公司于2024年9月委托律师事务所向五华法院提起诉讼[16] - 公司于2024年11月14日收到五华法院《受理案件通知书》[16] - 五华法院于2024年11月14日对增资纠纷案立案，案号为（2024）云0102民初20609号[16] 未来策略 - 公司董事会认为2023年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除[17] - 公司加强对外投资活动管理和内部控制制度落实[16] - 公司设置工程项目相关部门和岗位，加强项目管理[17]

董事会关于 2023 年度内控报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）对湖南景峰医药 股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）2023 年度内部控制进行审 计，大信出具了否定意见的内部控制审计报告（大信审字[2024]第 39-00017 号）。 公司董事会现就该 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的 情况说明如下： 一、2023 年内部控制审计报告否定意见所涉内容 在内部控制审计过程中发现，公司财务报告内部控制存在以下缺陷： 1、财务报表的编制和列报 公司未能获取全面客观的信息以准确记录固定资产的账面价值；未能对债 务违约预计负债进行合理、准确的估计，并按照企业会计准则的规定对估计金 额进行计量。上述事项说明，公司在与财务报表的编制和列报相关的内部控制 方面存在重大缺陷。 2、资金管理 公司子公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称"贵州景峰"）因未决诉 讼等原因导致大部分银行账户被冻结，受前述影响，贵州景峰存在借用其他公 司账户进行资金归集暂存。上述事项说明，公司存在资金管理方面的重大缺陷。 3、投资管理 公司对外投资后，对被 ...

业绩数据 - 2023年营业收入65,689.38万元，较上年同期变动 - 21.86%[7] - 2024年1 - 9月营业收入29,470.21万元，较上年同期变动 - 46.79%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 21,514.41万元，较上年同期变动 - 75.54%[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 10,632.39万元，较上年同期变动 - 199.79%[7] - 截至2024年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 15,574.30万元[4][15] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 - 117,730.02万元，资产负债率114.49%[10] 市场表现 - 2024年12月24 - 26日，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15.15%，属异常波动[5] 重整情况 - 公司已进入预重整程序，能否进入重整程序存在不确定性[3] - 石药集团选为预重整投资人，但重整事项面临多重不确定性[3] 风险提示 - 公司2023年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意见所涉事项未完全消除[4] - 公司2024年度财务会计报告和内控情况存在被出具非标准审计意见风险，股票存在2024年年报披露后被终止上市风险[4] - 公司持续经营能力存在重大不确定性风险[10] - 公司2023年度经审计期末净资产为负值，股票被实施退市风险警示[14] - 公司2024年度出现经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元等10种情形之一，股票将被深交所决定终止上市[14][15] - 公司2024年度期末净资产可能为负，若年报披露后触及相关情形，股票将被终止上市[16] - 公司能否在2024年度完成重整存在重大不确定性，重整中触及退市标准，股票将面临被终止上市风险[16] 债务情况 - 公司应于2024年7月1日支付“16景峰01”本息，本金为2.95亿元，截至公告披露日未清偿[16] - 5家基金管理人代表9只证券投资基金，累计豁免公司“16景峰01”债券本金1.1亿元及截至2024年12月31日前除本金外应收未收全部费用[16] - 本次豁免后，公司尚未清偿“16景峰01”剩余本金为1.85亿元，剩余利息为0元[16] - 最终能否参与重整并执行完毕重整计划存在重大不确定性[14]

债券情况 - 2016年发行“16景峰01”债券，金额8亿，2021年到期[4] - 存续期前3年票面利率3.78%，后上调至7.50%[4][5] 债务豁免 - 5家基金管理人豁免“16景峰01”本金1.1亿及部分费用[3] - 豁免后剩余本金1.85亿，利息0元[5] 影响与处理 - 债务豁免利于改善公司资产负债结构[27] - 公司将按准则处理豁免债务事项[27]

翟培懿先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发 挥了积极作用，公司董事会对翟培懿先生所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-140 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 翟培懿先生的书面辞职报告。独立董事翟培懿先生由于自身工作繁忙，无法同 时兼顾独立董事工作，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务，其辞职 后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟培懿先生未持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，翟培懿先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未导致公司董事会或者专门委员会 中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，也未导致独立董事 中欠缺会计专业人士，因此翟培懿先生的辞职报告自送达董事会时 ...

人事变动 - 2024年8月28日同意聘任杨栋为公司总裁[2] - 2024年8月30日披露董高人员变动公告[2] - 公司法定代表人由叶湘武变更为杨栋[3] 公司信息 - 公司注册资本为捌亿柒仟玖佰柒拾柒万肆仟叁佰伍拾壹元整[3] - 公司成立于1998年12月18日[3] - 公告发布日期为2024年12月5日[5]

业绩数据 - 2023年营业收入65,689.38万元，较上年同期变动 - 21.86%；2024年1 - 9月为29,470.21万元，较上年同期变动 - 46.79%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 21,514.41万元，较上年同期变动 - 75.54%；2024年1 - 9月为 - 10,632.39万元，较上年同期变动 - 199.79%[7] - 2024年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 15,574.30万元[4][15] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 - 117,730.02万元，资产负债率114.49%[10] 风险情况 - 2024年12月2 - 4日，公司股票连续3日收盘价涨幅偏离值累计达15.45%，属异常波动[5] - 公司已进入预重整程序，能否进入重整程序存在不确定性[3] - 石药集团选为预重整投资人，但重整事项面临多重不确定性[3] - 公司2023年度财务报告审计保留意见和内控报告否定意见所涉事项未消除[4][16] - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示和其他风险警示[4] - 2024年度出现特定情形，公司股票将被深交所决定终止上市[14] - 公司2024年度期末净资产可能为负，触及相关情形股票将被终止上市[16] - 公司能否在2024年度完成重整存在重大不确定性，触及退市标准股票将面临终止上市风险[16] - 公司应于2024年7月1日支付“16景峰01”本息2.95亿元，截至公告披露日未能清偿[16] - 逾期债务暂未影响日常经营，但可能面临支付滞纳金等潜在风险[16] - 若法院裁定受理重整申请，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示[14]

股价与业绩数据 - 2024年11月27 - 29日，公司股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达17.42%[5] - 2023年营业收入65,689.38万元，较上年同期变动-21.86%[7] - 2024年1 - 9月营业收入29,470.21万元，较上年同期变动-46.79%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-21,514.41万元，较上年同期变动-75.54%[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润-10,632.39万元，较上年同期变动-199.79%[7] - 2024年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为-15,574.30万元[4][15] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润-117,730.02万元，资产负债率114.49%[10] 风险与不确定性 - 公司已进入预重整程序，能否进入重整程序存在不确定性[3] - 石药集团选为预重整投资人，但重整事项面临多重不确定性[3] - 公司2023年度财务报告审计报告保留意见和内控报告否定意见所涉事项未完全消除[4] - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示和其他风险警示[4] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[10] - 2024年度出现特定情形，股票将被深交所决定终止上市[14] - 2024年度财务会计报告和内控情况仍存在被出具非标审计意见风险[16] - 公司2024年度期末净资产可能为负，年报披露后触及相关情形股票将被终止上市[16] - 公司能否在2024年度完成重整存在重大不确定性，重整中触及退市标准股票将面临被终止上市风险[16] - 公司应于2024年7月1日支付“16景峰01”本息2.95亿元，截至公告披露日未能清偿[16] - 逾期债务暂未对公司日常经营产生影响，但可能面临支付滞纳金等潜在风险[16] - 公司最终能否参与重整并执行完毕重整计划存在重大不确定性[14] - 若法院裁定受理重整申请，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示[14]