退市申请情况 - 景峰医药于2025年4月29日申请撤销股票退市及部分其他风险警示[6] - 申请处于补充材料阶段，结果不确定[7] 业绩情况 - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[7] 持续经营能力 - 最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[7] 后续影响 - 若申请获批，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）[7] 债券管理 - 摩根士丹利证券为债券受托管理人，将继续履职并提醒风险[7]

公司决策 - 2025年4月8日、4月24日审议通过子公司增资暨放弃权利关联交易议案[3] 资产交易 - 2025年5月8日收到京东拍卖破产强清平台《网络竞价结果确认书》[4] - 常德景泽缴入成交价余款，清算组移交大连德泽药业部分资产[5] 股权变更 - 常德景泽完成增资工商变更登记，常德景诚持股降至10%，不纳入合并报表[6] 后续情况 - 常德景泽未开展业务，无营收及投资收益，经营不确定[7]

法律案件 - 案件已被法院立案，2025年6月16日开庭[4] - 子公司上海景峰为被告之一[3] - 涉案金额和利润影响尚无法确定[3] 过往约定 - 2019年3月18日上海景峰占大连德泽60%股份[5] - 当日约定部分产品批文、注射液归属及专利归属[5] 清算进展 - 2023年11月24日法院裁定受理对大连德泽强制清算申请[7] - 2023年12月6日指定大连德泽清算组[7]

人事变动 - 杨栋因工作分工调整辞去总裁职务，仍任董事，无公司股份[2] - 刘树林被聘任为总裁，任期至第八届董事会换届[3] - 刘树林当选非独立董事，任期至第八届董事会换届[5] 法定代表人变更 - 杨栋辞总裁视同辞法定代表人，刘树林任总裁后担任法定代表人[6] 股份情况 - 刘树林持有公司11,083,369股，占总股本1.26%[4][5]

审计意见 - 2024年度财务报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，内控审计为标准无保留意见[2] 审计机构续聘 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，费用155万元[2] - 2025年5月28日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[11] 大信情况 - 截至2024年末，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[5] - 同行业上市公司审计客户123家[5] - 职业保险与风险基金超2亿，近三年诉讼金额1219万元[5] - 近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[5]

股东大会股东情况 - 出席股东大会股东1170人，代表股份231520507股，占比26.3159％[4] - 现场投票股东9人，代表股份133587224股，占比15.1843％[4] - 网络投票股东1161人，代表股份97933283股，占比11.1316％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227461521股，占比98.2468％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意227769021股，占比98.3796％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意228269521股，占比98.5958％[10] - 《2024年度利润分配的议案》中小股东同意113981356股，占比96.7257％[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意227833591股，占比98.4075％[13] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》中小股东同意114471056股，占比97.1412％[16] 选举情况 - 刘树林当选非独立董事，相关议案同意228132621股，占比98.5367％[17][18]

会议信息 - 公司2025年5月21日发通知，28日10:30召开八届三十九次董事会会议[2] - 会议应到董事8人，实到8人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任刘树林为公司总裁、法定代表人，任期至换届[3][4] - 拟补选杨栋为八届董事会审计委员会委员，任期至换届[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总裁的议案》等三议案均8票同意通过[4][5][7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[5] 公告日期 - 公告披露日期为2025年5月29日[9]

股东大会安排 - 公司第八届董事会2025年4月27日决定召集2024年度股东大会，4月29日发出通知[6] - 2025年5月17日公司收到临时提案，5月20日发出补充通知[7] - 2025年5月28日14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共1170人，持有有表决权股份231,520,507股，占比26.3159%[11] - 现场会议股东及委托代理人9人，持有有表决权股份133,587,224股，占比15.1843%[11] - 网络投票股东1161人，持有有表决权股份97,933,283股，占比11.1316%[11] - 中小投资者1169人，持有有表决权股份117,839,842股，占比13.3943%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意227,461,521股，占比98.2468%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意227,769,021股，占比98.3796%[19] - 《2024年度财务决算报告》同意228,269,521股，占比98.5958%[21] - 《2024年度利润分配的议案》同意227,662,021股，占比98.3334%，反对2,233,186股，占比0.9646%，弃权1,625,300股，占比0.7020%[23] - 《2024年度利润分配的议案》中小投资者同意113,981,356股，占比96.7257%，反对2,233,186股，占比1.8951%，弃权1,625,300股，占比1.3792%[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意227,833,591股，占比98.4075%，反对2,112,486股，占比0.9124%，弃权1,574,430股，占比0.6800%[25] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》同意228,151,721股，占比98.5449%，反对1,977,186股，占比0.8540%，弃权1,391,600股，占比0.6011%[28] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》中小投资者同意114,471,056股，占比97.1412%，反对1,977,186股，占比1.6779%，弃权1,391,600股，占比1.1809%[28] - 《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》同意228,132,621股，占比98.5367%，反对1,946,386股，占比0.8407%，弃权1,441,500股，占比0.6226%[30] - 《2024年度利润分配的议案》表决结果通过[24] - 《2024年年度报告全文及摘要》表决结果通过[27] - 《关于公司及所属子公司2025年度申请综合授信并提供相应担保的议案》表决结果通过[29] - 《关于选举刘树林为景峰医药第八届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果通过[31]

业绩情况 - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3] - 最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[3] 退市警示申请 - 2025年4月29日公司申请撤销股票退市及部分其他风险警示[2] - 截至5月24日申请处于补充材料阶段，补充期不计入决策期限[2] - 若获批，公司股票仍将被实施其他风险警示（ST）[3] 信息披露 - 公司选定《中国证券报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-045 湖南景峰医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定，单独或者 合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会会议召开十日前提出临 时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将 该临时提案提交股东大会审议。经核查，截至临时提案提出之日，股东平江国资 持有公司股份 11,083,369 股，占总股本的 1.26%，具有提出临时提案的资格， 且该临时提案属于股东大会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。 公司董事会同意将该临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。 除增加上述临时提案事项外，公司 2024 年度股东大会通知列明的其他事项 不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。更新后的 2024 年度股东大会的会议通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议 ...