授信与担保 - 2025 年子公司申请综合授信额度合计不超 25430 万元，公司为 4 家子公司银行授信提供担保额度同此[4] - 截至 2025 年 4 月 27 日，累计对外担保总额 24335 万元，占 2024 年度经审计净资产 297.51%[18] - 本次担保额度全用后，累计对外担保总额 25430 万元，占 2024 年度经审计净资产 310.89%[18] 子公司情况 - 上海景峰制药 2024 年末总资产 291173.52 万元，净资产 203044.20 万元，营收 6232.22 万元，净利润 -3919.99 万元[10] - 贵州景诚制药 2024 年末总资产 25185.00 万元，净资产 17537.24 万元，营收 13643.71 万元，净利润 4450.95 万元[13] - 海南锦瑞制药 2024 年末总资产 69004.50 万元，净资产 43954.34 万元，营收 3237.08 万元，净利润 -1933.46 万元[14] 公司业绩 - 公司总资产 9888.53 万元，净资产 -802.22 万元，资产负债率 108.11%[19] - 公司营业收入 11190.55 万元，利润总额 195.94 万元，净利润 -0.48 万元[19] 其他 - 公司持有某子公司 87%的股份[15] - 截至 2025 年 4 月 27 日，公司逾期对外担保 3455 万元[18]

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南景峰医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -117730.02万元，资产负债率114.49%[2] - 出售“太湖之星”收回价款6469.28万元[5] 未来展望 - 继续推进重整工作，优化资本结构[8] 其他新策略 - 2024年7月2日，常德中院决定对公司启动预重整[3] - 2024年7月30日，常德中院指定北京市中伦律师事务所担任临时管理人[3] - 2024年11月8日，9家债券持有人豁免公司部分本金及费用[5] - 确定以石药集团为牵头投资人的联合体并签协议[7] - 与石药集团关联方开展售后回租融资租赁业务[7] - 授权石药集团关联方开展代理销售业务[7] - 营销模式转变为统一销售模式[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2][4] - 变更依据为相关财政部规定[2][3] - 本次变更对公司无重大影响[2][5] - 董事会于2025年4月29日发布变更公告[6]

会议时间 - 2025年5月28日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月28日网络投票（不同系统时段不同）[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月22日[2] - 股东登记截至2025年5月26日17:00[8] 审议事项 - 审议2024年度多报告及利润分配等议案[4] - 提案中第4、6项涉中小投资者利益单独计票[4] 会议地点 - 湖南省常德经开区双创大厦18楼会议室[3] 投票信息 - 普通股投票代码“360908”，简称“景峰投票”[14]

会议信息 - 公司于2025年4月17日发监事会会议通知，4月27日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 人事变动 - 纪纲当选公司第八届监事会主席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案3票同意通过[4][6][8][9][10] - 《2025年第一季度报告》3票同意通过[15] 报告情况 - 2023年度审计报告保留意见影响消除[10] - 监事会认可2024年度审计报告专项说明并督促解决事项[13] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等需提交股东大会审议[16]

业绩相关 - 大信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[2] - 监事会认可董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明[2] - 公司2023年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[2]

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南景峰医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保 留意见的审计报告（大信审字[2025]第 1-00019 号）。现公司监事会就董事会出 具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进 行了认真审核，并做出如下说明： 经核查，公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，并将持续督促 公司董事会和管理层采取有效措施解决非标意见涉及的事项，努力消除所涉事 项对公司的不利影响，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合 法权益。 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 湖南景峰医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

会议情况 - 2025年4月27日召开第八届董事会第三十八次会议[2] - 应到董事8人实到8人，13项议案8票同意通过[2][3] - 会议以现场及通讯结合方式召开，张莉主持[2] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等部分议案待股东大会审议[3][4] - 部分议案已通过审计委员会及独立董事专门会议审议[6][12] 其他安排 - 2024年度股东大会定于5月28日召开[15] - 独立董事提交述职报告并将在股东大会述职[16]

利润分配 - 2024年度不现金分红、转增股本等[2][4] - 预案待2024年度股东大会审议[9] 业绩数据 - 2024年归母净利润152,304,308.31元用于补亏[4] - 2024年净利润152,304,308.31元，上年度 -236,100,444.69元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销总额为0元[7] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润 -1,045,952,305.52元[4] - 2024年末母公司未分配利润 -4,655,050,066.45元[4]