2024 年度独立董事述职报告 （述职人：钟少先） 湖南景峰医药股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人钟少先，1974 年出生，本科学历，注册会计师、资产评估师、 房地产估价师，湖南省国资委评估评审专家。曾任长沙市煤炭局财务 科长、长沙市煤炭工业总公司财务科长、湖南省七宝山硫铁矿有限责 任公司监事、长沙市国有资产经营集团有限公司监事。现任中联资产 评估集团湖南华信有限公司副总经理，湖南求是土地房地产评估有限 公司副总经理，长沙碧玺资产管理有限公司总经理，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 本人亲 ...

会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[4] - 2024年1月1日至9月26日提名委员会召开2次会议[4] - 报告期内独立董事参与3次专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会9次，现场1次通讯8次[6] - 独立董事现场出席股东大会2次，通讯4次[6] - 2024年独立董事现场工作19天[7] 制度与报告 - 2024年编制披露5份定期报告[10] - 2024年修订3个规则条款[10] - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》[10] 人员变动 - 2024年7月2日提名马学红任财务负责人[13] - 2024年5月30日补选张莉为非独立董事[14] - 2024年7月18日补选魏青杰和叶高静为非独立董事[14] - 2024年7月2日张莉代行董事长及董秘职责[15] - 2024年7月2日聘任魏青杰为总裁[15] - 2024年8月28日聘任杨栋为总裁[15] - 独立董事翟培懿2024年12月17日离任[16] 其他事项 - 独立董事多次审查关联交易确保合规[11] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[13] - 2024年度董事及高管薪酬方案合规[13] - 报告日期为2025年4月27日[17]

会议情况 - 应参加董事会10次，现场出席1次，通讯出席9次[4] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议[5] - 独立董事专门会议参与4次，审议关联交易及非标意见消除事项等议案[6] 工作时间与报告披露 - 2024年度独立董事在公司现场工作17天[9] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[13] 制度修订 - 报告期内修订《公司章程》《股东大会议事规则》等条款，制定《会计师事务所选聘制度》[13] 人事变动 - 2024年5月30日补选张莉为第八届董事会非独立董事[18] - 2024年7月18日补选魏青杰和叶高静为第八届董事会非独立董事[19] - 2024年7月2日推举张莉代行董事长及董事会秘书职责[19] - 2024年7月2日聘任魏青杰为公司总裁[19] - 2024年8月28日聘任杨栋为公司总裁[19] - 2024年7月2日提名马学红女士担任财务负责人[17] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所作为2024年度审计机构[16] - 认为公司2024年度董事及高管薪酬方案符合实际，程序合规[16] - 公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，调整恰当合理[17] - 董事和高级管理人员任职资格符合规定，审议程序合法[19][20] - 2024年独立董事勤勉尽责，维护公司和股东权益[21] - 报告由独立董事刘亭于2025年4月27日发布[22]

业绩相关 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[13] - 2024年度对前期会计差错进行更正及追溯调整[17] 独立董事履职 - 履职时间为2024年9月19日至2024年12月31日[2] - 应参加董事会6次，通讯出席6次；通讯出席股东大会4次[4] - 2024年度出席3次审计委员会会议[5] - 2024年度参与4次独立董事专门会议[5] - 2024年度现场工作时间为8天[8] 决策相关 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 认为2024年度董事及高管薪酬方案合规[15] - 2024年度严格审查关联交易事项[14] 未来展望 - 2025年继续为公司决策和风控提建议[18]

湖南景峰医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规和制度赋予的职责，本着对公司及全体股东 负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 了监督，以维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年监事会工作情况报告如 下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的详细情况 如下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司以现场及通讯相结合的方式召开了第八届监事 会第十四次会议，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度利润分配的议案》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于 2023 年 度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《2024 年第一季度报 ...

重整投资人 - 2024年8月15日4家投资人报名，8月25日1家缴尽调保证金，石药集团牵头联合体中选[5] - 石药集团注册资本52136万元，卓择有限公司持股100%，实控人为蔡东晨[7] 公司业绩 - 2023 - 2021年石药集团总资产分别为558.81亿、525.02亿、471.99亿[9] - 2023 - 2021年石药集团净资产分别为398.65亿、369.59亿、319.42亿[9] - 2023 - 2021年石药集团营业收入分别为383.70亿、381.94亿、351.30亿[9] - 2023 - 2021年石药集团净利润分别为61.63亿、63.41亿、62.21亿[9] - 德源招商2023年总资产为2353255.99万元，2022年为2461976.61万元，2021年为2267781.66万元[13] - 德源招商2023年净资产为1887695.70万元，营业收入为44851.14万元，净利润为1140.14万元[14] 股份变动 - 景峰医药以879774351股为基数，每10股转增10股，共转增约879774351股[16][22] - 石药控股受让转增股份526105062股，对价526105062元；德源招商受让93932305股，对价122111996.50元[16] - 景峰医药转增后总股本增至1759548702股，石药集团认购不超30%，控股股东或变石药集团[22] 风险提示 - 公司2022 - 2024年连续三年扣非净利润孰低者为负，持续经营存重大不确定性[26][28] - 公司2023年末净资产为负，2024年为正，申请撤销部分风险警示待审核[3][28] - 公司已进入预重整程序，能否进入重整及实施完毕存在重大不确定性[29] - “16景峰01”债券本金2.95亿到期未清偿，已豁免1.1亿，剩1.85亿未清偿[34]

2024 年度财务决算报告 湖南景峰医药股份有限公司财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2025]第 1-00019 号带持续经营重 大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 416,031,777.19 | 656,893,837.84 | -36.67% | 840,657,161.99 | | 归属于上市公司股东的 | 152,304,308.31 | -236,100,444.69 | 164.51% | -122,563,624.88 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -76,117,930.25 | -257,975,803 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-036 湖南景峰医药股份有限公司董事会 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 资产名称 | 2024 年计提金额 | 占 2024 年度归属上市公司股 东净利润的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -607.78 | -3.99% | | | 其他应收款 | -87.98 | -0.58% | | | 小计 | -695.76 | -4.57% | | 资产减值损失 | 存货 | 19.58 | 0.13% | | | 固定资产 | 510.45 | 3.35% | | | 在建工程 | 30.84 | 0.20% | | | 其他非流动资产 | 1,358.77 | 8.92% | | | 小计 | 1,919.64 | 12.60% | | | | 二、本次计提减值准备合理性的说明 （一）信用减值损失 根据《企业 ...

业绩与财务 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为340万元[6] - 截至2023年12月31日，未分配利润 -117730.02万元，归属于母公司的所有者权益为负，资产负债率114.49%[21] - 2024年财报被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，2023年财报被出具保留意见审计报告[2][13] 债券情况 - “16景峰01”债券期末余额1.85亿元到期未偿付[4] - 2016年发行“16景峰01”债券8亿元，截至2023年12月31日已兑付本金50536.08万元，逾期未兑付本金29463.92万元，原利率7.5%/年，违约利率0.03%/日[19] - 若截至最近展期日不能兑付本金，自2021年10月起需支付违约金8635.88万元，截至2023年12月31日已计提2305万元[20] - 2024年11月8日，9家债券持有人豁免公司“16景峰01”本金1.1亿元及截至2024年12月31日前除本金外应收未收费用2.66亿元[22] 资产情况 - 截至2023年12月31日，子公司上海景峰制药“太湖之星”房产账面原值9891.85万元，累计折旧607.26万元，本期计提减值2886.64万元，账面价值6397.95万元[15] - “太湖之星”房产购置成本2072.85万元，后续改扩建及装修等累计支出7819万元[15] - 2024年出售“太湖之星”，收回价款64692756元，资产账面净值6465.07万元，增值额4.21万元[16][23] 预重整情况 - 2024年7月2日法院决定对公司启动预重整，7月30日指定临时管理人，公司在监督下继续营业[22] - 确定以石药集团为牵头投资人的联合体并签署《重整投资协议》[7] - 预重整工作有序推进，但是否进入重整程序尚不确定，若重整成功有助于化解债务危机，失败则可能被宣告破产[4][24] 业务布局 - 公司在心血管、抗肿瘤、骨科等领域有产品布局和一定市场竞争力[10]