北京市天元律师事务所 关于湖南景峰医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 664 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：50 在贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵 州景峰注射剂有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《湖南景峰医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《湖南景峰医药股份有限公司第八届董事 会第二十六次会议决议公告》、《湖南景峰医药股份有限公司关于召开 2023 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-051 湖南景峰医药股份有限公司 预重整为法院正式受理重整前的程序，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。 公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序， 公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。截至本公告披露日，公司尚未 收到法院关于进入重整程序的相关法律文书。公司能否进入重整程序尚存在重大不确定 性风险。 2、公司股票存在被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，在法院裁定是否受理申请前，公 司应当每月披露相关进展情况，现将相关进展情况公告如下： 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"或"景峰医药"）被债权人吴 中苏州太湖国家旅游度假区福坤古典家具厂申请预重整，2023 年 11 月 16 日，公司 收到山东省龙口市人民法院（以下简称"龙口法院"或"法院"）送达的《山东省 龙口市人民法院通知书》【（2023）鲁 0681 破申（预）3 号之二】、《山东省龙口 市人民法院决定书》【（2023）鲁 0681 ...

（以下无正文） (此页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签名： 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，我们 作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）之独立董事, 对《关于拟变更 会计师事务所的议案》进行了事前认可，具体意见如下： 经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资 格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备足够的专业胜任能力、投资者保护 能力以及独立性，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求。本次变更会计师 事务所不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 湖南景峰医药股份有限公司独立董事 钟少先 刘 亭 翟培懿 2023 年 12 月 12 日 ...

湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-050 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》 等有关规定。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种。 （六）出席对象： 1 1、在股权登记日持有公司股份的股东； 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 22 日，于股权登记日 ...

湖南景峰医药股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意 见。 2、原聘任会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）。 3、拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）。 4、拟变更会计师事务所原因：鉴于中兴华聘期届满，公司综合考虑业务发 展需要和审计需求等实际情况，拟聘任大信为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-049 5、公司董事会审计委员会、董事会及独立董事对本次拟变更会计师事务所 事项不存在异议，独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。 6、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 13 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》， 全体董事一致同意该项议案。现将相关事项 ...

湖南景峰医药股份有限公司独立董事 独立董事签名： 钟少先 刘 亭 翟培懿 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 2023 年 12 月 13 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，我们 作为湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）之独立董事,对公司第八届董 事会第二十六次会议审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》发表如下独立意 见： 公司本次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意公司变更会计师事 务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，并提 交公司股东大会审议批准。 （以下无正文） (此页无正文，为《湖南景峰医药股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签署页) ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-048 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮 件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00—11:00 以通讯方式召开。 3、会议应出席表决董事 6 人，实际出席表决董事 6 人。 4、会议由董事长叶湘武先生主持。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 特此公告 具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-047 湖南景峰医药股份有限公司 关于控股子公司被申请强制清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 7 日，公司收到大连市金州区人民法院《决定书》，大连市 金州区人民法院指定辽宁德中律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙） 辽宁分所联合体作为大连德泽药业有限公司清算组。 2、公司对大连德泽药业有限公司强制清算案的法院裁定存在异议并已委托 律师依法维权，大连德泽药业有限公司最终是否被强制清算存在不确定性，公司 将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、案件基本情况概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司大连德泽 药业有限公司（以下简称"大连德泽"）于 2022 年 7 月 16 日经营期限届满。经 营期限届满后，大连德泽全体股东未就延长经营期限达成一致。2023 年 8 月 15 日，大连德泽收到大连市金州区人民法院（以下简称"金州法院"）《民事裁定书》 【（20 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-046 湖南景峰医药股份有限公司 关于控股子公司被申请强制清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、对公司的影响及风险提示 公司对大连中院及金州法院裁定存在异议并已委托律师依法维权，大连德 泽最终是否被强制清算存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1、2023 年 11 月 30 日，公司收到大连市金州区人民法院《民事裁定书》， 大连市金州区人民法院裁定受理申请人武义慧君投资合伙企业（有限合伙）对被 申请人大连德泽药业有限公司的强制清算申请。 2、公司对辽宁省大连市中级人民法院及大连市金州区人民法院的裁定存在 异议并已委托律师依法维权，大连德泽药业有限公司最终是否被强制清算存在不 确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、案件基本情况概述 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司大连德泽 药业有限公司（以下简称"大连德泽"）于 ...

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-045 湖南景峰医药股份有限公司重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段： 立案受理、尚未开庭。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：人民币合计约 5,071.04 万元。 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期 后利润的影响尚无法做出预判。 一、本次重大诉讼的基本情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"、"景峰医药"）近日收 到昆明市五华区人民法院（以下简称"五华法院"）送达的《受理案件通知书》， 公司诉安泉、陈静、肖琨、吴洁芳、阿灼辉的增资纠纷案已经五华法院立案， 案号为（2023）云 0102 民初 19795 号，现将相关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 根据《增资协议》业绩承诺条款的约定，五被告应连带承担业绩补偿义务， 五被告可选择现金补偿或股权补偿，现金补偿金额为人民币 37,605,032.23 元， 股权补偿比例为 24.39%：(6,380. ...