会议信息 - 2024年6月7日公司以通讯方式召开第八届监事会第二十次会议，6月2日送达通知[3] - 公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名[3] 监事会选举 - 第九届监事会由3名监事组成，含2名股东监事和1名职工代表监事[4] - 控股股东推荐金相跃、竺玉荣为第九届监事会股东监事候选人[4] - 《关于选举第九届监事会股东监事的议案》获全票通过[6] 其他议案 - 《关于延长募投项目借款期限的议案》获全票通过[8] 持股情况 - 金相跃持有公司股票4900股[12] - 竺玉荣未持有公司股票[13]

融资与借款 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，募资27180万元[2] - 2021年向易和网络、数源创新借款共1.13亿元[5] 项目进展 - 2021年拟用1.63亿用于两个5G项目[3][4] - 2023年将两5G项目实施期限延至2024年12月31日[6] - 截至2024年5月31日，两5G项目分别投入4197.18万、1111.05万[7] 决策相关 - 延长借款期限至项目完成，监事会、保荐机构同意[9][11][13]

会议决策 - 2024年6月7日召开第八届董事会第三十五次会议，6月2日送达通知，5名董事全出席[3] - 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》等4项议案均5票同意通过[4][6][7][8] 人员信息 - 王直民与控股股东无关联，未持股，近三年无相关处罚[15] - 倪勇有多种资质，任公司独立董事等职，无关联未持股无处罚[15][16][17] 董事会构成 - 第九届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事[4] - 非独立董事候选人由董事会或特定股东提出[4]

独立董事提名 - 王直民被提名为数源科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王直民及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 王直民具备相关知识和经验，任职公司数量合规[6][10] 承诺事项 - 王直民承诺声明材料真实准确完整，愿担责[10] - 王直民承诺履职尽责，不符资格及时报告辞职[11] - 王直民授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

资金募集 - 2016年12月非公开发行1835.25万股，募资27180万元，净额26712.16万元[2] 项目进展 - 2021年变更剩余募资用于两个5G项目，拟用1.63亿元[3][4] - 2023年将两5G项目实施期限延至2024年12月31日[5] - 截至2024年5月31日，两5G项目分别投入4197.18万、1111.05万[6] 借款情况 - 2021年向易和网络、数源创新借款1300万、10000万，期限不超3年[4] - 延长借款期限至项目完成，金额不变[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名倪勇为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-043 4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年5月31日、6月3日、6月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及 实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项；除公司于 ...

监管问询 - 公司2024年5月16日收到深交所2023年年报问询函[2] - 深交所要求公司2024年5月30日前报送说明材料并披露[2] - 公司申请延期至2024年6月13日前回复问询函并披露[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[3]

涉案金额 - 涉案金额17050万元[3] - 原告要求支付不动产使用费3225.8083万元[5] - 原告要求支付违约金4000万元[5] 股权情况 - 公司目前持股杭州天德仁润实业有限公司45%[7] 公司应对 - 公司将密切关注并积极应诉[8] - 公司将根据诉讼进展及时披露信息[8]

市场扩张和并购 - 公司拟筹划转让房地产板块部分子公司股权给控股股东或其下属子公司[3] - 交易预计不构成重大资产重组，但构成关联交易[2][3] 其他新策略 - 交易处于筹划阶段，具体标的和对手可能调整[3] - 交易存在不确定性，需履行审议程序方可实施[2][3][6] - 公告于2024年5月29日发布，发布后开展筹备工作[6][7]