会议情况 - 2024年召开4次股东大会、9次董事会会议[6] - 2024年召开4次审计委员会会议[8] 人事相关 - 2024年12月18日审议通过聘任公司总经理的议案[18] 审计相关 - 2024年12月4日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] 独董履职 - 2024年独立董事履职，2025年将继续发挥作用[19]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、9次董事会会议[6] - 2024年召开3次提名、薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[10] 人员履职与决策 - 独立董事出席会议情况[7] - 2024年补选独立董事、聘任总经理[19] 报告与评价 - 获深交所“2023 - 2024年度信息披露工作评价”A级[12] - 按时编制并披露多期报告[20][21] 议案通过情况 - 通过日常关联交易等多项议案[18][21][22][23][24]

会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会、9次董事会会议[6] - 2024年公司召开4次审计委员会会议[7] - 2024年公司召开3次提名、薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年召开2次独立董事专门会议[11] 独立董事情况 - 独立董事赵文挺现场出席董事会1次，通讯参加8次，出席股东大会2次[8] - 赵文挺参加4次审计委员会会议、3次提名等委员会会议[7][9] - 2024年赵文挺参加2次独董会无缺席且投赞成票[11] - 报告期内赵文挺未行使独立董事特别职权[13] - 2024年12月28日赵文挺参观湘潭万楼项目[16] 公司治理与决策 - 2023 - 2024年度公司信息披露获“A”级评价[14] - 2023年4月25日审议通过2023年关联交易及2024年预计议案[19] - 2024年7月26日审议通过补选独立董事议案[20] - 2024年12月18日审议通过聘任总经理议案[20] - 2024年4月25日审议通过2023年度内控自评报告[21] - 2024年12月4日审议通过续聘审计机构议案[22] - 2025年4月24日审核2024年董高薪酬符合制度[24] 报告披露情况 - 公司按时披露2023年年度、2024年各季度报告[21]

会计政策变更 - 公司股票代码000917，简称电广传媒[1] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》，公司按规定执行[4][5][8] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过变更议案[10] - 变更对财务报表无影响，董事会认为合理[9][11]

独立董事评估 - 公司董事会评估原独立董事徐莉萍等独立性并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.67%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额99.93%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[16] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[17] 未来展望 - 未来公司将加强内部控制制度建设、执行和监督检查[17] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及规章制度开展评价工作[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制：利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%、营业收入总额错报≥1%、所有者权益总额错报≥1%为重大缺陷[10] - 非财务报告内部控制：直接财产损失占公司资产总额≥1%为重大缺陷[11] 公司治理缺陷影响 - 公司治理不同缺陷对战略目标、权力制衡等多方面有不同程度影响[12][13][14][15]

2024年回顾 - 监事会列席4次股东大会、9次董事会[1] - 监事会召开4次会议，审议多项报告及预案[1][2] - 认为股东大会、董事会运作合规，董高勤勉履职[4] - 认为财务报告真实准确，审计报告客观公允[4] - 日常关联交易定价公允，未损害非关联股东权益[4] 2025年展望 - 监事会将从四方面开展工作促公司规范发展[6]

业绩总结 - 公司拟计提2024年度资产减值准备32,644,189.26元[2] - 2024年度计提信用减值损失10,478,594.03元[6] - 计提减值后减少2024年度合并报表利润总额32,644,189.26元[5] 减值详情 - 2024年多类资产计提减值，如应收票据-7,500.00元等[3] - 2024年度长期股权投资减值涉湖南新丰源等[9]

会计师事务所人员情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，超904人签署过证券服务业务审计报告[1] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任与报告 - 公司同意聘任天健所为2024年度财务审计机构，续聘信永中和为2024年度内部控制审计机构[2] - 天健所出具标准无保留意见的财务报表审计报告[3] - 信永中和出具标准无保留意见结论的内部控制审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通和工作沟通[5][6] - 2025年4月24日，审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为两家事务所具备审计资质和能力，按时完成审计工作，行为规范，报告客观完整[5][7]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额为9.94亿元，含关联采购和接受劳务7.94亿元、关联销售和提供劳务2.00亿元[2] - 2024年关联交易实际发生额7.55亿元，含关联采购和接受劳务5.61亿元、关联销售和提供劳务1.94亿元[2] 广告资源采购 - 2025年与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司广告资源采购预计数为60000万元，2024年实际发生数为55216.47万元[6] - 2025年与湖南广播影视集团有限公司广告资源采购预计数为8000万元，2024年实际发生数为711.22万元[6] 2024年关联交易差异 - 采购商品、接受劳务业务关联交易总预计12.92亿元，实际发生5.61亿元，差异 -56.56%[11] - 出售商品、提供劳务业务关联交易总预计25716万元，实际发生19384.82万元，差异 -24.62%[12] 子公司业务预计 - 控股子公司韵洪传播2025年广告资源采购业务支出预计68300万元，广告发布收入预计18250万元[20] - 全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2025年租赁与物业管理费等收入预计1391万元，节目食宿收入预计300万元[20] - 全资子公司芒果文旅2025年广告宣传采购预计2000万元，策划服务采购预计约2500万元[20] 其他事项 - 公司采购艺术品约5000万元[22] - 公司预计发生的其他关联交易约1000万元[22] - 关联交易定价采取竞标或双方协商确定，遵循公允性原则[22]