财务数据 - 营业收入同比增长11.65%，达到898,256,939.36元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长5.94%，达到27,673,638.27元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长71.55%，达到24,965,712.58元[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.92%，为43,249,751.01元[5] - 交易性金融资产较期初增加31.42%，达到1,735,122,683.69元[8] - 合同资产较期初下降30.41%，为109,211,799.56元[8] - 合同负债较期初增加310.37%，为318,109,203.01元[8] - 应付职工薪酬较期初下降54.24%，为114,344,136.59元[8] - 其他应付款较期初下降45.31%，为295,175,854.92元[8] - 长期借款较期初增加37.91%，为1,395,687,969.12元[8] 损益数据 - 其他收益同比下降87.41%，主要是政府补助减少[10] - 投资收益同比增加624.03%，主要是投资项目分红增加[10] - 交易性金融资产公允价值下降138.39%[10] 现金流量 - 收回投资收到的现金同比增加100.27%，主要是收回银行理财产品增加[10] - 取得投资收益收到的现金同比增加359.69%，主要是基金分配收益增加[10] - 投资支付的现金同比增加77.16%，主要是银行理财产品增加[10] - 取得借款收到的现金同比下降33.63%，主要是银行借款减少[10] - 偿还债务支付的现金同比下降41.85%，主要是偿还银行借款及中期票据减少[10] 股东结构 - 公司控股股东为芒果传媒有限公司，持股比例为16.66%[12] - 前十大股东中有5名通过信用交易账户持有公司股份[13][14][15][16][17] 季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.98亿元[20] - 公司2024年第一季度净利润为5,646.29万元[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2,767.36万元[21] - 公司2024年第一季度资产总计为171.52亿元[20] - 公司2024年第一季度负债总计为57.04亿元[20] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为114.48亿元[21] - 公司2024年第一季度研发费用为2,872.30万元[21] - 公司2024年第一季度财务费用为2,305.59万元[21] - 公司2024年第一季度投资收益为9,386.66万元[21] - 公司2024年第一季度信用减值损失为351.99万元[21] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.73亿元[23] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.90亿元[23] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.93亿元[23] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为9,279万元[23] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为9.18亿元[23] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1.48亿元[23] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为13.33亿元[23] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为6.07亿元[24] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为5.36亿元[24] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5.03亿元[24]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[6] - 特定提议下应召开临时会议[10] - 董事长按规定时间召集并主持会议[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[15] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[20] - 董事回避表决有相关规定[33] 董事会决议 - 提案通过需超全体董事半数赞成票[31] - 聘任或解聘特定高管需全体董事三分之二以上同意[31] - 提案未通过短期内不再审议[36] - 有问题提案会议应暂缓表决[37] 会议记录与档案 - 记录应包含届次、时间等内容[40] - 与会董事需签字确认[42] - 档案保存期限十年以上[49] 日常事务与决议落实 - 闭会期间由秘书及秘书处处理日常事务[45] - 秘书按规定办理决议公告并保密[46] - 董事长督促落实决议并检查通报[47] 委员会构成 - 战略与投资委员会3人含1名独立董事[3] - 审计委员会3人含2名独立董事[3] - 提名、薪酬与考核委员会3人含2名独立董事[3]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 股东大会召集提议与反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会均需在收到提议后10日内反馈，同意则在作出决议后5日内发通知[10][11][12] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%，连续持股不少于180日[13] 提案相关 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[19] 候选人提名条件 - 提名董事、监事候选人的股东，应连续180日以上单独或合并持有公司10%以上股份[19] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上股东可提名股东代表出任的董事、监事候选人[60][62] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东可提名独立董事[60] 委员会组成 - 董事会提名、薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事，设主任委员1名[23] 通知时间 - 年度股东大会需在召开20日前通知股东，临时股东大会需在召开15日前通知股东[25] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[31] 延期或取消 - 股东大会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 审批权限 - 董事会审批不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等事项[58] - 董事会审批不超公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项[58] 选举制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[64] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权[72] 计票监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[78] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[81] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[84] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东大会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[85] 就任与实施 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事会议结束后立即就任[86] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[87] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[90] 公告披露 - 公告或通知在《证券时报》或/和《中国证券报》和深交所网站披露，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[92] 规则相关 - 本规则由董事会拟定，经股东大会批准后实施，修改亦同[93] - 本规则由公司董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行[94] - 本规则生效后，原《湖南电广传媒股份有限公司公司股东大会议事规则》自动废止[94] - 本规则发布时间为2024年4月25日[95]

股东大会召开时间 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东大会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[3] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发通知，变更请求需征得股东同意[3] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发通知，变更请求需征得股东同意[4] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[4] - 监事会或股东自行召集股东大会，应书面通知董事会并向深交所备案[4] 股东提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，提名董监候选人需连续180日以上单独或合并持有公司10%以上股份[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[6] 委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中2名为独立董事，设主任委员1名由独立董事担任[6] 股东大会通知相关 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知各股东[7] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人教育背景等个人情况、关联关系、持股数量、处罚惩戒情况[8] 股东大会召开地点及投票 - 股东大会应在公司住所地或《公司章程》规定地点召开，以现场会议形式召开，可采用网络等方式为股东提供便利[8] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[9] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间[9] 股东出席会议相关 - 个人股东出席会议需出示股票账户卡、本人身份证等，委托代理需出示本人有效身份证件、股东授权委托书[9] - 法人股东出席会议，法定代表人需出示本人身份证等，委托代理人需出示本人身份证、书面授权委托书[9] - 召集人应依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性，并登记股东姓名及所持表决权股份数[9] 股东大会主持及决议 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持[10] - 普通决议事项由股东大会以普通决议通过[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[11] - 12个月之内更换三分之一以上董事、监事需特别决议通过（特定情形除外）[11] - 调整公司章程规定的董事会或监事会人数，导致人数比调整前增加或减少超过三分之一以上需特别决议通过[12] 董事、监事提名 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事、监事候选人[12] - 连续180日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可提名独立董事[12] - 具有违法恶意收购情形的投资者不享有董事、监事提名权[13] 股东大会表决相关 - 股东大会对所有提案（除累积投票制外）应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[13] - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份享有一票表决权[14] - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[14] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[14] - 特定股份三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[15] 决议效力及公告 - 股东大会决议内容违反法律法规无效，召集程序等违规股东可60日内请求法院撤销[15] - 公告或通知在《证券时报》《中国证券报》和深交所网站披露，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[15] - 股东大会补充通知在刊登会议通知的同一指定报刊公告[15] 规则相关 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[15] - 本规则是《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东大会批准后实施，修改亦同[16] - 本规则由公司董事会负责解释[16] - 本规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[16] - 本规则与国家法律等抵触时，执行相关规定及《公司章程》规定[16] - 本规则生效后，原《湖南电广传媒股份有限公司公司股东大会议事规则》自动废止[16]

公司持股与财务 - 公司持有韵洪传播71.29％股权，注册资本1343.97万元[4][5][7] - 2022年末韵洪传播总资产21.83亿、营收24.05亿等[5] - 2023年末韵洪传播总资产16.96亿、营收24.70亿等[5] 担保情况 - 公司拟为韵洪传播2024年融资提供不超11亿担保额度[3][6] - 截止公告日累计担保总额5.7亿，占2023年净资产5.53%[8] - 担保有效期至2024年年度股东大会，方式为连带责任[6] 流程与措施 - 2024年4月25日董事会通过议案，将提交2023年度股东大会[3] - 韵洪传播其他股东将股权质押给公司作反担保[7]

会议通知与举行 - 独立董事专门会议提前三日通知，紧急情况全体同意可随时通知[3] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议表决与审议 - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[5] - 关联交易等事项经会议审议通过后提交董事会[6] - 行使特别职权前需经会议审议通过[6] 会议记录与档案 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[7] - 会议档案保存期限为十年[8] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 年度述职报告应包含会议工作情况[8] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[8]

2023年情况 - 监事会列席2次股东大会、9次董事会[1] - 监事会主席出席总经会69次、党委会20次[1] - 监事会召开4次会议[2] - 天健对2023年度财报出具审计报告[5] 2024年展望 - 监事会将监督董事和高管履职情况[7] - 监事会将监督公司依法合规运作情况[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十七次会议于2024年3月29日召开，9名董事全参会[1] 担保情况 - 公司为韵洪传播2.5亿元贷款提供担保[1] - 2023年同意为其提供不超12亿融资担保[2] - 累计为其提供融资担保8.2亿元[2] - 本次担保经董事会批准无需股东大会审议，表决9票同意[2]

担保情况 - 公司为韵洪传播新增2.5亿元融资担保，累计担保总额8.2亿元[2][8] - 韵洪传播其他股东将28.71%股权质押给公司反担保[7] 财务数据 - 2023年1 - 9月，韵洪传播营收19.05亿元，净利润 - 3248.71万元[4] - 2023年9月30日，韵洪传播总资产16.70亿元，净资产1.52亿元[4] 股权结构 - 公司持有韵洪传播71.29％的股权[4]

股权划转 - 2023年12月13日公司收到影视集团拟划转股份通知[1] - 2023年12月18日网控集团与芒果传媒签划转协议[1] - 2024年3月22日无偿划转股份变更登记完成[3] 股权情况 - 过户前网控集团持股236,141,980股，占比16.66%[4] - 过户后芒果传媒持股236,141,980股，占比16.66%[4] 影响 - 划转后控股股东变为芒果传媒，实控人未变[5] - 无偿划转不影响公司正常经营和发展[5]