委员会构成与任期 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与同届董事会任期一致[5] 职权与薪酬规定 - 负责对董事及高级管理人员进行年度绩效考评[10] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[12] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报经董事会批准[12] 会议相关规定 - 会议于召开前七天通知全体委员[20] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过，未按程序不得修改已生效决议[21] - 委员可委托出席会议并表决，独立董事委托其他董事[21] - 授权委托书会议表决前提交，含委托人和被委托人信息[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[21] - 以现场召开为原则，紧急情况可采用通讯方式[22] - 董事会秘书列席，涉及利害关系时应回避[22] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议有记录，档案由董事会秘书保存，保存期不低于十年[22][23] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[23] 细则生效与解释 - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会[25][26]

股本结构 - 公司已发行股份数为1,417,556,338股，均为普通股[26] - 公司注册资本为人民币1,417,556,338元[14] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉给公司造成损失的人员[39] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[49] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须股东会审议[50] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[55] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，任期从就任起至本届董事会任期届满[90][91] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[103] 经理层设置 - 公司设经理1名，副经理4 - 6名，财务总监1名，董事会秘书1名[130] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[133] 利润分配 - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[152] - 公司每年利润分配方案由董事会提出拟定，经审计委员会、董事会审议后提交股东会审议通过实施[157] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[167][168] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前7天通知[168] 公司合并与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[173][175] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[182]

会议提议 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[2] 会议召集与通知 - 董事长十日内召集主持临时会议，涉及提案按流程处理[3][5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急可口头[3][7] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议，连续两次不出席建议撤换[9] - 未出席未委托视为放弃投票权但不免责[10] - 一致同意才可对未通知提案表决，受托董事有限制[10] - 规定情形需董事回避表决，按无关联关系处理[10][11] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，含届次等内容及表决结果[11]

委员会构成 - 战略与投资委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5][6] 任期规定 - 任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应及时增补[8] 会议规则 - 召开前七天通知全体委员，情况紧急可随时通知[14] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[19] 其他规定 - 会议档案保存期不低于十年[17] - 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施[20]

提名规则 - 提名人需为单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东[2] - 过往任职独立董事连续两次未出席董事会会议被解除职务，未满十二个月不得被提名[2] 审计委员会规则 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可召开临时会议[3] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[3]

公司交易 - 拟延续托管上海久之润，待股东大会审议[2][3] - 交易对方上海滚泉出资100万，顾懿认缴50万占50%[4][5] 业绩数据 - 2024年底上海久之润总资产43325.16万元，净资产31987.25万元[6] - 2024年营收45252.11万元，归母净利润13281.30万元[6] - 2025年9月总资产40403.13万元，净资产29028.49万元[7] - 2025年1 - 9月营收36167.85万元，归母净利润10301.51万元[7] 托管安排 - 托管期限至2027年12月31日，达标支付托管费[8] - 净利润达9500万按25%计提，超9500万按30% - 40%超额累进计提[8][9] 其他指标 - 以2024年净利润为基数，归母净利润年复合增长率约11%[9] - 年末应收账款余额不超当年营收15%[10]

股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司发行的面额股每股面值为人民币一元[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[39] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[49][50] - 公司设经理1名，副经理4 - 6名，财务总监1名，董事会秘书1名[47] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益的规定，未执行的股东可起诉[5] - 投资者持有或共同持有公司已发行股份达5%时，应3日内书面报告并公告，报告期内不得买卖[10][11] - 投资者持股达5%后，股份比例每增减5%，应报告公告，报告期及公告后2日或3日内不得买卖[10][11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 会议与决议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[16] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[41] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[52] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[53][54] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[55] - 公司因特定事由修改章程或存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 公司因特定事由解散，15日内成立清算组[57] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应向法院申请破产清算[58]

人事变动 - 独立董事王林、赵文挺因连续任职六年申请辞职[2] - 二人辞职后不再担任公司其他职务，且未持有公司股份[2] 后续安排 - 二人辞职致独立董事成员低于董事会三分之一，股东大会选出新人前仍履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:40开始[2] - 网络投票12月30日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][15][16] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月23日[3] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等5项议案，提案1需三分之二以上表决权通过[5][6] 登记安排 - 登记时间为2025年12月29日9:00 - 12:00、14:30 - 18:00[8] - 登记地点为湖南省长沙市金鹰影视文化城公司证券法务部[8] 其他信息 - 网络投票代码为360917，投票简称为电广投票[14] - 授权委托书有效期为一个月[18] - 公告发布于2025年12月12日[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第五十三次会议于2025年12月11日通讯召开，9名董事全参会[1] 议案审议 - 多项章程、议事及工作制度修订议案通过，部分需提交股东大会[1][2][3][4] - 对上海久之润信息技术有限公司延续托管议案通过，需提交股东大会[6] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会，定于12月30日召开[6][7]