业绩总结 - 公司23年实现营收376.25亿元，同比-11.89%[1] - 归母净利59.05亿元，同比-22.07%[1] - 预计公司24-26年营收分别为392.15/416.77/427.13亿元，归母净利润分别为49.61/54.24/60.39亿元，维持“买入”评级[4] - 2023年主营业务收入预计为376.25亿元，增长率为4.2%[5] - 2023年EBIT预计为779.6亿元，销售费用占比为0.9%[5] - 2023年净利润预计为67.28亿元，净利率为15.7%[5] - 2023年每股收益预计为2.625元[5] - 2023年总资产收益率为10.21%[5] - 2023年资产负债率为57.95%[5] 主营产品 - 23年主营产品铝销量和价格下降，铝锭毛利率同比下降至23.87%[2] - 公司计划24年铝箔产量增长至9.75万吨，同比增长20.52%[3] 投资评级 - 市场中相关报告投资建议以"买入"得1分，"增持"得2分，"中性"得3分，"减持"得4分[6] - 投资评级中，"买入"表示预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[7] 其他 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[8] - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[9] - 报告仅供符合条件的高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，收件人需保持独立判断[10] - 报告限于中国境内使用，国金证券保留所有权利[11]

河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 河南神火煤电股份有限公司董事会关于2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3 - 9 | 2023年度 河南神火煤电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70027664_R02号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南神火煤电股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河 南神火煤电股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

河南神火煤电股份有限公司 已审财务报表 2023年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | 页 | | | | | | | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | – | | | | | | | 5 | | | 已审财务报表 | | | | | | | | | | 6 | 合并资产负债表 | – | | | | | | | 7 | | 8 | 合并利润表 | – | | | | | 9 | | | | | 合并股东权益变动表 | – | 1 0 | 1 | | | 1 | | | | | 合并现金流量表 | – | 1 2 | 1 | | | | 3 | | | | 公司资产负债表 | – | 1 4 | 1 | 5 | | | | | | | 公司利润表 | 1 | | | | 6 | | | | | | 公司股东权益变动表 | – | 1 7 | 1 | | | 8 | | | | | 公司现金流量表 | – | 19 | 2 | | | 0 | | | | | 财务报表附注 | ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-016 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会、审计署等部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》《内 部控制管理办法》等制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性 ...

公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过65项议案[4] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[4] - 2023年专门委员会召开10次会议，审议通过16项议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议12次，现场出席3次，通讯参加9次，出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事应参加专门委员会会议6次，现场出席4次，通讯参加2次[4] - 2024年上半年独立董事将辞去2家上市公司独立董事职务[7] 合规运营 - 2023年公司关联交易合规，财务数据准确，内控体系有效[11][12] - 2023年募集资金使用无违规，续聘安永华明为审计机构[13] - 2023年高级管理人员薪酬方案科学合理[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[18]

业绩总结 - 2023年度公司合并层面归母净利润59.05亿元[1] - 2023年公司母公司层面净利润34.17亿元[1] 利润分配 - 以2.25亿股为基数，每10股派现金股息8元，合计17.99亿元[2] - 现金分红占利润分配总额100%，占2023年归母净利润30.48%[4] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议通过[5]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-017 河南神火煤电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）勤勉尽责、客观公正， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工 作，表现出了应有的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永 华明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的 执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实 际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。 根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘安永华明为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-022 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开董事会第九届九会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 丘 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-007 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-009）。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 九次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和 主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 ...