河南神火煤电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第一章 总 则 第一条 为完善河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会功能，做到外部审计、内部审计等监督方式的有机结合， 保证董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）规范、高效地开 展工作，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《河南神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。审计委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责， 独立工作，不受公司其他部门和个人的干预。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员 3 人，全部由不 ...

河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻"资本 运作、资产运营"双轮驱动战略，培育新的利润增长点，助推公司高 质量发展，同意以权益资产 1,904.31 万元向永城神火铝业股权投资基 金（有限合伙）（以下简称"铝业基金"）增加出资份额，并将基金 期限由 5 年变更为 10 年，本次增资完成后，公司持有铝业基金的股 权比例将增加至 97.06%。 铝业基金普通合伙人上海神火资产管理有限公司（以下简称"神 火资产"）系公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称"神火 集团"）全资子公司，本次调整铝业基金的出资份额事项构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成重组上市。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了董事会第九届八次会议，会议以 五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）出资份额并变更合作 期限的议案》，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟 先生回避了表决。 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-003 河南神火煤电股份有限公司 关于调整永城神火铝业股 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名、选聘程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南 神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、两名或两名以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 提 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-002 二、《公司章程》其他修订内容 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件 的最新要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订和完善，修订对照表详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体刊登 的《公司董事会第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 1 河南神火煤电股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于变更注册地址的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址情况 根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 20 日召开董事会 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南神火煤电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南神火 煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、两名或两名以上的董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 1 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-001 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 八次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 1 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董 事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生 视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册地址的议案》 经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的董事会第九届六次会议审议 通过，公司已购置 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-004 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集方 案已经董事会第九届八次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 22 日（星期四） 7、会议出席对象 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第一次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 网络投票时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-082 河南神火煤电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销限制性股票涉及激励对象 6 名，回购注销的限制性股票数量合 计 1,278,200 股，占回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 3.43 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注 销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 《公司 2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,250,986,609 股减至 2,249,708,409 股。 5、2021 年 6 月 23 日，公司召开董事会第八届十四次会议、监 事会第八届十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》《关于向限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-081 河南神火煤电股份有限公司关于控股股东 河南神火集团有限公司股份提前解除质押的公告 截至本公告披露日，神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份 有限公司（以下简称"商丘新创"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被 质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （%） | （%） | 冻结、标 | 比例 | 冻结合计 | 比例 | | | | | | | | 记合计数 | （%） | 数量 | （%） | | | | | | | | 量（股） | | （股） | | | 神火 | 482,103,191 | ...

河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆 神火煤电有限公司（以下简称"新疆煤电"）、新疆神火炭素制品有限 公司（以下简称"新疆炭素"）分别于近日收到由新疆维吾尔自治区科 学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治 区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为： GR202365000114、GR202365000082，发证时间均为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，新疆煤 电、新疆炭素自本次通过高新技术企业认定后，可连续三年（2023 年 度至 2025 年度）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。该税收优惠政策将对公司经营业绩产生一定的积 极影响。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-080 河南神火煤电股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...