证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-006 冀中能源股份有限公司 关于指定公司财务总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因工作原因，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）王立 鑫先生不再担任公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书职务。同时， 王立鑫先生也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，王立 鑫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王立鑫 先生的离职不会影响公司的正常经营发展，也不会影响公司的规范运 作。王立鑫先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其为 公司的稳定及规范发展所作的贡献表示衷心感谢。 2024年4月3日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。根据公司经 营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事 会聘任张文成先生为总会计师兼财务负责人（简历附后），任期至公 司第七届董事会任期届满时止。公司召开独立董事专门会议2024年第 一次会议对聘任公司总会计师兼财务负 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-016 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡传雨作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-007 冀中能源股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 因工作原因，刘国强先生不再担任公司董事、董事长职务，同时， 也不在公司担任其他任何职务。公司对刘国强先生在任职期间的勤勉 尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议并通 过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举闫云胜先生 （简历附后）为公司第七届董事会董事长，不再担任公司副董事长职 务。任期至公司第七届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此， 公司法定代表人变更为闫云胜先生。公司将按照有关规定尽快完成法 定代表人的工商变更登记手续。 二、关于聘任总经理情况 三、独立董事专门会议审核意见 公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，审阅了公司提交 的董事长及总经理候选人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有 关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意选举闫 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-001 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理 财（在此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具 体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签 署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用 自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 上述委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《冀中能源股份 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理 财产品金额共计 50,000 万元，其中 10,006.30 万元已赎回。目前， 公司理财产品本金余额为 39,993. ...

1 | | 炭业务符合相关条件的前提下，适时启动注入上市公司事 | | | --- | --- | --- | | | 宜。从外部来看，积极寻求收购优质煤炭资源，为公司的后 | | | | 续发展提供保障。 | | | | 4、2023 年成本管理方面，采取了那些措施？效果如何？ | | | | 答：受大宗商品价格上涨、电价上涨等因素，成本下降 | | | | 的空间有限，但公司持续开展降本增效、提质增资、减人提 | | | | 效、工艺优化、装备升级等措施，确保成本控制在合理水平。 | | | | 5、2023 年度分红计划如何？ | | | | 答：根据公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东 | | | | 回报规划》，在条件满足的前提下，公司每年以现金方式分 | | | | 配的利润不少于当年实现的可分配利润的 35%。2023 年的分 | | | | 红计划，需综合考虑公司实际经营情况、年度的资金使用计 | | | | 划等因素，具体方案以公司的公告为准。 | | | 清单（如有） | 无 | | | 日期 | 2023 年 12 月 日 | 22 | 2 编号：2023-011 | 投 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-081 冀中能源股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年12月22日 ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月7日、12 月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日下午2：30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月22日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 22日9：1 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-080 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-078 冀中能源股份有限公司 关于新增 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、补充确认2023年日常关联交易基本情况 （一）补充确认的关联交易概述 由于生产经营需要，2023年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计 165,895.00万元，其中关联采购128,945.00万元，关联销售36,950.00 万元。 （二）补充确认的关联交易类别及金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联交易方 | 关联交易内 | 2023 年实际发生金 | 2023 年预 | 补充确认金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 额（未经审计） | 计金额 | 额 | | 向关联人 | 峰峰集团 | 材料 | 7,409.72 | 430.50 | 7,000.00 | | | 邯矿集团 | 材料 | 1,004.35 | 5 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-079 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年 12月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 2 ...