冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计 委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业 知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员 会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由梁俊娇女士、胡传雨先生和宋仁 涛先生三位董事组成，其中梁俊娇女士、胡传雨先生为独立董事，宋 仁涛先生为非独立董事，主任委员由注册会计师梁俊娇女士担任。 二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会召开六次会议，具体情况如下： 1、2024年4月3日，董事会审计委员会召开2024年第一次会议， 审议通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。 2、2024年4月11日，董事会审计委员会召开2024年第二次会议， 审议通过了以下议案： （1）《公司2023年度财务报告》； （8）审议会计政策变更事项。 3、2 ...

人员情况 - 2024年末从业人员2898人，含合伙人187名、注册会计师804名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超331人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入99115.12万元，审计业务收入87645.28万元[2] - 2024年度证券业务收入39661.81万元[2] - 2024年度上市公司审计客户89家，年报审计收费11285.00万元[2][3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚7次等，58名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人黄峰近三年受监督管理措施两次[6] 保障情况 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4.28亿元[13] 审计情况 - 2024年度审计就重大事项沟通咨询解决技术问题[8] - 2024年度审计重大会计等事项达成一致无分歧[8] - 公司认为其具备审计资质能满足工作要求[14]

审计机构聘请 - 2024年4、5月开会审议通过聘请中兴财光华为2024年度财务审计机构，聘期一年[4] - 2024年4月审计委员会同意提议聘请中兴财光华为审计机构[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴财光华从业人员2898人，合伙人187名，注会804名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超331人[3] 审计结果与评价 - 中兴财光华对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告审议 - 2025年4月22日开会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司金牛大 酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9： ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-017 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九 次会议于2025年4月22日下午5：00在公司金牛大酒店三层第六会议厅 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或 传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，李为民先生以通讯 方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰先生主持，董 事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监 事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 经审核 ...

冀中能源股份有限公司第八届监事会 关于公司 2024 年度有关事项的审核意见 冀中能源股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅， 公司监事会认为：《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有 关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部 控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司 利益出发，认真履行监事会职责，对公司 2024 年年度报告、 内部控制评价报告发表如下意见： 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-016 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月22日下午4：00在公司金牛大酒店三层第六会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰及独立董事梁俊娇、 胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司 监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-018 冀中能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《冀中 能源股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财光华审会字（2025） 第 213119 号）确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润 1,208,301,746.48 元，加上年初未分配利润 12,731,047,880.67 元，提取 10%的法定盈余公积 92,790,976.53 元，减去分配的 2023 年及 2024 年中期股利 2,826,837,480.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司期末合并口径累计可供分配利润为 11,019,721,170.62 元 ...

冀中能源股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213064 号 t and the 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213064号 冀中能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了冀中能源股份有限公司(以下简称"冀中能源公司")2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,冀中能源公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中 中国注册会计师: 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...