股东大会基本信息 - 股东大会于2025年7月29日下午2：30召开，现场在金牛大酒店四层第二会议厅[3][4] - 网络投票时间为7月29日，交易系统9：15 - 15：00，互联网9：15至15：00[3] 股东及表决情况 - 参会股东及代理人390人，代表股份2172325685股，占比61.4772%[4] - 选举董兆寒议案，同意2169015920股，占出席有表决权股份99.8476%[5] - 中小投资者同意36407953股，占出席中小投资者有表决权股份91.6668%[6]

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 7 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国证监会指 ...

本次股东邯矿集团延长部分股份质押期限具体事项如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 冀中能源（维权）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东冀中能源邯郸矿业集团有限公司 （以下简称"邯矿集团"）的通知，获悉其所持有公司的部分股份延长质押期限，具体事项如下： 一、 本次股份延长质押期限的基本情况 邯矿集团于2023年7月24日将7,357,600股无限售流通股股份质押给浙商证券股份有限公司，质押期限自 2023年7月24日至2024年7月24日。2024年7月，邯矿集团对该笔股份的质押期限延长至2025年7月24日。 具体内容详见公司于2023年8月11日、2024年7月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网上披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2023 临-057） 《关于公司股东部分股份延长质押期限的公告》（公告编号：2024临-049）。 冀中能源股份有限公司董事会 ■ 二、股东股份累计质押情况 截止本公告披露日，控股股东及其一致行动人所 ...

股份质押 - 2023年7月24日邯矿集团7357600股无限售流通股质押给浙商证券，期限延至2025年7月24日[1] - 本次质押股份占邯矿集团所持股份3.02%，占公司总股本0.21%[3] 股东持股及质押情况 - 冀中能源集团持股33.72%，质押股份为0[4] - 峰峰集团持股16.90%，质押50%，占总股本8.45%[4] - 邯矿集团持股6.88%，质押45.88%，占总股本3.16%[4] - 张矿集团持股0.57%，质押50%，占总股本0.28%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股58.06%，质押20.48%，占总股本11.89%[4]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月29日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为29日下午2：30，网络投票9：15 - 15：00[2] - 股权登记日为2025年7月22日[3] 审议事项 - 会议审议选举非独立董事议案，应选1人[4] - 选举董兆寒为第八届董事会非独立董事[4] 会议登记 - 登记时间为7月23 - 25日、28日的8：00－12：00，14：30—18：00[6] - 登记地点为河北省邢台市中兴西大街191号资本运营部[6] 投票代码及时间 - 网络投票代码为"360937"，简称为"冀中投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为29日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为29日上午9：15至下午15：00[14]

市场表现 - 中证国有企业红利指数(000824)强势上涨1 80% 成分股隧道股份(600820)、山西焦煤(000983)、昊华能源(601101)涨停 山煤国际(600546) 潞安环能(601699)等个股跟涨 [1] - 国企红利ETF(159515)上涨1 83% 冲击3连涨 [1] - 中证国有企业红利指数前十大权重股中 山煤国际(600546)上涨10 04% 山西焦煤(000983)上涨10 07% 潞安环能(601699)上涨10 04% 恒源煤电(600971)上涨4 80% 南钢股份(600282)上涨3 43% 中远海控(601919)上涨3 72% 冀中能源(000937)上涨2 65% [4] 行业分析 - 煤炭行业近期"反内卷"预期持续加强 预计煤价走势将偏强 叠加用煤旺季来临 中长期预期不悲观 [1] - 上半年煤价摸底 下半年供需格局改善 煤价尚存持续反弹潜力 中期维度看好煤炭需求韧性 [1] - 煤炭板块在2025Q1业绩压力较大情况下表现依旧靠前 资产负债率44 7% 净利率12 7% ROE相对较高 [1] 指数构成 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为样本 [2] - 前五大行业为银行、煤炭、交运、房地产和传媒 [2] - 前十大权重股合计占比15 81% 包括中远海控(601919)权重2 36%、冀中能源(000937)权重2 00%、山煤国际(600546)权重1 47%、山西焦煤(000983)权重1 46%、潞安环能(601699)权重1 44%等 [2][4] 投资价值 - 在当前低利率宏观环境中 业绩稳健的高股息龙头标具备较高配置价值 [1] - 高股息价值仍存 阶段博弈弹性 [1]

煤炭行业2025年上半年业绩概况 - 十余家煤炭上市公司2025年上半年业绩预告显示利润显著下滑，无一例外 [1] - 中国神华预计归母净利润236亿元至256亿元，同比减少39亿元至59亿元，下降13 2%至20 0% [2] - 甘肃能化预计亏损1 8亿元（上年同期盈利8 97亿元），冀中能源预计归母净利润3 3亿元至4亿元（同比下降60 06%至67 05%），兰花科创归母净利润4000万元至6000万元（同比下降89 12%至92 75%） [2] - 永泰能源预计盈利1 2亿元至1 5亿元（同比下降87 39%至89 91%），安源煤业预计亏损2 59亿元至3 1亿元（亏损扩大） [2] - 恒源煤电由盈转亏（预计亏损1 29亿元，上年同期盈利7 58亿元），淮北矿业预计归母净利润10 27亿元（同比下降65 00%），平煤股份预计归母净利润2 3亿元至2 7亿元（同比下降80 61%至83 48%） [3] 利润下滑原因分析 - 煤炭价格明显回落是主因，北港5500大卡平仓价620元/吨（较年初下降近20%） [1] - 中国神华指出利润下降受煤炭销售量及平均销售价格下降影响 [3] - 冀中能源表示煤炭售价同比下降导致业绩下滑 [3] - 淮北矿业称国内煤炭供需宽松致价格弱势运行，主营业务利润大幅下降 [3] - 行业保供稳价成效显现叠加进口量快速增长（2023年进口4 74亿吨同比+61 8%，2024年进口5 43亿吨同比+14 4%） [4][6] 煤炭价格历史波动 - 当前为煤炭行业第三轮价格大幅波动，前两次分别为1998-2002年（国有重点煤企亏损面超90%）和2012-2016年（全行业亏损面超70%） [5][6] - 2023年动力煤秦皇岛港Q5500价格最低点617元/吨，较2023年高点下降608元/吨（跌幅49 6%） [4] - 2024年煤炭企业亏损数量2175家（行业亏损面42%），2025年1-5月行业营业收入同比下降19 2%，利润总额同比下降50 6% [7] 未来价格走势预测 - 分析师认为国内煤炭供给保障能力强，新能源挤压需求增速，供需宽松格局下煤价仍有向下调整空间 [7] - 煤矿生产成本增加对煤价底部形成支撑，预计继续下行空间有限 [7] - 本轮下跌始于2023年，当前价格已进入合理区间，距离底部或不远 [8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为33,000万元 - 40,000万元，比上年同期下降60.06% - 67.05%，上年同期为100,151.08万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为31,000万元 - 38,000万元，比上年同期下降61.99% - 68.99%，上年同期为99,963.12万元[3] - 基本每股收益预计为0.0934元/股 - 0.1132元/股，上年同期为0.2834元/股[3] 数据说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 2025年半年度具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6] 管理层讨论和指引 - 本报告期公司业绩同比下降是因煤炭市场受供求关系影响价格下行，公司煤炭售价同比下降[5]

独立董事专门会议 - 冀中能源股份有限公司于2025年7月11日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第三次会议 应到4人 实到4人 [1] - 独立董事基于独立判断立场 对公司第八届董事会第十四次会议相关事项进行审核 同意提名董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 候选人提名程序合法有效 任职资格符合上市公司董事条件 未发现违反《公司法》规定的情况 未受过监管部门处罚和交易所惩戒 [1] 关联交易审核 - 本次关联交易符合公司生产经营发展需要和长远战略规划 交易价格公允合理 不存在损害公司和股东权益的情形 [2] - 关联交易审议程序合法有效 符合相关法律法规和《公司章程》规定 [2] - 独立董事谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨同意将非独立董事候选人提名议案提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

董事会决议 - 第八届董事会第十四次会议于2025年7月11日召开，应到董事11名，现场出席4名，其余董事通过通讯表决，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事长闫云胜主持会议，监事、高级管理人员及其他相关人员列席 [1] 人事变动 - 陈国军因工作原因不再担任公司董事及任何职务，公司对其工作表示感谢 [1] - 提名董兆寒为非独立董事候选人，需经2025年第二次临时股东大会选举通过，董兆寒现任河北高速公路集团有限公司审计部部长，与公司大股东存在关联关系 [1][3] - 吴红林因工作原因不再担任副总经理及任何职务，公司对其工作表示感谢 [2] 股权收购 - 拟以现金66,856.8201万元收购冀中能源峰峰集团持有的京能锡林郭勒能源有限公司49%股权，旨在推进国企改革、深化煤电联营及上下游协同效应 [2] - 收购采取非公开协议转让方式，关联董事孟宪营、高文赞、高晓峰回避表决 [2] 股东大会安排 - 定于2025年7月29日以现场和网络结合方式召开2025年第二次临时股东大会，审议非独立董事提名及股权收购议案 [2][3]