3. 公司 2024 年 11 月 30 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第十次会议审 核意见》； 北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024年 12月 16日召开的 2024年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-083 冀中能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12 月16日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月 16日9：15至15：00期间的任意时间。 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-082 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况公告如下： 二、本次购买理财产品情况 产品名称：财达证券睿达现金增强 1 号集合资管计划 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 1 委托理 财管理 人 产品 名称 产品类型 金额 （万元） 产品起息日 产品到期日 年化收 益率 本次赎回日 期 本次赎回 本金 （万元） 本次收益 （万元） 财达证 券股份 有限公 司 财达 证券 睿达 10 号 固定收益 类集合资 产管理计 划 29,996.85 2023.11.28 半年封闭 期，半年后 每周一和周 四可购买赎 回 4.7768% 2024.12.10 9,996.85 494.54 一、理财产品部分赎回情况 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-081 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次会议 审议通过，公司决定于2024年12月16日（星期一）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 六次临时股东大会。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络 ...

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于冀中能源股份有限公司 | 亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的 | 任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业的资产或股权享有优先购买权。2）承诺如交易对方及其下属其 | 他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承 | | | | | | | | | | | | 诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承 | 诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律责任，并对其 | | | | | | | | | | | | 下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。3、《关于关联交 | 易承诺函》承诺如下："（1）不利用实际控制和股东地位及影响 | | | | | | | | | | | | 谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不 | 利用实际控制和股东地位及影响谋求与 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-080 冀中能源股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份总数为526,797,385股，占冀中能源股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本的14.9085%。 2、本次解禁的限售股份可上市流通日期为2024年12月3日。 2014年5月16日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过了《关 于公司2013年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 231,288.42万股为基准，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）， 本年度不送股不转增。根据本次非公开发行相关决议和非公开发行股 票预案，公司将本次非公开发行股票发行价格调整为7.65元/股，发 行数量调整为405,228,758股，募集资金总额310,000万元不变（具体 内容详见2014年7月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于调整非公开发 行股票发行价格发行数量的公告》）。本次非公开 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-074 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议于2024年11月29日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过 了以下议案： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公 司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公 司符合现行法律、法规及规范性文件以及深圳证券交易所 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-077 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次会议 审议通过，公司决定于2024年12月16日（星期一）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 六次临时股东大会。 冀中能源股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年12月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-078 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金开 展委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保 证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元 自有资金用于委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项， 包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内 容详见 2024 年 10 月 8 日，公司披露的《关于利用自有资金开展委托 理财的公告》（公告编号：2024 临-064）。 一、理财产品部分赎回情况 近日，公司将购买的理财产品部分赎回，现就具体情况如下： | 委托理财 | 产品名 | 产品类型 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 年化收 | 本次赎回日 | 本次赎回本 | 本次收益 | | --- | --- | --- | --- | ...