证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-020 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会 议，审议通过了《南天信息 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 155,792,305.64 元，母 公司会计报表净利润为 99,807,653.24 元，2023 年度提取法定盈余公 积 9,980,765.32 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，利润 分配以母公司会计报表净利润 99,807,653.24 元为基准，加 2022 年末 未分配利润 472,018,176.62 元，提取法定盈余公积 9,980,765.32 元， 2022 年度已分配股利 19,7 ...

云 南 南 天 电 子 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 l 报告周期：本报告为云南南天电子信息产业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会 责任报告。本报告旨在回顾和分析2023年度南天信息企业环境、社会及治理的发展和实 践，为股东、员工、政府、客户及消费者、合作伙伴、社区公众等利益相关方真实呈现 本公司环境、社会及治理相关实践活动情况。 l 编制依据：本报告参照国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等标准，并根据公司实际 情况编制而成。 l 报告时间：2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容超 过上述时间范围。 l 报告组织范围：以云南南天电子信息产业股份有限公司为主体部分，涵盖南天信息各所 属公司。本报告所涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币计量。 l 报告可靠性保证：本报告由云南南天电子信息产业股份有限公司社会责任管理团队组织 编制并经由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记 录、误导性陈述和重大遗漏。 l 报告形式：本报告以网络版形式发布，网络版浏览 ...

（报告人：周子学） 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）董事会换届选举完成之后，本人不再担任公司独 立董事职务，履职时间至2023年8月15日。2023年度履职期间，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章 的有关规定和要求，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，利用自身专业知识，发挥专业特长，主动了解公司的生产经营 运作情况，积极参加公司各项会议，认真审议董事会及各专门委员会 各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人周子学，男，汉族，1956年7月出生，中共党员，高级会计 师，电子科技大学管理工程专业硕士和华中师范大学经济史博士。中 国电子信息行业联合会常务副会长，中国半导体行业协会理事长。 1984年 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人 谭小青先生，截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数 245 人，注册会计师 人数 1656 人，注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第四次 ...

关联交易金额 - 公司2024年度预计日常关联交易总金额不超2749.04万元，占最近一期经审计净资产的1.03%[2] - 向关联人采购原材料预计金额945.84万元，截至披露日已发生91.49万元，上年发生687.56万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计金额1393.34万元，截至披露日已发生24.88万元，上年发生412.28万元[4] - 向关联人提供劳务预计金额163.36万元，截至披露日已发生30.53万元，上年发生120.30万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额246.50万元，截至披露日已发生32.23万元，上年发生227.27万元[4] 上一年度关联交易差异 - 上一年度向北京人大金仓信息技术股份有限公司采购实际发生75.22万元，预计300万元，差异 - 74.93%[5] - 上一年度向云南红岭云科技股份有限公司及其子公司采购商品实际发生600.02万元，预计600万元[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司采购实际发生12.63万元，预计100万元，差异 - 87.68%[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司销售商品实际发生383.98万元，预计2000万元，差异 - 80.8%[5] - 上一年度接受云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司提供劳务实际发生227.27万元，预计270万元，差异 - 15.83%[5] 关联公司信息 - 北京人大金仓信息技术股份有限公司注册资本18000万元[7] - 北京星立方科技发展股份有限公司注册资本9111.23万元[7] - 云南红岭云科技股份有限公司注册资本3000万元[7] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司注册资本1000万元[7] 关联公司财务数据 - 云南省工业投资控股集团有限责任公司2022年12月31日总资产4642109.91万元，净资产1372352.82万元，主营业务收入1298405.03万元，净利润1379.17万元[10][13] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年12月31日总资产71695.89万元，净资产60745.46万元，主营业务收入34402.02万元，净利润5029.34万元[10][13] - 北京星立方科技发展股份有限公司2023年12月31日总资产40682.06万元，净资产37914.97万元，主营业务收入3772.84万元，净利润93.08万元[13] - 云南红岭云科技股份有限公司2023年12月31日总资产12764.11万元，净资产10420.93万元，主营业务收入1419.68万元，净利润 - 2518.42万元[13] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司2023年12月31日总资产7890.50万元，净资产5295.36万元，主营业务收入2153.57万元，净利润67.09万元[13] 关联交易相关决议 - 第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过2024年度预计日常关联交易议案[15] 关联交易评价 - 关联交易遵循平等互利、等价有偿、公平公允原则，对公司财务状况和经营成果有积极影响[11][14] - 全体独立董事认为关联交易为正常生产经营必需，遵循公平公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[15] - 公司预计的2024年度日常关联交易属正常商业交易，基于生产经营必要性，价格参照市场价格确定[16] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响上市公司独立性，表决程序合规[16] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第七次会议决议[17] - 备查文件包含第九届监事会第五次会议决议[18] - 备查文件包含第九届董事会第一次独立董事专门会议决议[18] - 备查文件包含监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见[18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《南天信息关于会计政策变更的议案》； 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 11 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 （二）审议《南天信息关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 （三）审议《南天信息 2023 年度监事会工作报告 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （报告人：李红琨） 2023年，本人李红琨作为云南南天电子信息产业股份有限公司 （以下简称"南天信息"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等公司内部规章的有关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李红琨，男，汉族，1968年11月出生，财务管理博士；云南 财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届CPA教师育才 奖。1990年9月至1994年7月在西南财经大学学习（会计学硕士）；1995 年3月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授、硕士研究生导师； 2006年9月至2009年7月在西南财经大学学习（财务管理博士）；2019 年9月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事； 2023年5月 ...

制度审议与适用 - 信息披露管理制度于2024年4月11日经公司第九届董事会第七次会议审议通过[2] - 制度适用于公司董事、董事会、监事、监事会等人员和机构[3] 披露时间要求 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告应在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 重大事项披露标准 - 诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[11] - 单笔收到与收益相关政府补助占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 收到与资产相关政府补助占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[12] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份股东持股或控制情况变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[16] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业务收入10%以上且超1000万元需披露[16] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[16] - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[17] 披露职责与程序 - 公司董事长是信息披露制度实施第一责任人，董事会秘书为信息发言人[22] - 董事会秘书负责多项信息披露职责，包括协调工作、组织会议等[22][24] - 定期报告披露需按程序进行，各部门及子公司在规定期限内提供资料[26][27] - 发生特定事项，信息披露义务人须在事件发生后两个交易日内完成披露[27] - 临时报告披露需经相关人员审阅确认，最后经董事长审核通过[27] 披露文件与渠道 - 信息披露文件包括招股说明书等，采用中文文本[30] - 公司信息披露应在深交所网站和指定媒体发布，指定报刊为《证券时报》，指定网站为http://www.cninfo.com.cn[31] 保密与制度管理 - 公司及相关人员对未公开信息负有保密义务，泄密造成损失需赔偿[33] - 本制度经董事会审议通过后实施，修订亦同，原制度废止[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36]

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"南天 信息"或"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等公司相关制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，依法履行职责，对公 司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大事项决策以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了独立、有效的监督，为公司规范运 作、健康发展，提供了重要保障。现将2023年度监事会履行职责的情 况报告如下： 一、监事会2023年度会议召开情况 公司目前第九届监事会监事 5 名，包括倪佳、聂新来、唐绯 3 名 非职工代表监事，以及刘伟、闫飞 2 名职工代表监事。2023 年 8 月， 公司完成监事会的换届选举工作，公司原监事会主席、非职工代表监 事胡兆信以及职工代表监事陈烈在本次监事会换届选举完成之后不 再担任公司监事，胡兆信担任公司党委委员、纪委书记，陈烈担任公 司产品服务集团总裁 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-023 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "南天信息"）第九届董事会第七次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投 票相结合的方式召 ...