会议与履职 - 2023年公司召开4次股东大会和11次董事会[3] - 独立董事刘洋2023年出席相关会议无委托和缺席[3][6] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[9] 人员变动 - 2023年4月25日提名王琨、喻强为非独立董事候选人，5月12日当选[25] - 2023年7月27日提名第九届董事会候选人，8月15日选举产生成员[26] - 2023年8月15日聘任宋卫权为总裁等多人任职[26] - 2023年10月24日聘任郁杨为副总裁[27] 审计与报告 - 2023年12月22日同意聘任信永中和为2023年度审计机构[21] - 公司按时编制并披露多份报告[20] 业务与决策 - 2023年拟与多家关联方发生业务往来[17] - 2023年4月20日审议通过薪酬分配方案，5月12日通过董事薪酬议案[28] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责，为公司发展提建议[30]

业绩总结 - 2024年4月11日公司审议通过计提资产减值准备议案[1] - 2023年度计提信用减值损失5588.14万元，占经审计净利润32.48%[3] - 2023年度计提资产减值损失1958.75万元，占经审计净利润11.38%[3] - 2023年度计提减值准备合计7546.88万元，减少合并口径净利润7546.88万元[3][4][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张旭明、刘洋、李红琨独立性[1] - 认为三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月11日[2]

公司治理 - 2023年董事会换届选举完成，独立董事8月15日开始履职[2] - 2023年召开1次股东大会和5次董事会，独立董事无缺席[6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[9] 人员聘任 - 2023年8月15日聘任闫春光为财务总监[22] - 2023年8月15日聘任宋卫权为总裁等多名高管[23] - 2023年10月24日聘任郁杨为副总裁[23] 审计机构 - 2023年12月审议通过聘信永中和为审计机构，聘期一年[21] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善公司治理[25]

限制性股票回购注销 - 公司回购注销12名激励对象615,710股限制性股票，占回购前总股本0.1561%，回购资金4,824,512.76元[2] - 本次回购注销后公司总股本由394,360,697股变更为393,744,987股[2] - 4名激励对象2022年度绩效不达标，需回购注销20,800股限制性股票[13] - 1名激励对象成为监事，2名激励对象组织调离，需回购注销380,000股限制性股票[13] - 5名激励对象个人原因离职，需回购注销214,910股限制性股票[13] - 本次激励计划授予的限制性股票回购价格调整为7.62元/股[15] - 截至2024年3月13日，公司已支付回购款4,824,512.76元，变更后股本减少615,710元至393,744,987元[19] - 回购注销完成后，有限售条件股份从8,416,359股减至7,800,649股，比例从2.13%降至1.98%[21] - 回购注销完成后，无限售条件股份数量385,944,338股不变，比例从97.87%升至98.02%[21] - 公司原董事李云130,000股、原副总裁倪佳180,000股限制性股票已回购注销[21] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月25日公司向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[8] - 2024年1月29日289名激励对象的5,019,244股限制性股票解除限售上市流通[11] 其他 - 本次回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化，不影响股权分布上市条件和激励计划实施[21] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响，不损害股东利益，不影响管理团队积极性和稳定性[22]

股份质押情况 - 2024年3月13日工投集团质押26,383,200股，占其所持19.3791%，占总股本6.6901%[2][3] - 截至披露日，工投集团及其一致行动人累计质押67,373,700股，占合计所持48.5994%，占总股本17.0843%[3] 股东持股情况 - 工投集团持股136,142,507股，比例34.5223%；工投数科持股2,488,233股，比例0.6310%[4] 其他说明 - 本次质押融资不用于公司生产经营[4] - 工投集团有资金偿付能力，还款来源为自有或自筹资金[5] - 本次质押不会导致控制权变更，不影响公司经营治理[5] - 本次质押为贷款额度追加缓释措施，无补仓平仓线，无质权实现风险[7]

股东持股 - 工投集团持股136,142,507股，比例34.5223%[1] - 云南工投数字科技持股2,488,233股，比例0.6310%[3] - 股东及其一致行动人合计持股138,630,740股，比例35.1533%[3] 股份质押 - 工投集团本次解除质押26,383,155股，占其所持19.3791%，占总股本6.6901%[2] - 工投集团累计质押40,990,500股，占其所持30.1085%，占总股本10.3942%[1] - 股东及其一致行动人合计累计质押40,990,500股，占其所持29.5681%，占总股本10.3942%[3]

公司基本信息 - 公司于1999年8月18日获批发行4000万股普通股，10月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为393,744,987元，股份总数为393,744,987股[8][15] - 公司发起人包括南天电子信息产业集团公司等，出资时间为1998年[15] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会，单独或合计持10%以上股份股东可请求召开[32] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长不超过2人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议召开3日前通知[93][94] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[111][112] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[113] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[116] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司年度净利润弥补亏损等后余额的10%-50%用于分配，现金分配不少于可分配利润的10%[120] 其他规定 - 公司章程于2024年2月5日经2024年第一次临时股东大会审议通过[2] - 公司党委发挥领导作用，负责讨论和决定企业重大事项[63] - 纳入管理费用的党组织工作经费，按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[67]

会议安排 - 公司董事会于2024年1月19日决议召开本次股东大会，1月20日刊登通知[5] - 本次股东大会于2024年2月5日15:00召开，间隔超15天[5] 参会情况 - 出席股东及代理人共9名，代表股份138,681,722股，占比35.1662%[7][8] - 中小股东7名，代表股份50,982股，占比0.0129％[8] 会议结果 - 两项议案均以规定票数同意通过[9] - 律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年2月5日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 9名股东及代理人出席，代表138,681,722股，占总股本35.1662%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意138,675,722股，占99.9957%[8] - 《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》，同意138,675,722股，占99.9957%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等合规，决议合法有效[10]