公司决策 - 2025年7月10日公司董事会通过回购股份议案[2] - 回购股份方案2025年7月28日股东会审议[2] - 2025年第三次临时股东会股权登记日为7月23日[2] 股东持股 - 重庆医药健康持股664,900,806股，比例38.47%[2] - 重庆市城市建设投资持股282,294,397股，比例16.33%[2] - 重庆战略性新兴产业医药基金持股55,592,526股，比例3.22%[2] - 广州白云山医药持股25,992,330股，比例1.50%[2] - 邓守宽持股25,990,200股，比例1.50%[2] - 香港中央结算持股17,899,240股，比例1.04%[2] - 上海复星医药持股17,186,726股，比例0.99%[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月28日14:00召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为重庆市渝北区金石大道303号副楼203 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统进行时间为2025年7月28日9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日确定为2025年7月23日，当日收市时登记在册的普通股股东均享有表决权 [2] 投票规则 - 股东需选择现场投票或网络投票其中一种方式，不可重复投票，若重复则以第一次有效投票结果为准 [2][4] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择一种方式 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体投票规则详见附件1说明 [4][5] 审议事项 - 会议将审议包括《股东会议事规则》修订、《董事会议事规则》修订等多项议案 [2][8] - 议案1、2、3、5为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 所有提案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [4][8] 参会人员资格 - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [2] - 法人股东需提供法定代表人有效证明或书面授权委托书，个人股东需提供身份证件 [3][4] - 股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式在登记日截止前完成登记 [3] 会议联系方式 - 证券部联系人为张巧巧、陈畅，联系电话（023）63910671，电子邮箱000950@cq-p.com.cn [4] - 会议材料备查文件包括第九届董事会第十五次会议决议 [4]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会7月28日14:00现场召开[2] - 会议股权登记日为2025年7月23日[4] - 股东登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为7月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月28日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为360950，投票简称为重药投票[13] 议案情况 - 议案1、2、3、5为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 回购公司股份议案的子议案数为7个[5] 其他信息 - 会议联系电话（023）63910671，邮箱000950@cq - p.com.cn[10] - 现场会议为期半天，食宿和交通费自理[10] - 同一事项表决议案不得有多项授权指示[17] - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[17] - 法人股东委托应加盖印章，本表复印有效[17]

公司回购股份公告 - 重药控股股份有限公司于2025年7月10日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》[1] - 回购股份决议公告于2025年7月12日在巨潮资讯网披露，公告编号为2025-042[1] 股东持股情况披露 - 根据深圳证券交易所相关规定，公司披露了董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年7月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况[1] - 前十名股东持股情况包括股东名称、持股数量及持股比例，持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[1] - 前十名无限售条件股东持股情况同样包括股东名称、持股数量及持股比例，持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[2] 主要股东信息 - 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司－重庆（有限合伙）和招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金位列前十名股东及前十名无限售条件股东名单中[1][2]

股权结构 - 重庆医药健康产业有限公司持股664,900,806股，比例38.47%[2] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股282,294,397股，比例16.33%[2] - 重庆渝富资本相关基金合伙企业持股55,592,526股，比例3.22%[2] - 邓守宽持股26,071,200股，比例1.51%[2] - 广州白云山医药集团股份有限公司持股25,992,330股，比例1.50%[2] - 上海复星医药（集团）股份有限公司持股17,186,726股，比例0.99%[2] - 香港中央结算有限公司持股12,883,351股，比例0.75%[2] - 沈桂弟持股10,205,492股，比例0.59%[2] - 张素芬持股8,230,000股，比例0.48%[2] - 招商银行相关基金持股8,133,100股，比例0.47%[2]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年扣非净利润为2 5亿元-2 8亿元 同比增长14 39%-28 12% [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润为2 6亿元-3亿元 同比增长9 2%-26% [1] 业务发展 - 公司在药品纯销业务基础上持续发展器械试剂 中药保健品 专业药房 新兴业务 第三方储备等细分业务 [1] - 通过内生发展及外延并购完善网络布局 收入规模相应增长 [1] - 强化费用管控 经营管理费用与融资成本大幅下降 [1] 股份回购计划 - 拟使用自有资金及股票回购专项贷款回购股份 金额不低于8000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过6 6元/股 按上限测算预计回购1515 15万股(占总股本0 88%) 按下限测算预计回购1212 12万股(占总股本0 70%) [2] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内 [2] - 已获得光大银行重庆分行9000万元股票回购专项贷款承诺 期限不超过3年 [2] 回购目的 - 回购股份将用于减少公司注册资本 [1] - 旨在维护股东利益 增强投资者信心 稳定及提升公司价值 [1]

上市公司回购增持再贷款情况 - 本周共有10家上市公司披露回购增持再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括重药控股、安通控股、人福医药、ST凯利、天合光能、硕贝德、严牌股份、海信家电、三峡能源和西山科技 [1] 各公司具体公告内容 重药控股 - 7月11日公告拟使用8000万元-1亿元回购股份 [2] - 贷款金额不超过9000万元 [2] 安通控股 - 7月11日公告中外运集运计划增持3.6亿元-7.2亿元公司股份 [2] 人福医药 - 7月10日公告股东招商生科获得7.5亿元贷款承诺函 [2] ST凯利 - 7月9日公告股东计划增持公司股份不低于1433.9万股 [2] 天合光能 - 7月8日公告取得股票回购专项贷款承诺函 [2] 硕贝德 - 7月8日公告拟2000万元-3000万元回购股份用于注销 [2] 严牌股份 - 7月8日公告控股股东一致行动人拟1700万元-3400万元增持 [2] 海信家电 - 7月8日公告海信通信拟继续增持693万股-1386万股公司股份 [2] 三峡能源 - 7月8日公告控股股东获得工商银行27亿元增持专项贷款承诺函 [1][2] - 贷款额度不超过27亿元 仅用于增持三峡能源股票 [1] 西山科技 - 7月7日公告控股股东拟增持不低于500万元且不超过1000万元公司股份 [2]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为26,000万元至30,000万元，同比增长9 2%至26% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为25,000万元至28,000万元，同比增长14 39%至28 12% [1] - 基本每股收益预计为0 15元/股至0 17元/股，上年同期为0 14元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司在药品纯销业务基础上，持续发展器械试剂、中药保健品、专业药房、新兴业务、第三方储备等细分业务 [1] - 通过内生发展及外延并购不断完善网络布局，收入规模相应增长 [1] - 强化费用管控，经营管理费用与融资成本大幅下降 [1] 其他说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会第三十五次会议于2025年7月10日以现场与通讯表决相结合的形式召开 [1] - 会议通知于2025年7月1日通过电子邮件和电话发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由职工监事吕雪莹主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 取消监事会 - 审议通过《关于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会和监事职务 [1] - 监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使 [1] - 相关制度如《监事会议事规则》将废止 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [1][2] - 议案需提交股东会审议 [1][2] 修订公司章程 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日披露的公告 [1][2] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [1][2] - 议案需提交股东会审议 [1][2] 回购公司股份 - 审议通过《关于回购公司股份的议案》，具体方案详见同日披露的公告 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [2] - 议案需提交股东会审议 [2] 备查文件 - 第八届监事会第三十五次会议决议 [2]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月28日14:00召开第三次临时股东会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票时间分为两段：深交所交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 投票采用现场与网络结合方式，网络投票平台包括深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月23日，当日收市后登记在册的普通股股东可参会或委托代理人出席 [2] - 公司董事、监事、高管及聘请律师必须出席，其他法规要求人员也应列席 [2] 审议议案内容 - 涉及7项非累积投票议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及回购股份方案等 [4][11] - 特别决议事项（议案1/2/3/5）需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 中小投资者表决票将单独计票并披露，议案详情参见巨潮资讯网及四大证券报 [5] 会议登记流程 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，个人股东需持身份证或委托文件 [5][6] - 登记方式含现场/信函/邮件/传真，截止时间为股权登记日，地址为重庆市渝北区金石大道303号副楼203 [6] 网络投票规则 - 禁止重复投票，同一股份选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2][7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参见深交所指引 [7] 其他会务信息 - 证券部联系人张巧巧、陈畅，电话（023）63910671，邮箱000950@cq-p.com.cn [6] - 授权委托书需明确标注对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权），未具体指示则视为授权代理人自主表决 [9][11]