证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-111 重药控股股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。 （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 （ ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等现行有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的 审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行 ...

重药控股股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划的公告 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-110 2、本次拟增持股份的金额：不超过人民币 100 万元（含）。 袁泉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的 充分认可，重药控股（以下简称"重药控股"或"公司"）董事长袁泉先生计划自本 公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持拟使用自有资金不超过人民币 100 万元（含），具体将根据股票价格波动情况和资本市场趋势择机实施增持计 划。 公司于 2023 年 12 月 27 日收到公司董事长袁泉先生关于增持股份计划的通 知，现将有关情况公告如下： 一、计划增持人的基本情况 1、计划增持人袁泉先生，现直接持有公司股票 185,600 股，占公司总股本 的 0.01%。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内无已披露的增持计划。 3、上述增持人在本公告披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-105）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间： （1） ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-108 重药控股股份有限公司 关于财务总监、董事会秘书增持公司股份的公告 邱天先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司财务总监、董 事会秘书邱天先生出具的《关于在二级市场增持公司股票的告知函》，邱天先生 基于对公司未来业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判 断，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司部分股 份。具体情况如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持主体：公司财务总监、董事会秘书邱天先生，本次增持实施前持有 公司 1000 股。 2、上述增持人在本公告披露前的 12 个月内无已披露的增持计划。 3、上述增持人在本公告披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。 二、本次增持情况的主要内容 1、增持目的：基于对公司未来业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司 目前股价的合理判断。 2、资金来源：自有资金。 3、增持方式：集中竞价。 4、 ...

重药控股股份有限公司 商品购销监管办法 第一章 总则 第 一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"）所属企 业的购销管理，防范企业购销风险，实现经营管理目标，根据《中华人民共和国 企业国有资产法》、《企业内部控制基本规范》等法规，参考重庆市国资委《关 于规范市属国有重点企业物资采购的规定》（渝国资委〔2022〕1 号）、《国 有企业采购操作规范》、《重庆化医控股（集团）公司购销监管办法》（渝化 医司〔2023〕146 号）等，结合重药控股实际，制定本办法。 第二条 本办法中的购销包括采购和销售。采购是指企业以合同方式有偿 取得货物（如原辅料、备品备件、包装物、低值易耗品和商贸流通企业的 商品采购等）和服务的经济活动行为。销售是指企业出售、转让或以其他 任何方式向第三方提供产品（商品）或服务并按约定标准收取价款的行为。 购销管理包括采购管理和销售管理。购销管理是指运用购销管理知识、工 具和方法，实现购销管理目标的过程。 第三条 企业购销管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。严格遵守国家法律、行政法规及有关管理办法 的规定，遵循国有资产监管要求，严格按化医集团、重药控股和企业的制度和 规定执行， ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-107 重药控股股份有限公司 关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司 宜宾润宜提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司下属控股子公司重药控股（四川）有限公司（以下称"重控四川"）拟 向其参股公司宜宾市公服集团润宜药品有限公司（以下称"宜宾润宜"）提供人民 币3,543万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，期限一年，利率结算方 式为基准利率+上浮利率，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行。 2.本次财务资助被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助事项概述 近日，公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下称"重药股份"） 下属子公司重控四川将持有的宜宾润宜2%的股权转让给宜宾市公服集团医药供 应链服务有限公司（以下称"公服集团"）。转让后，重控四川持有宜宾润宜49% 的股权。 因日常经营周转需要，宜宾润宜按照股权比例向股东双方申 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-103 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于2023 年12月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023 年12月7日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会 议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度日常关联 交易的议案》 重药控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾 润宜提供财务资助的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公 司宜宾润宜提供财务资助的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《关于补充确认日常关联交易及调整预计2023年度 日常关联交易的 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议决定召 开公司 2023 年第五次临时股东大会，详见公司 2023 年 12 月 14 日披露的第九届 董事会第二次会议决议公告（公告编号：2023-103）。现将有关事项公告如下： 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-105 重药控股股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-104 重药控股股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议 于2023年12月13日在公司会议室以现场与通讯方式相结合形式召开，会议通知于 2023年12月8日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席 会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于制定<商品购销监管办法>的议案》 具体内容详见同日披露的《商品购销监管办法》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润 宜提供财务资助的议案》 具体内容详见同日披露的《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公 司宜宾润宜提供财务资助的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股 ...