会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会召集通知于2025年1月24日公告[3] - 现场会议于2025年2月11日14时30分召开，网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表有表决权股份124,493,589股，占比34.0850%[5] - 参加网络投票的股东共204人，代表有表决权股份7,292,953股，占比1.9967%[6] 议案表决 - 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》同意127,250,689股，占比96.5582％[8] - 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》反对4,463,653股，占比3.3870％[8] - 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》弃权72,200股，占比0.0548％[8] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[10] - 召集人和出席会议人员的资格合法有效[10] - 表决程序和表决结果合法有效[10]

人事变动 - 覃丽芳因个人原因辞去董事会秘书职务[2] - 公司聘任谭宏高为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 谭宏高履历丰富，截至披露日未持股、无关联及不良情形[6]

董事会会议 - 董事会会议通知于2025年1月14日发出，1月23日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 人事提名与聘任 - 同意提名杨载波先生为第十届董事会独立董事候选人，表决9票同意[2] - 同意聘任谭宏高先生担任公司董事会秘书，表决9票同意[3] 股东大会安排 - 公司定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，表决9票同意[4]

广西河池化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人杨载波作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人广西河池化学工业集团有限公司提名为广西河池化工股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西河池化工股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √否 如否，请 ...

广西河池化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是√ 否 提名人广西河池化学工业集团有限公司现就提名 杨载波 为广西河池化 工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广西河池化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广西河池化工股份有限公司第 10 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三 ...

人事变动 - 独立董事李洪仪因个人原因辞职，待股东大会选出新人后生效[2] - 公司第十届董事会第二十次会议通过补选独立董事议案[2] - 河化集团提名杨载波为独立董事候选人，其未持股且无关联[2][7] 候选人情况 - 杨载波未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 2015年5月至今任利安达会计师事务所技术合伙人[7]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] - 股权登记日为2025年2月6日[2] 会议审议事项 - 会议审议《关于补选第十届董事会独立董事的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月10日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] - 登记截止时间为2025年2月10日17:00[5] 投票信息 - 投票代码为360953，投票简称河化投票[12] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 互联网投票系统需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] 委托期限 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[19]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利7800万元 - 8600万元，上年同期亏损1155.92万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利360万元 - 540万元，上年同期亏损1202.69万元[3] - 2024年基本每股收益预计为0.2130元/股 - 0.2349元/股，上年同期为 - 0.0316元/股[3] - 2024年营业收入预计为19000万元 - 25000万元，上年同期为18749.53万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为19000万元 - 25000万元，上年同期为18744.15万元[3] 业绩增长原因 - 报告期内公司转让35万吨/年尿素产能置换指标获约7600万元转让收益，为非经常性损益[5] - 报告期内子公司南松医药拓展市场、控制费用、降本增效，营收和净利润增长[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，以经审计的2024年年报为准[4][6][7] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 若业绩预告与实际业绩有重大差异，公司将及时修正并公告[7]

证券代码：000953 证券简称： 河化股份 公告编号：2024-046 广西河池化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格 产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业 务发生重大变化的情形。 4、除已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在本公司股 票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深 交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关 ...

股票情况 - 河化股份股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[6] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境及业务无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[3] 信息公平 - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6]