会议召开情况 - 2024年度公司召开2次股东大会、6次董事会[1][31][61] - 2024年召开1次独立董事专门会议，时间为2024年8月20日[6][35][66] - 2024年8月21日召开第十届董事会第十八次会议[12][40][71] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[12][40][71] 独立董事履职 - 独立董事应参加6次董事会会议，亲自出席6次，出席2次股东大会[2][32][62] - 独立董事在审计、提名、薪酬与考核、战略与发展委员会应出席次数分别为7、3、1、1次，实际出席次数相同[3][34][63] - 2024年度独立董事现场工作时间为19天[39][70] 借款事项 - 公司向控股股东及其关联方申请额度不超2亿元借款，期限自2024年9月20日至2025年9月19日[13][41][72] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18][45][76] 人员聘任 - 2024年聘任魏一雪为非独立董事，担任副董事长等多职务[23][50][82] - 2024年聘任江鲁奔为非独立董事及总经理[23][50][82] 产能指标转让 - 公司拟转让35万吨/年尿素产能置换指标（含21万吨/年合成氨），价格9450万元[24][52][86] - 2024年9月11日收到交易款项9410万元（已扣除40万元交易费用）[26][54][87] 审计机构续聘 - 2024年续聘中兴财光华为财务、内部控制审计机构[20][45][78]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.03元大幅提升至2024年的0.22元，同比增长833.33% [1] - 每股净资产从2023年的0.18元增长至2024年的0.4元，同比增长122.22% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年与2023年均为1.38元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-2.24元改善至2024年的-2.02元，同比增长9.82% [1] - 营业收入从2023年的1.87亿元增长至2024年的2.12亿元，同比增长13.37% [1] - 净利润从2023年的-0.12亿元扭亏为盈至2024年的0.79亿元，同比增长758.33% [1] - 净资产收益率从2023年的-16.01%大幅提升至2024年的74.13%，同比增长563.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14532.69万股，占流通股比39.69%，较上期减少454.13万股 [1] - 宁波银亿控股有限公司持有8700万股，占总股本23.76%，持股数量不变 [2] - 广西河池化学工业集团有限公司持有3749.36万股，占总股本10.24%，持股数量不变 [2] - 詹永高持有540.04万股，占总股本1.48%，较上期减少76.94万股 [2] - 王春明、陈丽敏、孙玉华、李玉娣、朱维君为新进股东，分别持有266万股、249.1万股、231.53万股、205.24万股、190.62万股 [2] - 陶春菊持有205.35万股，占总股本0.56%，较上期减少25.53万股 [2] - 李志阳持有195.45万股，占总股本0.53%，较上期减少12.4万股 [2] - 苏志飞、何建国、宋雪冬、方杰、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2.115亿元，同比增长12.81%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7925万元，同比大幅增长785.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为389万元，同比增长132.35%[22] - 2024年基本每股收益为0.22元/股，同比增长833.33%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为74.13%，同比增长90.14个百分点[22] - 第一季度营业收入为6191.78万元，第二季度增长至6642.07万元，第三季度下降至3835.66万元，第四季度回升至4482.28万元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润大幅增长至7665.19万元，而第一季度和第四季度分别亏损115.99万元和3.59万元[26] - 公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%，归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，同比增长785.62%[53] - 2024年营业收入合计211,517,959.76元，同比增长12.81%[55] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2804万元，同比下降234.00%[22] - 研发人员数量从2023年的30人减少至2024年的24人，降幅为20.00%[68] - 研发投入金额从2023年的6,095,720.76元降至2024年的5,554,208.38元，降幅为8.88%[69] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.25%降至2024年的2.63%，降幅为0.62%[69] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的20,925,407.23元降至2024年的-28,040,184.46元，降幅为234.00%[70] 各条业务线表现 - 医药中间体业务受益于疫后经济复苏和新兴治疗领域快速发展，市场需求明显增加[30] - 尿素业务2024年价格呈震荡下行趋势，上半年受出口政策松动和农业需求旺季推动价格反弹，下半年需求转弱价格持续下跌[31] - 南松医药在氯喹侧链、羟基氯喹侧链等主力医药中间体产品上具有二十余年研发和工艺优化优势，已是全球市场同类产品主要供应商之一[30] - 公司强化CDMO业务，不断寻求和推进与客户的广泛合作，秉承"拥抱变革"价值观不断升级自我[30] - 南松医药国内营业收入同比增长49.12%，有效对冲出口额28.81%的下滑[48] - 南松医药传统产品销售收入同比下降10%至7230万元，但毛利额逆势增长19.8%[50] - 南松医药CDMO业务收入同比增长127%至2120万元，毛利扭亏为盈[50] - 南松医药全年营业收入达10,534.03万元，同比增长16.30%，净利润激增562.90%至861.64万元[51] - 河化生物尿素销售5.08万吨，同比增长27.40%，营业收入10,608.60万元，同比增长9.26%[52] - 化工行业收入117,913,785.29元，同比增长21.44%，占营业收入比重55.75%[55][58] - 医药中间体行业收入93,506,953.70元，同比增长4.49%，毛利率30.67%[55][58] - 尿素产品收入106,085,909.20元，同比增长9.26%，毛利率1.51%[55][58] 各地区表现 - 境内收入184,355,421.98元，同比增长23.45%，占营业收入比重87.16%[55][58] - 境外收入27,162,537.78元，同比下降28.81%，毛利率32.44%[55][58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2025年计划持续加大研发投入，重点开发CDMO项目和新领域产品[89] - 公司计划实施精细化、流程化管理以降低采购成本[89] - 公司将继续开展尿素委托加工业务，维护"群山"品牌和经销商网络[89] 其他财务数据 - 2024年末总资产为3.329亿元，同比增长18.38%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1.450亿元，同比增长117.78%[22] - 全年非流动性资产处置损益为8494.91万元，主要来自转让尿素产能指标产生的收益及固定资产报废损益[27] - 全年计入当期损益的政府补助为58.12万元，较2023年的30.12万元有所增长[27] - 全年委托他人投资或管理资产的损益为0.39万元，2022年为189.31万元[27] - 全年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为114.99万元，2022年为423.09万元[27] - 公司完成35万吨/年尿素产能置换指标转让，实现9,410万元的含税收入[53] - 资产处置收益为88,773,584.91元，占利润总额的97.47%[74] - 货币资金从2024年初的64,629,673.12元增至2024年末的89,237,060.46元，增幅为38.07%[75] - 应收账款从2024年初的12,329,830.35元增至2024年末的30,744,399.71元，增幅为149.35%[75] - 存货从2024年初的20,363,482.19元增至2024年末的34,745,004.23元，增幅为70.63%[75] 风险因素 - 药品带量采购政策对制剂产品价格体系产生较大影响，可能导致相关医药中间体价格下降[90] - 公司出口业务收入主要以外币结算，汇率波动可能影响产品价格竞争力[90] - 氯喹侧链订单可能逐年萎缩，因疟原虫对磷酸氯喹出现耐药性[91] - 环保成本可能增加，因国家及地方政府可能提高环保标准[91] - 贸易政策变动可能导致关税成本上升，削弱产品价格竞争力[92] 公司治理 - 报告期内公司共召开2次股东大会[97] - 报告期内公司共召开6次董事会[99] - 报告期内公司共召开4次监事会会议[100] - 公司通过互动易平台与投资者进行业绩交流[93] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[94] - 2023年度股东大会投资者参与比例为35.63%[106] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.29%[107] - 公司高级管理人员未在控股股东及其他关联企业兼任除董事以外的任何职务[105] - 公司资产完整独立，无控股股东占用资产情况[105] - 公司设有独立财务部门并建立独立核算体系[105] - 公司2023年度股东大会审议通过包括财务报告、利润分配等9项议案[106] - 2024年临时股东大会审议续聘会计师事务所及关联方借款议案[107] 关联交易和控股股东情况 - 公司控股股东银亿控股自2019年以来持续面临流动性危机，并于2019年6月14日提交重整申请，2024年10月宁波中级人民法院裁定批准合并重整计划[173] - 公司应收关联方债权期末余额为宁波银亿控股11,580.62万元（利率2.90%），广西银亿科技材料有限公司193万元（利率2.90%），广西银亿高新技术564.07万元（利率2.90%）[177] - 公司应付关联方债务包括宁波银亿控股11,391.78万元（本期新增188.84万元），广西银亿科技材料有限公司1,124.55万元（本期归还950.5万元）[177] - 公司对子公司广西河化生物科技有限责任公司提供500万元连带责任担保，担保期限为代偿之日起六年[186] - 公司关联债务占净资产比例为0.00%，无违规担保或逾期担保情况[186][187] - 公司报告期内未发生与日常经营、资产收购/出售、共同对外投资相关的关联交易[174][175][176] - 公司控股股东银亿控股的重整计划已进入执行阶段，涉及十七家公司合并重整[173] - 公司控股股东为外商控股法人，名称为宁波银亿控股有限公司[200] - 控股股东法定代表人为熊续强[200] - 控股股东成立日期为2004年02月23日[200] - 控股股东组织机构代码为91330201758858350K[200] - 控股股东主要经营业务包括金属材料、装潢材料、化工原料批发等[200] - 控股股东业务范围涵盖货运代理、仓储、装卸搬运服务[200] - 控股股东涉及实业投资及汽车零部件批发零售[200] - 控股股东未经批准不得从事金融相关业务[200] 股东结构 - 公司股份总数保持不变，均为366,122,195股，占比100%[195] - 无限售条件股份数量为366,122,195股，占比100%，全部为人民币普通股[195] - 宁波银亿控股有限公司持股87,000,000股，占比23.76%，为第一大股东[198] - 广西河池化学工业集团有限公司持股37,493,589股，占比10.24%，为第二大股东[198] - 詹永高持股5,400,373股，占比1.48%，报告期内增持971,045股[198] - 王春明持股2,660,001股，占比0.73%，报告期内增持492,449股[198] - 陈丽敏持股2,491,000股，占比0.68%，报告期内新进股东[198] - 孙玉华持股2,315,300股，占比0.63%，报告期内新进股东[198] - 陶春菊持股2,053,500股，占比0.56%，报告期内增持465,100股[198] - 李玉娣持股2,052,353股，占比0.56%，报告期内增持1,729,553股[198] 环境保护 - 公司子公司南松凯博的排污许可证有效期为2023年05月12日至2028年05月11日[150] - 南松凯博水污染物COD排放浓度为66mg/L，排放总量为3.13吨，核定排放总量为3.44吨[151] - 南松凯博水污染物氨氮排放浓度为2.7mg/L，排放总量为0.128吨，核定排放总量为0.43吨[151] - 南松凯博大气污染物非甲烷总烃排放浓度为35.2mg/m³和32.7mg/m³，排放总量为3.09吨，核定排放总量为4.791吨[151] - 南松凯博噪声排放昼间为62dB，夜间为52dB[151] - 南松凯博1车间废气处理设施设计处理能力为15000m³/h，2车间为25000m³/h，污水处理站为10000m³/h[153] - 污水处理站设计处理能力为500吨/天[153] - 2024年南松凯博缴纳环境保护税15,597.74元[154] - 公司废气治理设备定期更换喷淋吸附水及蜂窝活性炭以保证达标排放[154] - 公司新建废水排口在线监测站房一座，符合HJ 353-2019规范[154] - 公司设立固定污染源视频监控系统以满足环保主管部门要求[154] - 公司危险废物委托有资质的第三方处置，包括HW02蒸馏残渣、HW02盐渣等[153] - 公司污染防治设施运行正常，污染物均达标排放[153] - 公司编制《国家重点监控企业自行监测方案》并通过重庆市平台备案[153] - 公司无环境问题行政处罚记录[154] 审计和内部控制 - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月26日，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[146] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也为0个[146] - 内部控制审计报告显示公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，审计意见为标准无保留意见[148] - 公司聘请中兴财光华会计师事务所支付年报审计及内部控制审计费用70万元[170] - 中兴财光华会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务[170] - 公司未改聘会计师事务所且支付审计费用70万元[170] 其他重要事项 - 公司承诺交易完成后60个月内不增持股份（因资本公积金转增股本等被动因素除外）[163] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[165] - 公司报告期无违规对外担保情况[166] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[168] - 公司合并报表范围发生变更详见财务报告章节[169] - 公司报告期未发生破产重整及重大诉讼事项[171] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[172]

化学制药板块市场表现 - 化学制药板块呈现震荡走强态势 [1] - 河化股份（000953）和灵康药业（603669）股价涨停 [1] - 尔康制药（300267）涨幅接近10% [1] - 罗欣药业（002793）和益方生物股价显著冲高 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入化学制药板块相关股票 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年3月27日及3月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% 属于深圳证券交易所定义的异常波动情形 [1] 公司核实情况说明 - 前期披露信息无需更正或补充 [1] - 未发现公共媒体报道对公司股价产生重大影响的未公开信息 [2] - 近期生产经营正常 内外部经营环境及业务未发生重大变化 [3] - 2025年1月21日已披露《2024年度业绩预告》 目前无需修正业绩预告 [3] - 除已披露信息外 公司及控股股东不存在应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [3] - 控股股东及一致行动人在股价异常波动期间未进行股票交易 [3] 信息披露状态 - 公司确认不存在根据深交所规则应披露而未披露的重大事项 [4] - 董事会未获悉任何应披露未披露且可能对股价产生重大影响的信息 [4] - 前期披露信息无需补充或更正 [4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 所有信息以这些平台为准 [5]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：河化股份，证券代码：000953）于2025年3月27日出现异常波动，符合《深圳证券交易所交易规则》的相关规定 [1] 公司核实情况说明 - 董事会已对公司控股股东、实际控制人及管理层就股票异动问题进行核实 [1] - 公司近期未发现存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司前期披露的业绩预告（公告编号：2025—001）无需修正，具体内容可查阅指定信息披露媒体 [1] - 公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [1] 信息披露情况 - 公司董事会确认除已披露事项外，目前无其他根据深交所《股票上市规则》应披露而未披露的信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1]

股价情况 - 河化股份2025年3月27 - 28日股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3][5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境及业务无重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正[3] 股东交易 - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[3]

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-006 广西河池化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情 况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 （星期二）14:30 （2）网络投票时间： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时 间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 之间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。 3、会议召开方式：采取现场投票与 ...

会议时间 - 公司2025年第一次临时股东大会召集通知于2025年1月24日公告[3] - 现场会议于2025年2月11日14时30分召开，网络投票时间为2025年2月11日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表有表决权股份124,493,589股，占比34.0850%[5] - 参加网络投票的股东共204人，代表有表决权股份7,292,953股，占比1.9967%[6] 议案表决 - 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》同意127,250,689股，占比96.5582％[8] - 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》反对4,463,653股，占比3.3870％[8] - 《关于补选第十届董事会独立董事的议案》弃权72,200股，占比0.0548％[8] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[10] - 召集人和出席会议人员的资格合法有效[10] - 表决程序和表决结果合法有效[10]

人事变动 - 覃丽芳因个人原因辞去董事会秘书职务[2] - 公司聘任谭宏高为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[2] 人员信息 - 谭宏高履历丰富，截至披露日未持股、无关联及不良情形[6]