证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-017 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日财务状况及经营状况，按照《企业会计准则》和公司会计 政策等相关规定，公司对合并报表范围内各公司所属资产进行了减值 测试，根据减值测试结果，对相关资产减值进行了计提、转回和转销。 一、资产减值准备的计提依据及方法 （一）应收款项坏账准备计提依据及方法 报告期末，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 的规定及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预 期信用损失法，对纳入计提减值范围的应收款项进行了减值测试，计 提减值准备，并记入当期损益。 （二）存货跌价准备计提依据及方法 报告期末，公司在对存货进行全面盘点的基础上，按存货的成本 与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的 材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费 ...

宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶森） 作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶森，汉族，1966 年出生，中央党校研究生学历，高级会 计师、审计师、中国注册会计师。1988 年本科毕业于宁夏农学院经 济管理专业，2010 年获得中央党校研究生学历。2010 年取得独立董 事资质。曾任宁夏回族自治区审计厅科员，宁夏电力投资集团有限公 司财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师，北京泽化化学工程 有限公司副总经理、财务总监，宁夏金和化工有限公司董事、北京泽 化化学工程有限公司工作副总经理、财务总监；宁夏金昱元化工集团 股份有限公司总裁，宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。现任 宁夏启玉生物新材料有限公司执行董事、法定代表人。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会情况 （四）出席独立董事专 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金并使用募集资金及自有资金向控股子公司增资以实 施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁 夏东方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）2022 年向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对宁夏东方钽业股份有限公司拟使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金并使用募集资金及自有资金向控 股子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、 本次募集资金基本情况和置换安排 （一）证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号） ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-006 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主 席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募 集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》。 经审核，监事会认为：东方超导系公司控股子公司，公司能够对其经 营管理实施有效监督，确保募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发 展方向以及募集资金的使用计划。本次增资行为符合实施募投项目的实际 需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-008 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）募集资金基本情况 根据湖北众联资产评估有限公司 2023 年 11 月 13 日出具的《宁 夏东方钽业股份有限公司拟增资所涉及的宁夏东方超导科技有限公 司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》【众联评报字(2023)第 1298 号】，以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，东方超导全部股东 权益价值经收益法评估，最终评估为人民币 38,680,000.00 元,较账 面值30,666,800.00元，评估增值8,013,200.00元，增值率为26.13%。 东方超导目前注册资本 10,927,273 元，每一元注册资本的认购价格 为 3.53976 元。钽业公司根据评估备案净资产值为基准确定本次增资 后的股权比例，超导公司的注册资本将由 10,927,273 元增加至 25,082,583.36 元。 二 ...

二、募集资金投资项目基本情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-009 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏东方钽业股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 59,281,818 股，每股发行价格 11.38 元/股，共募集资金人民币 674,627,088.84 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）人民币 4,422,703.62 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人民 币 670,204,385.22 元，已由招商证券于 2023 年 9 月 27 日划至公 司指定账户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具了《宁夏东方钽业股 份有限公司向特定对象发行股票截至 2023 年 9 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-007 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 九届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董 事为公司董事会专门委员会委员的议案》。 按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董 事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员 ...

宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000247 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册】"。" 上一 上一 ， 上一 ， 报告编码:京249RK91545 宁夏东方银业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 (截止 2023 年 10 月 30 日） 目 页 í 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 支付发行费用的专项报告 宁夏东方银业股份有限公司以自筹资金预先 1 í 1-3 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项报告 大华核字[2024]000 ...

公司概况 - 公司是央企中国有色矿业集团旗下企业，持续进行研发投入和技术攻关，具有较高品牌知名度和市场占有率[2] - 公司主要产品市占率高，近两年业绩实现较快增长，有望受益于半导体周期复苏[3] 财务展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入11.44/15.71/18.30亿元，同比增长16.0%/37.3%/16.5%[5] - 归母净利润分别为1.92/2.55/3.65亿元，同比增长12.5%/32.8%/43.0%[5] 项目和股权激励 - 公司募投项目包括火法冶金项目、制品项目和铌超导腔项目，将新增各种产品产能[25] - 公司实施股权激励计划，覆盖高管、中层管理人员等165人，首次授予价格为每股4.59元[29] 产品和市场 - 钽铌作为重要的功能材料，在电子、冶金、化工、航天航空等领域有重要用途[35] - 钽电容器主要用于军工电子设备，具有长寿命、高容量、体积小、可靠性高等特点[42] 全球资源和竞争 - 巴西是铌的主产国，全球铌资源储量分布高度集中，占比高达99%[50][52] - 钽铌工业源于军工需要，主要竞争对手为美国GAM、日本JX日矿和美国Materion[54] 子公司发展 - 公司子公司东方超导已形成一套完整的射频超导腔的生产线[55][56] - 子公司东方超导2022年营业收入大幅增长，净利润近两年也大幅提升[58][59] 铍产业链 - 铍资源应用于航空航天、电子及核工业，具有优异的性能，被称为“超级金属”[62][63] - 铍产业链主要分为铍精矿、中间产品氢氧化铍和终端产品（氧化铍、金属铍、铍合金），应用于航天航空、核工业、军工领域等[63][64] 全球铍市场 - 全球铍资源分布集中，美国、巴西等国为主要产地，其中美国占全球铍资源量的4.37%[65] - 全球铍产量在近年呈现波动趋势，2022年全球铍产量为280公吨，美国占比64.3%[66] 科技发展和合作 - 西材院是我国唯一的铍材研究加工基地，为ITER项目提供增强热负荷第一壁材料，助力国际热核聚变实验堆项目[72][76] - 西材院在科技攻关方面取得突破，2022年营业收入增长迅速，净利润稳中有增，实现盈利能力大幅提升[78][79] 投资评级 - 以2024年2月23日收盘价为基准，2023-2025年对应PE分别为26.72/20.11/14.06倍，首次覆盖给予公司“买入”评级[85]

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]089 号 一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下 称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下称"本所"） 接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次大会"），并就大会相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的 ...