提案人 - 董事长、总经理等可作为提案人，单独或合计代表10%以上表决权的股东也可[2] 提案流程 - 提案须于拟申请召开董事会日期前10个工作日完成OA系统申请审批[4] - 审批通过后2个工作日内完成草拟董事会议案工作[5] 提案内容 - 收购出售资产、对外担保等不同类型提案有对应内容要求[9][11][13][14] 后续工作 - 提案通过后及时做好信息披露[16] - 内容调整后通知业务部门按最终公告执行决议[19] 责任与生效 - 相关部门人员违规担责，办法依国家法律，自董事会通过生效[19]

第二条 本制度所称"委托理财"是指以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为目的,向商业银行等金融机构购买的固定收益类或承诺保本型理财产品。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司。控股子公司进行委托理财需上报公司 审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 基本原则 天津天保基建股份有限公司 委托理财管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，保护投资者权益，依据《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》 及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金。不得挤占公司 正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理 ...

制度情况 - 证券违法违规行为内部问责制度于2025年8月25日通过审议[1] - 问责对象为公司董事等相关人员[2] 组织架构 - 问责委员会主任由董事长担任，副主任由审计委员会主任担任[7] 问责措施 - 对董事问责有通报、建议更换等措施[9] - 对高管及其他人员有责令检查等措施[9] 流程时间 - 问责委员会3个工作日决定是否立案[13] - 授权机构15个工作日提交调查报告[13] - 问责委员会15个工作日讨论调查结果[13] 复核机制 - 被问责人5个工作日内可申请复核[15] - 审计委员会5个工作日作出复核决定[15]

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1]

股价表现 - 股价报4.57元，较前一交易日下跌0.02元，跌幅0.44% [1] - 盘中最高触及4.84元，最低下探4.56元，振幅达6.10% [1] - 8月21日盘中曾快速回调，5分钟内跌幅超过2% [1] 交易数据 - 成交额4.11亿元，换手率7.96% [1] - 8月21日5分钟快速回调期间成交1.87亿元 [1] - 当日主力资金净流入2369.96万元，近五日主力资金累计净流入5100.16万元 [1] 公司业务 - 主营业务为房地产开发与经营，公司位于天津 [1] - 涉及大飞机等概念 [1] 业绩预期 - 2025年中报业绩预增 [1]

房地产股市场表现 - A股市场房地产股集体拉升 其中华丽家族涨停 衢州发展 信达地产 市北高新涨超4% 天保基建 电子城涨超3% 京能置业 沙河股份 深深房A 渝开发涨超2% [1] - 华丽家族涨幅10.14% 总市值52.23亿 年初至今涨幅25.38% [2] - 衢州发展涨幅4.68% 总市值476亿 年初至今涨幅88.85% [2] - 信达地产涨幅4.19% 总市值121亿 年初至今涨幅1.68% [2] - 市北高新涨幅4.15% 总市值113亿 年初至今涨幅26.72% [2] - 天保基建涨幅3.32% 总市值51.83亿 年初至今涨幅56.08% [2] - 电子城涨幅3.14% 总市值80.87亿 年初至今涨幅65.07% [2] - 京能置业涨幅2.71% 总市值22.33亿 年初至今涨幅20.24% [2] - 沙河股份涨幅2.60% 总市值41.05亿 年初至今涨幅54.32% [2] - 深深房A涨幅2.46% 总市值253亿 年初至今涨幅66.20% [2] - 渝开发涨幅2.11% 总市值49.11亿 年初至今涨幅41.61% [2] 政策动向 - 国务院总理李强主持召开国务院第九次全体会议强调 要采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 [1] - 政策方向包括结合城市更新推进城中村和危旧房改造 多管齐下释放改善性需求 [1]

市场整体表现 - 沪指8月18日上涨0.85% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信行业涨幅4.46%居首 综合行业涨幅3.43%次之 [1] - 房地产行业下跌0.46% 石油石化行业下跌0.10% 房地产为当日跌幅最大行业 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出160.57亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入50.40亿元且上涨2.48% 通信行业净流入49.04亿元且上涨4.46% [1] - 23个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出70.87亿元居首 电力设备行业净流出50.90亿元次之 医药生物、基础化工、房地产等行业净流出较多 [1] 房地产行业个股表现 - 房地产行业100只个股中40只上涨 45只下跌 1只涨停 1只跌停 [2] - 行业主力资金净流出20.04亿元 [2] - 45只个股资金净流入 10只净流入超千万元 西藏城投净流入5556.54万元居首 天保基建净流入3357.39万元 荣盛发展净流入2280.53万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 万通发展净流出7.58亿元居首 衢州发展净流出5.81亿元 保利发展净流出1.80亿元 [2][3] 房地产行业资金流入明细 - 西藏城投上涨4.63% 换手率4.20% 主力资金流入5556.54万元 [2] - 天保基建上涨1.12% 换手率5.66% 主力资金流入3357.39万元 [2] - 荣盛发展上涨0.70% 换手率3.50% 主力资金流入2280.53万元 [2] - 栖霞建设下跌0.71% 换手率5.58% 主力资金流入2000.36万元 [2] - 光大嘉宝上涨1.32% 换手率6.04% 主力资金流入1947.89万元 [2] 房地产行业资金流出明细 - 万通发展下跌9.96% 换手率21.48% 主力资金流出75766.99万元 [3] - 衢州发展下跌2.55% 换手率10.69% 主力资金流出58141.42万元 [3] - 保利发展下跌1.47% 换手率1.87% 主力资金流出17950.08万元 [3] - 张江高科上涨0.03% 换手率5.67% 主力资金流出16700.83万元 [3] - 招商蛇口下跌1.31% 换手率0.88% 主力资金流出8542.24万元 [3]

公司股价及交易情况 - 天保基建2025年8月14日收盘价4.47元 下跌4.08% 换手率10.44% 成交量115.83万手 成交金额5.27亿元 [1] - 主力资金净流出3354.32万元 占比成交额6.36% 其中超大单净流出397.29万元 大单净流出2957.03万元 中单净流出4738.28万元 小单净流入8092.60万元 [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.69亿元 同比减少34.62% 归属净利润1.00亿元 同比增长737.29% 扣非净利润9446.75万元 同比增长834.22% [1] - 流动比率2.104 速动比率0.240 资产负债率57.38% [1] 公司基本信息 - 天津天保基建股份有限公司成立于1998年 位于天津市 注册资本110983.0895万人民币 实缴资本110983.0895万人民币 法定代表人侯海兴 [1] - 公司对外投资12家企业 参与招投标项目42次 拥有商标信息22条 行政许可3个 [2]

融资净买入股票统计 - 截至8月13日沪深两市共135只个股连续5日或以上获融资净买入 [1] - 惠城环保连续23个交易日获净买入天数居首 [1] - 探路者连续14个交易日获净买入 [1] - 华曙高科连续12个交易日获净买入 [1] - 景嘉微及凯盛新材均连续10个交易日获净买入 [1] - 安井食品连续10个交易日获净买入 [1] - 鑫宏业天保基建依米康电投产融均连续9个交易日获净买入 [1] 重点个股融资表现 - 惠城环保为融资净买入持续时间最长标的达23日 [1] - 探路者以14日净买入位列第二梯队 [1] - 华曙高科景嘉微凯盛新材等科技及材料类公司获持续资金关注 [1] - 消费类公司安井食品获10日连续净买入 [1] - 基础设施及能源相关企业天保基建电投产融均获9日净买入 [1]