贷款与担保 - 天保房产拟向中行天津保税分行申请14444.64万元15年期固定资产贷款，利率3.3%[3] - 公司拟为该笔贷款提供14444.64万元连带责任保证担保[3,8,10] - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总余额358756.00万元，占比65.94%[12] - 对合并报表外单位担保金额4亿元，占比7.35%[12] - 本次担保事项需提交公司股东大会审议[4] 业绩数据 - 2024年末天保房产资产518608.31万元，负债316733.87万元，净资产201874.44万元[7] - 2025年3月末资产594082.68万元，负债396979.69万元，净资产197102.99万元[7] - 2024年度营收184103.27万元，净利润23517.10万元[7] - 2025年一季度营收9861.52万元，净利润 - 4771.46万元[7] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情况[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议7月24日下午2:30[3] - 网络投票7月24日上午9:15至下午3:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月17日[5] 审议议案 - 审议为子公司申请贷款提供担保的议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月22 - 23日9:00 - 11:30、13:00 - 15:30[9] - 登记地点为天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼公司证券事务部[9] 联系方式 - 联系电话022 - 84866617，传真022 - 84866667，联系人何倩[10] 投票信息 - 网络投票代码360965，简称为天保投票[17] - 深交所交易系统投票7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统7月24日9:15开始，15:00结束[20] - 互联网投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[20]

担保与贷款 - 公司审议通过为子公司天保房产申请14444.64万元固定资产贷款提供担保议案[2][3] - 贷款期限15年，利率3.3%，公司提供连带责任保证担保，保证期间三年[3] 股东大会 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[4] - 为子公司申请贷款担保议案需提交股东大会审议[4]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月13日下午2:30在公司八楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00 [1] - 共有549名股东参与投票，代表股份577,244,413股，占公司有表决权股份总数的52.0119% [1] - 现场投票股东1人，代表股份570,995,896股，占比51.4489% [1] - 网络投票股东548人，代表股份6,248,517股，占比0.5630% [1] 提案表决情况 - 提案1关于为子公司申请贷款提供担保的议案获得通过 [2] - 总表决同意576,288,853股，占比99.8345% [2] - 反对619,390股，占比0.1073% [2] - 弃权336,170股，占比0.0582% [2] - 中小股东同意5,292,957股，占比84.7074% [2] - 提案2关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案获得通过 [3][4] - 总表决同意5,443,607股 [3] - 反对380,240股，占比6.0853% [3] - 弃权424,670股，占比6.7963% [3] - 中小股东同意5,443,607股，占比87.1184% [4] - 控股股东天津天保控股有限公司因关联关系回避表决 [4] 法律意见 - 本次股东大会程序合法合规，决议有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月29日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布召开临时股东大会的通知，披露了相关公告文件[2] - 股东大会实际于2025年6月13日在天津空港经济区指定会议室召开，时间地点与通知完全一致[3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长侯海兴主持[3] 股东出席情况 - 合计549名股东参与表决，代表股份577,244,413股，占公司有表决权股份总数的52.0119%[3] - 现场投票股东仅1人，代表股份570,995,896股（占比51.4489%），网络投票股东548人代表6,248,517股（占比0.5630%）[3] - 中小股东全部通过网络投票参与，共548人代表6,248,517股（占比0.5630%）[4] 议案审议与表决结果 - 议案2涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司按规定回避表决[5][7] - 全部议案总表决同意率达99.8345%（576,288,853股），反对率0.1073%（619,390股）[6] - 关联交易议案单独表决同意率为87.1184%（5,443,607股），反对率6.0853%（380,240股）[6] - 中小股东对关联交易议案同意率达87.1184%，与总体表决结果一致[6] 法律合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》要求[7] - 会议决议文件经现场计票监票后当场公布，表决结果被认定为合法有效[5][7]

股东大会信息 - 2025年6月13日下午2:30召开第二次临时股东大会[5] - 549人参与投票，代表股份577,244,413股，占比52.0119％[6] 议案审议 - 审议为子公司贷款担保和签订金融服务协议两项议案[9] - 贷款担保议案同意576,288,853股，占比99.8345％[10] - 金融服务协议议案同意5,443,607股，占比87.1184％[11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月13日下午2:30召开，网络投票6月13日上午9:15至下午3:00[3] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东549人，代表股份577,244,413股，占比52.0119％[4] - 提案1总表决同意576,288,853股，占比99.8345％[6] - 提案2总表决同意5,443,607股，占比87.1184％[6] 其他 - 公司控股股东对提案2回避表决，所持股份570,995,896股[8] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

股东大会审议通过的权益分派方案 - 2024年度利润分配方案以总股本1,109,830,895股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利11,098,308.95元 [1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1] - 公告发布后至股权登记日期间若总股本变动，将按分配总额不变原则调整分配比例 [1] 本次实施的权益分派方案详情 - 权益分派以现有总股本为基础，境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 股息红利差异化征税规则 - 持股1个月以内每10股补缴税款0.02元，持股1个月至1年每10股补缴0.01元，持股超1年不需补缴 [2] - 税款计算按先进先出原则以证券账户为单位核算持股期限 [2] 权益分派实施方法 - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若中国结算深圳分公司代派现金红利不足，相关法律责任由公司自行承担 [2]

利润分配 - 2024年度以1,109,830,895股为基数，每10股派0.10元，共分配11,098,308.95元[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日[4] - 分派对象为截止2025年6月18日收市后登记在册股东[5] - 委托代派A股股东红利2025年6月19日划入账户[6] - 天保控股现金红利公司自行派发[7] - 业务申请期间为2025年6月10日至6月18日[7]

天津自贸区概念股表现 - A股天津自贸区板块盘初走强 [1] - 海泰发展拉升涨停 [1] - 桂发祥、恒银科技、渤海化学、天保基建等个股跟涨 [1]