会议安排 - 监事会会议通知于2025年3月17日送达全体监事[2] - 监事会会议于2025年3月27日举行[2] 审议情况 - 3票同意审议并确认《2024年年度报告及摘要》[2] - 3票同意审议通过《2024年度监事会工作报告》[4] - 3票同意审议并确认《2024年度内部控制评价报告》[4] 后续安排 - 同意相关报告提请2024年年度股东大会审议[5]

会议情况 - 2025年3月27日召开九届二十三次董事会会议，7位董事全出席[2] - 多项议案经董事会审议通过，部分将提请2024年年度股东大会[2][4][5][7][10][15][16] 业绩分配 - 2024年末总股本1,109,830,895股，拟每10股派现0.1元，共派11,098,308.95元[9] 人事变动 - 董事会同意选举郭力为战略、提名委员会委员，任期至九届董事会届满[16]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润16,845,113.77元，母公司净利润69,477,299.96元[4] - 2024年度现金分红和股份回购总额11,098,308.95元，占归母净利润65.88%[6] - 2022 - 2024年度累计现金分红55,491,544.75元，占年均净利润55.32%[8] 利润分配 - 母公司提取10％法定公积金6,947,730.00元，可分配利润62,529,569.96元[4] - 拟每10股派现0.10元，共分配现金股利11,098,308.95元[6] 财务数据对比 - 2023、2024年相关报表项目核算及列报金额分别为5.69亿、4.86亿元，占比4.22%、3.32%[11] - 2022 - 2024年归母净利润分别为23,303,105.24元、20,036,525.31元、16,845,113.77元[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为22,196,617.90元、22,196,617.90元、11,098,308.95元[7]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年年度权益分派以2023年末总股本1,109,830,895股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配利润22,196,617.90元[145] - 2024年度利润分配预案以11.10亿股为基数，每10股派发现金股利0.10元，共计分配现金股利1109.83万元，现金分红占利润分配总额比例为100%[146][147] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,530,852,855.77元，较2023年的3,062,821,343.27元减少17.37%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,845,113.77元，较2023年的20,036,525.31元减少15.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 188,804,346.10元，较2023年的 - 107,642,226.34元减少75.40%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为721,936,914.61元，较2023年的 - 1,244,352,050.69元增加158.02%[17] - 2024年基本每股收益为0.0152元/股，较2023年的0.0181元/股减少16.02%[17] - 2024年稀释每股收益为0.0152元/股，较2023年的0.0181元/股减少16.02%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为0.31%，较2023年的0.37%减少0.06%[17] - 2024年末总资产为14,651,468,814.28元，较2023年末的13,498,048,277.26元增加8.55%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,440,414,008.27元，较2023年末的5,445,760,887.48元减少0.10%[17] - 报告期内营业收入为25.31亿元，较上年同期减少17.37%[45] - 报告期内营业成本为19.87亿元，较上年同期减少23.44%[46] - 报告期内税金及附加为0.02亿元，较上年同期减少97.34%[47] - 报告期销售费用0.82亿元，较上年同期减少24.13%[49] - 报告期管理费用0.58亿元，较上年同期增加51.24%[50] - 报告期财务费用1.31亿元，较上年同期减少6.61%[51] - 报告期资产减值损失2.66亿元，较上年同期增加19.50%[52] - 报告期归属于母公司净利润0.17亿元，较上年同期减少15.93%[53] - 公司货币资金期末余额12.81亿元，较年初增加202.77%[54] - 2024年营业收入25.31亿元，较2023年减少17.37%[57] - 2024年销售费用82,245,415.48元，较2023年的108,407,416.83元减少24.13%[69] - 2024年管理费用58,378,083.37元，较2023年的38,599,688.61元增加51.24%[69] - 2024年财务费用131,085,073.01元，较2023年的140,358,891.92元减少6.61%[69] - 2024年经营活动现金流量净额721,936,914.61元，较2023年的 - 1,244,352,050.69元增加158.02%[71] - 2024年末货币资金1,281,177,915.22元，占总资产比8.74%，较年初比重增加5.61%[73] - 2024年末存货10,609,961,735.55元，占总资产比72.42%，较年初比重增加2.01%[74] - 2024年报告期投资额2,477,373,700.00元，较上年同期的3,431,170,400.00元减少27.80%[79] - 2024年末合同负债1,515,189,837.17元，占总资产比10.34%，较年初比重增加4.33%[74] - 2024年度母公司实现净利润6947.73万元，提取10%法定公积金694.77万元，当期可分配利润6252.96万元[147] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为2.59亿元、2.71亿元、10.38亿元、9.63亿元[21] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1198.56万元、 - 663.41万元、 - 446.13万元、1595.50万元[21] 非经常性损益数据 - 公司2024年非流动性资产处置损益为2.70亿元，2022年为 - 3576.38元[22] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为43.21万元，2023年为1.55亿元，2022年为94.63万元[22] - 公司2024年非经常性损益合计2.06亿元，2023年为1.28亿元，2022年为1264.03万元[23] 行业市场数据 - 2024年全国房地产开发投资1.00万亿元，比上年下降10.6%；住宅投资7604.00亿元，下降10.5%[28] - 2024年天津市商品住宅销售面积810万平方米，同比下降17%；成交均价17948元/平方米，同比上涨1.02%[29] - 2024年房地产行业政策宽松，年末新房销售等指标降幅收窄，市场呈低位修复格局[93] - 2025年房地产行业发展新模式重点工作包括加快发展保障性住房等5个方面[94] - 房地产市场分化明显，核心城市、区域预计稳中向好，其他城市群会分化[94] - 国企央企房企在土地资源竞争等方面优势加剧，行业集中度持续提升[95] 公司业务综合数据 - 公司全年房地产销售额35.94亿元，同比增长31.5%[35] - 住宅项目销售权益金额在天津市排名第八、滨海新区排名第一[35] - 天成燕居100天内三次开盘加推，销售额达8.5亿元[35] - 全年新增滨海新区两宗住宅用地，新增土地储备面积9.04万平方米，建筑面积13.71万平方米[35] - 嘉创物业全年新增管业面积46.12万平方米[35] - 公司同南开大学生命科学学院联创中心拟合作共建人工智能免疫药物平台[36] - 拟与中国医疗器械协会等打造天津医疗器械创新中心[36] - 天保智谷产业园引入科技型新孵化企业6家[36] - 天保医药科技公司中标中心妇产滨海院区采购项目[36] - 天保医药科技公司入围8家医院及社区卫生院供应商名单[36] - 新增津滨开（挂）号2024 - 3土地，面积76348.40㎡，计容建筑面积99051.24㎡，土地总价120350万元，权益比例100%[38] - 新增津滨开（挂）号2024 - 4土地，面积14083.80㎡，计容建筑面积38026.26㎡，土地总价35690万元，权益比例100%[38] - 累计土地储备总占地面积20.30万㎡，总建筑面积31.30万㎡，剩余可开发建筑面积31.30万㎡[38] - 天津汇津广场项目权益比例100%，开发进度95%，计容建筑面积36188㎡，总投资金额35857万元[38] - 天津天保九如品筑项目权益比例100%，已竣工，计容建筑面积318942.50㎡，总投资金额300462.20万元[38] - 天津综保区（研发中心）项目权益比例100%，开发进度90%，计容建筑面积162945.64㎡，总投资金额129962.00万元[38] - 天津意境芳华 - 16号地项目权益比例55.73%，开发进度71%，计容建筑面积99528.16㎡，总投资金额62205.10万元[38] - 天津意境芳华 - 29号地项目权益比例55.73%，开发进度78%，计容建筑面积54972.32㎡，总投资金额34357.70万元[38] - 房地产销售量13.81万平米，较2023年增加16.15%；生产量74.13万平米，较2023年减少19.56%；库存量31.06万平米，较2023年增加47.20%[60] - 前五名客户合计销售金额6.36亿元，占年度销售总额比例25.14%[66] - 前五名供应商合计采购金额27.95亿元，占年度采购总额比例87.22%[67] 子公司财务数据 - 天保房产报告期末总资产612,167.26万元，较上年同期减少22,471.57万元，减3.54%；净资产166,512.42万元，增23,480.14万元，增16.42%；营业收入184,103.27万元，增50,530.20万元，增37.83%；营业利润31,433.14万元，增17,837.20万元，增131.20%；净利润23,480.14万元，增13,409.94万元，增133.16%[88] - 滨海开元报告期末总资产525,559.98万元，较上年同期增加64,346.38万元，增13.95%；净资产276,583.24万元，增2,639.80万元，增0.96%；营业收入6,848.83万元，减24,055.18万元，减77.84%；营业利润7,874.35万元，减3,686.89万元，减31.89%；净利润7,639.80万元，减1,039.55万元，减11.98%[89] - 天保盛源报告期末总资产272,722.45万元，较上年同期减少6,828.25万元，减2.44%；净资产30,391.87万元，减29,152.51万元，减2.44%；营业收入53,680.36万元，减69,394.18万元，减56.38%；营业利润 - 29,152.52万元，减7,512.85万元，减34.72%；净利润 - 29,152.51万元，减7,513.08万元，减34.72%[90] - 天保创源报告期末总资产443,488.83万元，较上年同期增加119,769.02万元，增37.00%；净资产251,449.36万元，减1,996.23万元，减0.79%；营业收入1,934.63万元，减8,773.12万元，减81.93%；营业利润 - 2,976.43万元，减377.34万元，减14.52%；净利润 - 1,996.23万元，减4,487.05万元，减180.14%[91] - 中天航空报告期末总资产54,105.34万元，较上年同期增加1,708.42万元，增3.26%；净资产54,097.28万元，增1,710.53万元，增3.27%；营业利润1,742.84万元，增2,102.40万元，增584.71%；净利润1,710.53万元，增2,110.62万元，增527.54%；公司持股60%，影响投资收益1,026.32万元[92] 公司发展战略与规划 - 公司发展总体思路是“一体两翼、两商两融、三元衍生”[42] - 2025年公司将深化重点领域改革、推动新项目突破、提升市场营销水平等[43] - 公司将形成“未来社区+主题园区+智慧城市”业务生态系统[44] - 2025年公司围绕“一体两翼、两商两融、三元衍生”战略思路开展工作，包括深化改革、推动新项目突破等[97] - 房地产行业受政策影响大，公司将紧跟政策动态调整经营策略，加强市场调研等提高抗风险能力[98] - 房地产行业周期波动使公司面临收益波动风险，公司将加强“双主业”优势，推进专业化条线建设[100] - 公司业务模式单一，将加强多元产业拓展，优化业务布局，构建“地产合作生态圈”[101] - 公司资产规模和净资产规模较小，将创新资产经营模式，采用联合开发等方式提高资产和资金实力[102] - 银行和房管资金监管降低资金使用效益，公司将加大销售回款，运用融资平台，加强预算管理[102] - 2025年度公司拟通过提升经营效率等措施提升投资价值[105] 公司治理 - 报告期内公司规范完善法人治理结构，符合《上市公司治理准则》要求[108] - 公司股东大会召集、召开程序合法合规，关联交易表决规范，保障股东权利[108] - 公司建立员工绩效考核体系和高级管理人员绩效评价与激励约束机制[113] - 公司管理层人员均为专职，未在控股股东及关联方担任除董事、监事之外的职务，无越权行为和“内部人控制”倾向[116] -

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月10日下午2:00召开[5] - 299人通过现场和网络投票，代表股份574,661,472股，占比51.7792％[6] 议案审议情况 - 选举郭力为非独立董事议案，总表决同意573,977,897股，占比99.8810％[10] - 中小股东总表决同意2,982,001股，占比81.3515％[11] - 总表决反对507,830股，占比0.0884％[10]

投票情况 - 现场和网络投票股东299人，代表股份574,661,472股，占比51.7792％[4] - 现场投票股东1人，代表股份570,995,896股，占比51.4489％[4] - 网络投票股东298人，代表股份3,665,576股，占比0.3303％[4] 选举情况 - 选举郭力为非独立董事，同意573,977,897股，占比99.8810％[8] - 中小股东同意2,982,001股，占比81.3515％[9]

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知，于 2025 年 3 月 3 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织 架构调整的议案》。 为全面推动公司组织结构优化升级，确保公司经营效益的提升 和战略目标的达成，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调 整后的组织架构设置12个部门，具体为：党群工作部、综合管理部、 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-08 1 天津天保基建股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

会议召集 - 2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，九届二十一次董事会会议审议通过召开议案[2] 会议时间 - 现场会议于2025年3月10日下午2:00举行，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[3] 会议方式 - 采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年3月3日[4][5] 审议议案 - 审议选举郭力先生为公司非独立董事的议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年3月6 - 7日特定时段，地点在天津空港经济区[10] 联系方式 - 联系电话022 - 84866617，传真022 - 84866667，联系人为何倩[11][12] 网络投票 - 网络投票代码为360965，投票简称为天保投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[20][23]

董事会决策 - 2025年2月21日董事会会议6位董事全出席[2] - 审议通过选举郭力为非独立董事议案[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 人员情况 - 郭力2025年1月任公司总经理[6] - 郭力目前未持有公司股份[7]

天津天保基建股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 1 月 22 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要， 侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务 的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事 1 长、公 ...