公司信息 - 公司证券代码为000965，证券简称为天保基建[1] 活动信息 - 公司将参加2025年度天津辖区上市公司网上业绩说明会[2] - 活动2025年9月11日15:00 - 17:00通过“全景路演”等参与[2] - 部分董事和高管将在线与投资者交流业绩等问题[2]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为9月11日下午2:30，网络投票时间为9月11日上午9:15至下午3:00[3] - 会议股权登记日为2025年9月4日[5] 会议审议情况 - 第九届董事会第二十七次会议审议通过召开本次股东大会的议案[2] 提案通过要求 - 修订《公司章程》等提案1 - 4需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月9日、10日特定时段，地点为天津空港经济区指定地址[11] 投票信息 - 网络投票代码为360965，投票简称为天保投票[18] - 深交所不同系统投票时间[19][21] 联系信息 - 会议联系电话为022 - 84866617，联系人为何倩[12]

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元 同比增长2,106.58% [1] - 基本每股收益0.1064元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长3,173.69% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力大幅改善 [1]

议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于天津天保财务有限公司风险评估报告》[4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3][4] - 各子议案均以7票同意通过23项相关制度修订[6] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》[13] 业务决策 - 未来十二个月为控股子公司及其下属子公司提供18.50亿元担保[9] - 全资子公司拟分批出售名居花园38套底商，评估值7286.50万元[13] 会议安排 - 8项议案将提请2025年第四次临时股东大会审议[14] 经营汇报 - 听取公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报[15]

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

董事会决议 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日召开 全体7名董事出席 会议符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告全文及摘要 财务信息已提前经董事会审计委员会审议 [1] 关联交易评估 - 董事会以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过天津天保财务有限公司风险评估报告 关联董事尹琪女士和梁辰女士回避表决 [2] 公司章程修订 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过公司章程修订议案 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 该议案需提交股东大会审议 [2][3] 公司制度修订 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过修订23项相关制度的议案 包括股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 部分议案需提交股东大会审议 [3][6][7][8] 对外担保安排 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过对外担保额度预计议案 拟为合并报表范围内控股子公司提供总额18.50亿元人民币担保 授权总经理办公会审议具体担保事项 该议案需提交股东大会审议 [8][9] 资产出售计划 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过全资子公司天保房产公开挂牌出售资产议案 拟通过天津产权交易中心分批出售38套底商 标的资产评估值7286.50万元 挂牌起始价不低于备案评估值 [9] 股东大会安排 - 关于公司章程修订 制度修订及对外担保额度等多项议案将提请2025年第四次临时股东大会审议 [9][13] 经营情况汇报 - 董事会听取公司经营层2025年上半年目标完成情况汇报 [13]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日下午2:30召开2025年第四次临时股东大会，现场会议地点为天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼八楼会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午1:00至3:00，通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权 [1][9] 参会人员资格 - 股权登记日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席，股东委托的代理人可非公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 审议事项 - 会议审议提案涉及修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度 [4] - 提案1-4属特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 提案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容参见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告文件 [4][5] 会议登记安排 - 法人股东登记需提供股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和身份证，委托代理人还需持授权委托书和出席人身份证 [5] - 个人股东登记需持本人身份证和股东账户卡，委托代理人还需持有出席人身份证和授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记时间为2025年9月10日上午9:00至11:30和下午13:00至15:30 [5] 网络投票规则 - 本次股东大会提案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [7] - 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，具体投票规则详见附件一操作流程 [7] 备查文件 - 公司第九届董事会第二十七次会议决议作为本次股东大会备查文件 [6]

公司治理结构调整 - 将"股东大会"统一修订为"股东会"以保持与公司章程一致性 [1][2][3] - 股东会成为公司最高权力机构 依法行使包括选举董事监事 决定报酬事项 审批董事会报告 财务决算方案 利润分配方案 弥补亏损方案 公司合并分立解散或变更形式等职权 [3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年至少召开一次 应在会计年度结束后6个月内举行 [5] 重大交易决策标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经股东会批准 [4] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上需经股东会批准 [4] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上需经股东会批准 [4] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上需经股东会批准 [4] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上需经股东会批准 [4] - 与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东会批准 [4] 担保行为审批要求 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会批准 [5] - 担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会批准 [5] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会批准 [5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东会批准 [5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会批准 [5] - 对股东 实际控制人及其关联方提供的担保需经股东会批准 [5] 股东会召集程序 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [10][12] - 审计委员会可自行召集和主持股东会 [9][12] - 股东会通知需明确载明网络或其他方式表决时间及程序 [27] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00 [27] 表决机制与决议有效性 - 选举董事时可实行累积投票制 股东投票权数额为持有股份数与待选董事人数的乘积 [36][37] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时 应当对中小投资者表决单独计票 [35] - 股东会决议内容违反法律行政法规的无效 会议召集程序或表决方式违反规定的股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [40]

规则修订 - 公司拟将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》[1] - 公司拟将《股东会议事规则》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[1] - 公司拟对《股东会议事规则》相关表述依据《公司章程》作出相应调整[1] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[3][4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上需审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上需审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上需审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上需审议[4] - 与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[5] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[5] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需审议[5] 会议召开 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[8] 提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[8] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[8] - 召集人收到提案后两日内发出股东大会或股东会补充通知[8] - 第一大股东提出新分配提案，需在年度股东大会召开十日前提交召集人并由其公告[8] - 董事会审议通过年度报告后，对利润分配方案做出决议并作为年度股东大会提案[9] - 会计师事务所的聘任由董事会提案，股东大会表决通过[9] 会议通知 - 股东大会和股东会通知及补充通知应列出讨论事项并完整披露提案内容[9] - 对原有提案的修改应在股东大会召开前十天公告，否则会议召开日期顺延，保证至少十天间隔期[11] 参会登记 - 股权登记日以召开股东大会的通知公告为准，登记在册股东有权参加本次股东大会[11] - 股东出席股东大会应按会议通知规定时间登记，异地股东可用信函或传真方式登记[11] 投票相关 - 股东大会采用网络方式投票，开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[12] - 股东应持有效证件或证明出席股东大会，代理人还需提交股东授权委托书和个人有效身份证件[12] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时，由指定董事、半数以上董事推举的董事或监事会主席、审计委员会召集人主持[12] 决议通过 - 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东质询作出解释和说明[13] - 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数[13] - 公司持有自己的股份无表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[13] - 关联交易事项需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[14] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后的三十六个月内不得行使表决权[14] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[14] - 股东会选举董事、监事时可实行累积投票制，股东表决权为股份数与待选人数乘积[14] 决议类型 - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[15] - 公司增减注册资本等，涉及公司最近一期经审计总资产30%的重大资产交易等事项由股东大会以特别决议通过[15] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，程序或方式违法等，股东可在60日内请求法院撤销[16] 会议记录 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[17] 人员就任 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任按章程就任[17] 规则保留 - 除修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容不变[18]

交易决策 - 董事会审议交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入不超公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50％[4] - 交易成交金额不超公司最近一期经审计净资产的50％[4] - 交易产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的50％[4] - 1500万元（含）以下交易由公司总经理决策[4] 关联交易 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易和与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易需关注[4] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上应提交股东大会审议[5][6] 担保规定 - 对特定担保对象单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%[5][7] - 担保总额不超最近一期经审计总资产30%或不超最近一期经审计净资产50%[5][7] 独立董事 - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人，并经股东会选举决定[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人[9] 董事会秘书 - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚等多种情形人士不得担任公司董事会秘书[10] - 董事会秘书负责管理公司的信息披露事务[10] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[11] - 董事会召开临时会议应在会议召开三日前通知董事和监事，经同意通知时间可不受限制[11] - 董事会定期会议等特定情况不得采取通讯表决方式[12]