财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至9月30日归属上市公司股东的净利润亏损5000万元至3500万元，较上年同期盈利4301.16万元下降216.25%至181.37%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损5000万元至3500万元，较上年同期盈利4216.53万元下降218.58%至183.01%[2] - 基本每股收益亏损0.0648元/股至0.0454元/股，上年同期盈利0.0558元/股[2] - 营业收入26000万元至33000万元，较上年同期34305.98万元下降24.21%至3.81%[2] - 扣除后营业收入24000万元至31000万元，较上年同期33064.38万元下降27.41%至6.24%[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，公司已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[6] 业务影响因素及策略 - 受红海—苏伊士运河航运危机影响，公司主要产品大包装番茄酱销售价格及销量下降，整体净利润降幅较大[5] - 公司根据会计准则计提存货跌价准备[5] - 公司着手开发快消品、保健品领域拳头产品，加大内销力度，打通国内市场营销渠道[5]

股东大会信息 - 2024年9月10日刊登召开2024年第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月25日上午11：00举行，网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[5] - 出席股东和股东代理人共198人，持有表决权股份297,168,310股，占总股本38.5291%[8] 议案表决情况 - 《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，同意171,778,686股，占出席有表决权股东99.6400%[10] - 《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》，同意296,545,109股，占出席有表决权股东99.7903%[12] - 子公司红色番茄售后回租融资租赁业务议案，同意171,778,286股，占比99.6399%[16] - 子公司中基天兴售后回租融资租赁业务议案，同意171,775,686股，占比99.6384%[17][18] - 为全资子公司红色番茄银行借款提供担保议案，同意296,561,409股，占比99.7958%[19] 表决结果 - 上述议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 本次股东大会表决程序合法有效[19][20] - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[20]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-086 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：总经理毛文波先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-085 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第六次临时股东会的通知公告》，现将本次股东会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第六次临时股东会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批 准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 ...

法律意见书 新疆元正盛业律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 中基健康产业股份有限公司： 新疆元正盛业律师事务所（以下简称"本所"）作为中基健康产业股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中基健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中基健康产业股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现行有效 的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席 会议人员资格以及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定 发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 ...

1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00； 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-084 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第五次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-076号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限 公司（以下简称"红色番茄"）为确保 2024 年度流动资金周转、缓解资金压力，拟向公司股 东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称"六师国资公司"）申请 借款，借款金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）；借款年利率为 4%；借款用途为 收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订借款合同日起 30 个自然日；抵押物为红色 番茄五家渠分公司 2024 年度生产的大桶番茄酱；该笔借款由公司承担连带责任保证担保。 六师国资公司为公司控股股东；公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表 决。 本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-079号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之三的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠 国晟投资管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 500.00 万 元（大写：伍佰万元整）；借款利率为年利率 6.0%；借款用途为满足日常经营周转需求；借 款期限为自签订合同日起至 2025 年 3 月 4 日；借款由红色番茄五家渠分公司 2024 年生产的 1440 吨大桶酱做抵押。 单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层 注册资本：100,000.00 万人民币 法定代表人：李伟 统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H 经营范围：股权 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-082号 中基健康产业股份有限公司 关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、担保情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有 限公司（以下简称"红色番茄"）因业务需要，拟向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下 简称"平安银行"）申请借款人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）以内，借款期限 12 个月， 借款利率为年利率 4.0%以内。 为支持子公司红色番茄发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元 （大写：叁仟万元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为红色番茄周 转流动资金、缓解资金压力（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联 交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司 注册地址：新疆昌吉回族自治州 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-080号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"）拟作为承租人与邦银金 融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金融租赁"）以红色番茄天益分公司的固定资产为标的 开展固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 2,000 万元（大写：贰仟万元整）。 租赁期限为 3 年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简 称"六师国资公司"）提供担保。 六师国资公司为公司控股股东；公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表 决。本次开展售后回租融资租赁业务事项尚需提交股东大会审议，关联股东六师国资公司回避 表决。 住所：河南自贸试验区郑 ...