会议决策 - 2025年1月21日召开第十届董事会第八次临时会议[2] - 同意拟对外投资设立合资公司[2] - 同意增补公司董事，议案待股东大会审议[3] - 推举董事、总经理毛文波代行董事长等职务[4] - 同意召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事变动 - 原董事长刘洪辞职，大股东推荐王长江为董事候选人[3]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2025-008 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2025 年 2 月 7 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健 康番茄科技产业园会议室，召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）上午 11:00； （六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日（星期五）。 （七）出席对象： 1、于股权登记日 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先 ...

文章核心观点 中基健康拟筹划发行股份购买资产事项，股票于2025年1月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，1月13日股价收报3.01元涨幅9.85% [1] 分组1 - 中基健康（000972.SZ）拟筹划发行股份购买资产事项 [1] - 中基健康股票于2025年1月14日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 [1] 分组2 - 1月13日中基健康股价收报3.01元，涨幅9.85% [1]

文章核心观点 公司拟进行战略行股份购买资产事项，股票临时停牌 [1] 分组1 - 深交所公告，北大基康（000972）因拟进行战略行股份购买资产事项申请停牌 [1] - 公司股票1月14日开市起临时停牌，待通过指定媒体披露相关公告后复牌 [1]

股东大会参与情况 - 193 名股东参会，代表 309,321,874 股，占总股本 40.1048%[4] - 4 人出席现场会议，代表 255,480,063 股，占总股本 33.1240%[4] - 189 人网络投票，代表 53,841,811 股，占总股本 6.9808%[5] 议案表决情况 - 《关于增补公司监事的议案》同意 308,313,643 股，占 99.6740%[6] - 《关于增补公司监事的议案》中小投资者同意 33,440,824 股，占 97.0733%[6] - 《关于下属子公司借款暨关联交易的议案》同意 308,722,643 股，占 99.8063%[7] - 《关于下属子公司借款暨关联交易的议案》中小投资者同意 33,849,824 股，占 98.2605%[7] 会议时间地点 - 现场会议 2024 年 12 月 24 日上午 11:00[4] - 网络投票 2024 年 12 月 24 日 9:15 - 15:00[4] - 召开地点为新疆五家渠市产业园会议室[4]

股东大会信息 - 2024年12月7日刊登2024年第七次临时股东大会通知[4] - 现场会议于12月24日11:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 193人出席，持有309,321,874股，占总股本40.1048%[8] 议案表决结果 - 《关于增补公司监事的议案》同意率99.6740%[11] - 《关于下属子公司借款暨关联交易议案》同意率99.8063%[12]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-095 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第七次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-093号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生 为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次 借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层 注册资本：100,000.00 万人民币 中基健康产业股份有限公司 关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资 管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 600.00 万元（大写： 陆佰万元整）；借款利率为年利率 1.2%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为 180 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第七次临时会议于2024年12月6日以传真通讯方式召开[2] - 会议通知于2024年12月2日以电子邮件方式发出[2] - 9名董事在规定时间内参加表决[2] 议案表决 - 《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》8票同意[2] - 《关于召开2024年第七次临时股东大会通知的议案》9票同意[2]

股东大会信息 - 2024年12月24日上午11:00召开第七次临时股东大会[1] - 现场会议地点为新疆五家渠市产业园会议室[1] - 股权登记日为2024年12月19日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为360972，投票简称为中基投票[15] 审议事项 - 审议《关于增补公司监事的议案》等[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年12月23日[5] - 现场登记地点为新疆五家渠市产业园证券管理部[5]