会议时间 - 2024年第五次股东大会现场会议9月13日上午11:00[1] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月9日[2] 会议地点 - 现场会议在新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼会议室[3] - 现场登记在该大厦4楼证券管理部[5] 审议事项 - 《公司2024年半年度报告及摘要》和《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[4] 其他信息 - 现场登记时间为2024年9月12日10:00 - 14:00、16:00 - 20:00[5] - 网络投票代码为360972，投票简称为中基投票[15] - 授权委托书签发日期为2024年9月13日，有效期为会议当日[13]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-075号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次临时会议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》， 关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应 回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-083 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00，在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基 健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2024 年第六次临时股东大会。 （六）出席对象： 1、于股权登记日 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00； （五）召开方式：本次股东大会采取 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-081号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、日常关联交易基本情况 为进一步盘活存量资产，保障业务发展资金需求，丰富融资渠道，中基健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称"红色番茄"） 下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称"中基天兴"）拟作为承租人 与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金融租赁"）以中基天兴的固定资产为标的开 展固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3,500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。 租赁期限为 3 年，公司和大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简 称"六师国资公司"）提供担保。 六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。按照《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事袁家东先生回避表 决。本次开展售后回租融资租 ...

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-078号 中基健康产业股份有限公司 关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之二的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、交易概述 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟向五家渠 国晟投资管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 500.00 万 元（大写：伍佰万元整）；借款利率为年利率 6.0%；借款用途为满足日常经营周转需求；借 款期限为自签订合同日起至 2024 年 10 月 30 日；借款由红色番茄五家渠分公司 2024 年生产的 1430 吨大桶酱做抵押。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事袁家东先生为国 晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款 事项尚需提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司 企业类型 ...

会议情况 - 中基健康第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年9月6日召开[2] 关联交易 - 子公司红色番茄拟向六师国资公司借款暨关联交易获通过[2] - 子公司红色番茄拟向国晟公司借款三项关联交易议案获通过[3][4][5] 融资租赁 - 子公司红色番茄、中基天兴拟开展售后回租业务，六师国资公司担保获通过[6][7] 表决回避 - 公司董事会审议关联交易议案时，关联董事袁家东应回避表决[3][4][5][6][7]

借款信息 - 子公司红色番茄拟向国晟公司借款500万元，年利率6.0%，期限至2024年9月30日[3] - 借款由红色番茄五家渠分公司1430吨大桶酱抵押[3] 关联交易 - 2024年除本次外，公司及子公司与国晟已审批关联交易金额为0万元[9] 审批情况 - 董事会审议通过借款议案，尚需股东大会审议[10][12]

股东大会信息 - 2024年8月15日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年8月30日上午11：00举行，网络投票时间为8月30日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东和股东代理人共174人，持有表决权股份308,728,382股，占总股本40.0279%[8] - 现场出席4人，代表股份255,480,063股，占33.1240%[8] - 网络出席170人，代表股份53,248,319股，占6.9039%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，均经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12][14][15][17] - 中小投资者对议案表决同意股数占比超97%[15]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-073 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：董事长刘洪先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为24.51亿元，同比下降14.86%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比下降69.01%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，同比下降58.38%[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0153元，同比下降69.40%[18] - 公司2024年上半年总资产为116.22亿元，较上年度末增加33.25%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为21.53亿元，较上年度末增加61.41%[19] - 公司实现营业总收入24,512.96万元[31] - 实现归属母公司所有者的净利润1,180.14万元[31] - 归属于上市公司股东的净资产21,531.91万元[31] - 2024年6月30日公司流动负债合计为817,872,652.91元[156] - 2024年6月30日公司非流动负债合计为116,099,341.76元[156] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为215,319,134.31元[156] - 2024年上半年公司营业总收入为245,129,564.67元[158] - 2024年上半年公司营业总成本为239,996,735.82元[158] - 2024年上半年公司实现净利润12,323,860.88元[161] - 2024年上半年公司归属于母公司股东的净利润为11,801,438.44元[161] - 2024年6月30日公司货币资金为5,649,371.76元[154] - 2024年6月30日公司长期股权投资为514,781,605.67元[154] - 2024年6月30日公司股本为771,283,579.00元[156] 经营情况 - 公司以"降本、提质、增效"及构建"双循环"新发展格局为目标[30] - 公司将继续加强成本控制和市场营销，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力[30] - 公司下属番茄制品生产企业通过了多项国际认证[34][35] - 公司积极推动产学研相结合的创新机制，构建"技术创新、科研引领、成果转化、人才培养"的创新模式[33] - 公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，积极推进经营性土地流转[33] - 营业收入为138,643.61元，较上年同期增加122,129.85元[165] - 管理费用为8,835,956.97元，较上年同期减少2,239,984.87元[165] - 财务费用为984,570.03元，较上年同期增加691,034.24元[165] - 营业利润为-10,095,852.55元，较上年同期增加2,667,311.70元[165] - 净利润为-10,099,011.70元，较上年同期增加2,776,365.68元[165] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金为206,240,384.75元，较上年同期减少89,162,350.66元[169] - 收到的税费返还为3,360,377.16元，较上年同期增加3,360,349.09元[169] - 购买商品、接受劳务支付的现金为108,150,350.29元，较上年同期减少20,939,119.73元[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,229,090.21元，较上年同期增加8,220,691.96元[169] - 收回投资收到的现金6,455.74万元[171] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101.59万元[171] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,156.88万元[171] - 取得借款收到的现金15,196.51万元[173] - 偿还债务支付的现金17,039.20万元[173] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,428.95万元[173] - 经营活动产生的现金流量净额-1,719.63万元[173] - 投资活动产生的现金流量净额-2,048.83万元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额-3,271.64万元[173] - 期末现金及现金等价物余额8,930.47万元[173] 政府补助及减值准备 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为1,352,922.38元[24] - 公司2024年上半年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,417,317.00元[24] 股东及股权变动 - 2023年度股东大会审议通过了公司2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度报告全文及摘要、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案等议案[73] - 2024年第一次临时股东大会审议通过了修订公司章程相关规则的议案[73] - 2024年第二次临时股东大会审议通过了选举公司第十届董事会独立董事和非独立董事的议案[73] - 2024年第三次临时股东大会审议通过了选举公司独立董事的议案[73] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股情况未发生变动[143] - 公司股本总数为771,283,579股,均为无限售条件的人民币普通股[112] - 公司报告期末普通股股东总数为35,644户[117] - 公司前10名普通股股东持股情况[118] - 公司报告期内股份未发生变动[113] - 报告期末公司持有的普通股数量为771,000,000股[121] - 公司持有无限售条件的普通股数量为771,000,000股[122] - 公司前十大股东中，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例为16.18%[124,125] - 新疆国恒投资发展集团有限公司持股比例为12.97%[126] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股比例为6.50%[127] -