股东大会参与情况 - 193 名股东参会，代表 309,321,874 股，占总股本 40.1048%[4] - 4 人出席现场会议，代表 255,480,063 股，占总股本 33.1240%[4] - 189 人网络投票，代表 53,841,811 股，占总股本 6.9808%[5] 议案表决情况 - 《关于增补公司监事的议案》同意 308,313,643 股，占 99.6740%[6] - 《关于增补公司监事的议案》中小投资者同意 33,440,824 股，占 97.0733%[6] - 《关于下属子公司借款暨关联交易的议案》同意 308,722,643 股，占 99.8063%[7] - 《关于下属子公司借款暨关联交易的议案》中小投资者同意 33,849,824 股，占 98.2605%[7] 会议时间地点 - 现场会议 2024 年 12 月 24 日上午 11:00[4] - 网络投票 2024 年 12 月 24 日 9:15 - 15:00[4] - 召开地点为新疆五家渠市产业园会议室[4]

股东大会信息 - 2024年12月7日刊登2024年第七次临时股东大会通知[4] - 现场会议于12月24日11:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 193人出席，持有309,321,874股，占总股本40.1048%[8] 议案表决结果 - 《关于增补公司监事的议案》同意率99.6740%[11] - 《关于下属子公司借款暨关联交易议案》同意率99.8063%[12]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-095 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于 召开 2024 年第七次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

股东大会信息 - 2024年12月24日上午11:00召开第七次临时股东大会[1] - 现场会议地点为新疆五家渠市产业园会议室[1] - 股权登记日为2024年12月19日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为360972，投票简称为中基投票[15] 审议事项 - 审议《关于增补公司监事的议案》等[4] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年12月23日[5] - 现场登记地点为新疆五家渠市产业园证券管理部[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次临时会议于2024年12月6日以传真通讯方式召开[2] - 会议通知于2024年12月2日以电子邮件方式发出[2] - 9名董事在规定时间内参加表决[2] 议案表决 - 《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》8票同意[2] - 《关于召开2024年第七次临时股东大会通知的议案》9票同意[2]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-093号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生 为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次 借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。 二、交易对方基本情况 单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层 注册资本：100,000.00 万人民币 中基健康产业股份有限公司 关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有 限公司（以下简称"红色番茄"），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资 管理有限责任公司（以下简称"国晟公司"）申请借款，借款金额为人民币 600.00 万元（大写： 陆佰万元整）；借款利率为年利率 1.2%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为 180 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入52,690,451.25元，同比减少4.44%；年初至报告期末为297,820,015.92元，同比减少13.19%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -55,345,771.15元，同比减少1,223.87%；年初至报告期末为 -43,544,332.71元，同比减少201.24%[1] - 本报告期末总资产1,775,391,810.86元，较上年度末增长45.04%；归属于上市公司股东的所有者权益160,002,360.51元，较上年度末减少21.39%[1] - 资产总计从12.24亿元增长至17.75亿元，增幅约45.04%[10] - 流动负债合计从9.24亿元增长至14.36亿元，增幅约55.35%[10] - 非流动负债合计从9086.08万元增长至1.67亿元，增幅约83.52%[11] - 营业总收入从3.43亿元降至2.98亿元，降幅约13.18%[12] - 营业总成本从2.93亿元增长至3.11亿元，增幅约6.23%[12] - 营业成本从2.45亿元增长至2.56亿元，增幅约4.60%[12] - 销售费用从362.84万元增长至650.44万元，增幅约79.27%[12] - 研发费用从45.63万元增长至339.55万元，增幅约644.14%[12] - 财务费用从1025.94万元增长至2047.19万元，增幅约99.54%[12] - 其他收益从55.54万元增长至305.74万元，增幅约450.49%[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收账款期末余额49,258,070.88元，较年初增长50.66%，主要因本期大桶酱销售挂账增加[4] - 存货期末余额1,152,070,368.05元，较年初增长86.91%，主要因本期库存商品 - 大桶酱库存量增加[4] - 应付账款期末余额577,592,997.88元，较年初增长454.74%，主要因本期原材料 - 鲜番茄采购挂账增加[5] - 期末货币资金余额为53,192,232.33元，期初为110,645,972.76元[9] - 期末应收账款余额为49,258,070.88元，期初为32,695,348.41元[9] - 期末存货余额为1,152,070,368.05元，期初为616,393,405.72元[9] - 期末流动资产合计为1,316,676,956.70元，期初为781,870,390.09元[9] 利润表项目关键指标变化 - 公司2024年第三季度信用减值损失为6808461.35元，同比减少6949191.47元；资产减值损失为 - 30656410.28元[13] - 公司2024年第三季度营业利润为 - 33715255.98元，上年同期为43809941.54元；净利润为 - 42913551.68元，上年同期为43165001.80元[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为 - 0.0565元，上年同期为0.0558元；稀释每股收益为 - 0.0565元，上年同期为0.0558元[13] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到的税费返还期末金额5,225,608.24元，较上年同期增长58796.82%，主要因本期收到的增值税留抵退税及出口退税同比增加[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金期末金额237,402,431.20元，较上年同期减少63.47%，主要因本期原材料 - 鲜番茄采购支出同比减少[5] - 支付其他与经营活动有关的现金为120,283,890.77元，同比增长100.04%[6] - 处置固定资产等收回的现金净额为962,395.00元，同比增长340.05%[6] - 购建固定资产等支付的现金为26,372,881.47元，同比减少80.83%[6] - 投资支付的现金为0元，同比减少100.00%[6] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为380194887.13元，上年同期为485404622.69元[14] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为407245952.56元，上年同期为515894513.32元；经营活动现金流出小计为419325510.59元，上年同期为792051744.36元[15] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 12079558.03元，上年同期为 - 276157231.04元[15] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为962395.00元，上年同期为218700.00元；投资活动现金流出小计为26372881.47元，上年同期为141585193.31元[15] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 25410486.47元，上年同期为 - 141366493.31元[15] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为501934315.84元，上年同期为595000000.00元；筹资活动现金流出小计为517124084.80元，上年同期为165174068.24元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额后，期末现金及现金等价物余额为46191087.90元，上年同期为219773929.20元[16] 其他业务收入关键指标变化 - 其他业务收入期末金额26,143,093.47元，较上年同期增长110.56%，主要因本期秋实公司种子销售收入同比增加[5] 股东持股情况 - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例16.18%，持股数量124,769,223股[7] - 新疆国恒投资发展集团有限公司持股比例12.97%，持股数量100,000,000股[7]

会议相关 - 中基健康第十届监事会第四次临时会议于2024年10月24日召开[2] - 会议审议通过《关于增补公司监事的议案》《2024年第三季度报告》[2][4] 股东信息 - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股50,103,596股，比例6.4967%[2] 监事候选人 - 付翔被推荐为第九届监事会监事候选人[2] - 付翔符合任职资格，未持股[7]

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-088 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年 10 月 24 日 潘菁女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、公司《章程》等有关规定，潘菁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 的情形，潘菁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，潘 菁女士将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将 按法定程序尽快完成选举监事的工作。 截至本公告日，潘菁女士未持有公司股份。此外，潘菁女士不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 潘菁女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对潘菁女士任职期间的 辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到监事潘菁女士以书面形 式提交的辞职报告。 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第六次临时会议于2024年10月24日以传真通讯方式召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出[2] - 9名董事参加表决[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]