市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 截至2025年1月27日，交易相关主体无内幕交易立案情况[2][5] - 交易相关主体近36个月无证监会处罚或司法追责情形[2] - 董事会认为交易相关主体可参与重大资产重组[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能源化工100%股权并募集配套资金[2] - 交易完成后标的公司将成全资子公司[2] 其他新策略 - 交易利于提高公司资产完整性及各方面保持独立[2] - 交易利于公司改善财务状况、增强持续经营能力[2] 交易情况 - 交易标的为标的公司100%股权，相关报批事项已披露并提示风险[2] - 交易对方股权权属清晰，无限制或禁止转让情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 本次交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1] - 说明发布时间为2025年1月27日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买新疆新业能源化工100%股权并募资[1] 数据相关 - 2024年12月13日收盘价3.52元/股，2025年1月13日3.01元/股[1] - 重组前20日股价累计涨跌幅-14.49%，剔除因素后分别为-3.29%、-0.41%[1] 其他新策略 - 公司股票自2025年1月14日开市起停牌[1] - 重组预案披露前20个交易日计算区间为2024年12月16日至2025年1月13日[1]

交易情况 - 筹划发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金[4] - 交易涉及资产审计、评估等工作未完成[5] 会议决策 - 2025年1月24日董事会审议通过交易预案等议案[5] - 暂不召开股东大会审议交易相关议案[6] 股票情况 - 2025年1月14日起停牌不超10个交易日，2月5日开市起复牌[4][6] 交易风险与审批 - 交易存在因股价等问题暂停、终止或取消风险[7] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构核准[7]

文章核心观点 - 中基健康拟收购新业能化100%股权并募集配套资金，交易完成后业务将拓宽至“番茄制品 + 化工”双主业，提升综合竞争力 [1][2] 收购背景 - 深化国企改革和推动新疆优势煤化工产业发展背景下，中基健康拟进行收购 [1] 中基健康情况 - 主要从事大包装、小包装番茄酱、番茄红素保健品等产品生产和销售，产业规模居前列，产品行销世界数十国家和地区，是全球主要食品企业长期、固定的原料供应商 [1] 新业能化情况 - 系新疆国资委下属企业，是新疆地区现代煤化工产业链最长的企业，形成“现代煤化工 + 清洁能源 + 特种燃料 + 精细化工 + 化工新材料”循环经济一体化产业链，产品应用于传统和新兴领域 [1] - 依托新疆煤炭资源和产业链优势，在化工产品价格下行周期保持较好盈利能力，截至2024年三季度资产总计98.36亿元，2021 - 2023年分别实现净利润5.09亿元、7.93亿元和5.21亿元，2024年前三季度实现净利润2.84亿元 [2] 交易影响 - 交易完成后新业能化将成中基健康子公司，业务版图拓宽至“番茄制品 + 化工”双主业，提升综合竞争力和市场影响力，为长期稳定发展注入新动力 [2] 配套资金用途 - 预计用于投入标的公司相关项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金或偿还债务等 [2] 股票复牌信息 - 公司股票将于2025年2月5日开市起复牌 [2]

文章核心观点 中基健康拟发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金，交易完成后将形成化工与食品加工双主业格局，提升综合竞争力，此次重组是落实国企改革政策推动转型升级的举措 [1][2][3] 交易概况 - 中基健康拟向13个投资者发行股份购买新业能化100%股权并募集配套资金，交易完成后新业能化将成其全资子公司，公司股票2月5日开市起复牌 [1] - 交易前控股股东为六师国资公司，实控人为六师国资委，交易预计构成重组上市，完成后新业集团将成控股股东，新疆维吾尔自治区国资委将成实控人，交易预计构成关联交易 [1] 公司业务 - 中基健康目前主要从事番茄酱等产品生产销售，产业规模前列，产品行销多国，但仅番茄制品单一主业，受行业政策等影响大 [1] - 新业能化是新疆现代煤化工产业链最长企业，形成循环经济一体化产业链，2021 - 2024年1 - 9月分别实现归母净利润5.09亿元、7.97亿元、5.35亿元和2.84亿元 [2] 交易影响 - 交易完成后中基健康将形成化工与食品加工双主业并行格局，提升综合竞争力和市场影响力 [2] - 注入优质资产将提高公司资产和业务规模，优化产业结构和资产质量，增强持续经营和抗风险能力，增厚每股收益 [2] - 新业能化将成上市公司化工生产重要平台，公司将加大资金投入，运用经验提高其生产和资源使用效率 [3] 业绩情况 - 中基健康预计2024年净利润亏损1.5亿 - 2.5亿元，同比下降238.58% - 330.97%，主要因境外客户暂缓提货、产品销售价格和销量下降及计提资产减值准备 [3] - 2024年公司加大清收清欠力度，预计非经常性损益对净利润影响约7740万元，主要为应收款项减值转回和政府补助 [4] 发展举措 - 中基健康已着手优化和丰富产品结构，开发快消品、保健品领域拳头产品 [4] - 转变市场营销策略，加大内销力度，打通国内市场营销渠道 [4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日11:00开始[1] - 网络投票时间为2月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月24日[2] 会议审议事项 - 审议总议案和《关于增补公司董事的议案》[4] 现场登记信息 - 登记时间为2月6日10:00 - 13:30、15:30 - 19:30[5] - 登记地点为新疆五家渠市梧桐东街289号证券管理部[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360972，简称为中基投票[15] - 深交所交易系统投票2月7日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统2月7日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书2月7日签发，有效期为当日[13] - 会期半天，参会股东费用自理[5]

业绩总结 - 2024年预计营收2.98亿 - 3.5亿元[4] - 2024年预计利润总额、归母净利润亏1.5亿 - 2.5亿元[4] - 2024年预计扣非归母净利润亏2.3亿 - 3.3亿元[4] 未来展望 - 若2024年财务数据触及规定，股票将被实施退市风险警示[5] - 披露年报前至少再发两次风险提示公告[6]

财务数据表现 - 2024年利润总额亏损1.5亿至2.5亿元，较上年同期下降237.15%至328.59%[3] - 归属上市公司股东的净利润亏损1.5亿至2.5亿元，较上年同期下降238.58%至330.97%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2.3亿至3.3亿元，较上年同期下降696.47%至955.80%[3] - 营业收入2.98亿至3.5亿元，较上年同期下降39.21%至48.24%[3] - 扣除后营业收入2.98亿至3.5亿元，较上年同期下降37.47%至46.76%[3] - 归属于母公司所有者权益为 -0.15亿至 -0.25亿元，上年同期为2.03542亿元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是境外客户暂缓提货致番茄酱销售价量下降，且计提资产减值准备[6] 公司经营举措 - 2024年加大清收清欠力度，非经常性损益对净利润影响约7740万元[6] - 公司着手优化产品结构，开发快消品、保健品拳头产品，转变营销策略加大内销[6] 退市风险 - 公司股票交易可能在披露2024年年报后被实施退市风险警示[7]