借款信息 - 公司拟向民生银行借款4000万元[3] - 借款年利率为3.5%-3.9%[3] - 借款期限为12个月[3] 违约条款 - 逾期还款应付罚息利率为人民币贷款利率上浮50%[5] - 发生违约事件公司应支付贷款金额30%的违约金[6] 抵押合同 - 抵押合同最高债权额6000万元，最高债权本金额4000万元[6]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-040 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事 会第十二次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-034 号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届监事会第七次临时会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在 确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2025 年一季度报告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十二次临时会议于2025年4月23日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年年度担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入78,693,422.51元，较上年同期减少34.01%[4] - 营业收入较上年同期减少34.01%，主要因主营产品大桶酱平均销售单价同比下降约60%[7] - 营业总收入本期为78,693,422.51元，上期为119,254,852.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 7,255,722.34元，上年同期为5,982,705.03元[4] - 营业利润本期亏损6,513,878.56元，上期盈利6,337,944.98元；净利润本期亏损7,793,083.95元，上期盈利6,179,766.79元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.0094，上期为0.0078；稀释每股收益本期为 - 0.0094，上期为0.0078[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损7,255,722.34元，上期盈利5,982,705.03元；少数股东损益本期亏损537,361.61元，上期盈利197,061.76元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,618,568,753.64元，较上年度末减少6.96%[4] - 货币资金期末余额98,541,926.86元，较年初减少38.40%[7] - 期末货币资金98,541,926.86元，期初为159,980,401.08元[11] - 期末应收账款51,935,154.94元，期初为52,847,606.90元[11] - 期末存货930,779,051.08元，期初为983,492,604.16元[11] - 流动资产合计期末为1,145,269,754.82元，期初为1,256,179,871.30元[11] - 非流动资产合计期末为473,298,998.82元，期初为483,446,089.63元[12] - 资产总计期末为1,618,568,753.64元，期初为1,739,625,960.93元[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为 - 34,623,768.00元，较上年度末减少26.51%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计627,340.37元[6] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应付账款期末余额98,436,006.11元，较年初减少69.88%[7] - 流动负债合计期末为1,450,499,701.23元，期初为1,559,200,657.09元[12] - 非流动负债合计本期为192,924,310.90元，上期为197,487,478.38元；负债合计本期为1,643,424,012.13元，上期为1,756,688,135.47元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 购买商品、接受劳务支付的现金233,722,111.05元，较上年同期增加281.85%[8] - 取得借款所收到的现金179,080,000.00元，较上年同期增加1184.54%[8] - 经营活动现金流入小计本期为105,238,408.49元，上期为122,031,810.98元；经营活动现金流出小计本期为269,591,051.36元，上期为106,885,172.68元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 164,352,642.87元，上期为15,146,638.30元[17] - 投资活动现金流入小计本期为540,100.00元，上期为927,700.00元；投资活动现金流出小计本期为3,675,311.70元，上期为11,262,568.49元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,135,211.70元，上期为 - 10,334,868.49元[17] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为179,080,000.00元，上期为13,941,176.66元[17] - 筹资活动现金流入小计为1.7908亿美元，上年为1394.117666万美元[18] - 偿还债务支付的现金为5369.47936万美元，上年为7849.2万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为929.610523万美元，上年为936.245937万美元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1513.971911万美元，上年无此数据[18] - 筹资活动现金流出小计为7813.061794万美元，上年为8785.445937万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0094938206亿美元，上年为 - 7391.328271万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.71，上年为0.25[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6653.847422万美元，上年为 - 6910.151265万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1.4968040108亿美元，上年为1.0864653168亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为8314.192686万美元，上年为3954.501903万美元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例16.18%，持股数量124,769,223股，质押股份59,621,900股[9] 公司重大事项 - 公司筹划发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，拟向不超35名特定投资者募集配套资金，或致实际控制人变更[10]

股东参会情况 - 参加股东大会股东167人，代表股份261,900,687股，占总股本33.9565%[4] - 现场参会股东4人，代表股份255,480,063股，占总股本33.1240%[4] - 网络投票股东163人，代表股份6,420,624股，占总股本0.8325%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意261,139,687股，占比99.7094%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意261,138,287股，占比99.7090%[8] - 《公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意261,138,287股，占比99.7090%[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意261,131,487股，占比99.7063%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》同意261,131,587股，占比99.7063%[12] - 《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》同意260,501,087股，占比99.4656%[13] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[14]

广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年年度股东会的法律意见书 电话：0991-6290280 地址：乌鲁木齐市经开区（头屯河区）燕山街 88 号 银河财智中心 A 座 19-20 层 二〇二五年四月 广东华商（乌鲁木齐）律师事务所 关于中基健康产业股份有限公司召开 2024 年年度股东会的法律意见书 （2025）HSWLMQ04 法意第 0070 号 基于以上，根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验 证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2025 年 3 月 29 日，分别在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（以下简称"召开股东会公告"）。召开股东会公告载明了本 次股东会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、 出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络 投票的具体操作流程、备查文件等事项。 本次股东会采取 ...

股东大会基本信息 - 股东大会为2024年年度股东大会，由公司董事会召集[5] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，无需其他部门批准[1] - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册的普通股股东及表决权恢复的优先股股东有权出席[2] 会议时间与方式 - 现场会议时间：2025年4月22日上午11:00，地点为新疆五家渠市中基健康番茄科技产业园会议室[1][3] - 网络投票时间：通过深交所交易系统为4月22日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，通过互联网投票系统为9:15-15:00[1][16] - 采用现场投票与网络投票结合方式，股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准[2][14] 参会与登记事项 - 法人股东需持法人委托书、营业执照等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡办理现场登记[7] - 登记时间：2025年4月21日10:00-14:00及15:30-19:30，地点同会议地点[8][9] - 会议联系人邢江、任远，联系电话0994-5712188/5712067，传真0994-5712067[10] 网络投票操作 - 投票代码360972，简称"中基投票"，表决意见包括同意、反对、弃权[17] - 通过交易系统投票需登录证券公司客户端，互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码[16] - 对总议案投票视为对所有非累积提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[14][15] 审议与备查文件 - 提案已通过第十届董事会第十一次会议及监事会第六次会议审议，内容合法完备[4][6] - 备查文件包括股东大会董事会决议及深交所要求的其他文件[12]

股东大会时间 - 2025年4月22日上午11:00现场会议[1] - 2025年4月22日网络投票[1] - 2025年4月17日股权登记[2] - 2025年4月21日现场登记[5] 会议地点 - 新疆五家渠市梧桐东街289号会议室[3] 审议事项 - 2024年度董事会等多项报告及预案[4] 投票信息 - 网络投票代码360972，简称中基投票[15] - 非累积投票，表决含同意等[15] - 重复投票以首次有效为准[15] - 深交所交易及互联网投票时间[16][17]

并购、重组 - 安源煤业控股股东拟将江金环磁选57%股份与公司所持有的煤炭业务进行置换，预计构成重大资产重组 [1] - *ST中基拟购买新业能化100%的股权 [1] 股权转让、回购、增持 - 金山办公股东询价转让776.18万股 [2] - 神火股份拟以2.5亿元至4.5亿元回购股份 [2] - 广联达拟以1.05亿元至2.1亿元回购股份 [2] - 莱特光电拟以5000万元-1亿元回购股份 [2] - 亨通股份控股股东亨通集团拟1.5亿元-3亿元增持股份 [2] 对外投资、日常经营 - 金龙羽拟投资12亿元建设固态电池材料项目 [3] - 广信材料募投项目"11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨"开始试生产 [3] - 药明康德出售药明合联5080万股股票，投资收益约18.47亿元 [3] - 上海环境拟以5.82亿元受让上海城博联实业有限公司50%股权 [3] - 太辰光与US Conec Ltd.签署全球专利许可协议，可向市场批量产销MDC光纤连接器 [3] 业绩变动 - 新希望预计2025年一季度净利润同比增长122.23%-125.85%，生猪养殖业务同比减亏，饲料业务一季度量利同增 [4] - 海陆重工预计2025年第一季度净利润同比增长50.00%-65.00%，订单质量改善明显，高毛利产品订单占比提高，销售毛利率增长较高 [4]