广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 及内控审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》等相关规章制度 的规定，我们作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现就公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内控审计机构的事项发表事前认可意 见如下： 通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，综合考 虑公司目前的实际情况，经公司全体独立董事审议决策，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的 经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘 用会计师事务所的条件和要求。 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性 和稳定性，我们一致同意将《关于续聘大华会计师事务所 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 1 / 54 2022 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一条 为维护广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-092 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 股东大会召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2:30。 ● 股东大会召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室。 ● 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式。 ● 特别决议事项：议案 1 至议案 4 需经出席会议的股东所持有效表决权的三 分之二以上审议通过。 一、 召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届 董事会 2023 年第四次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事会议事规则 为更好地发挥董事会的作用，以确保董事会的工作效率和民主决策，明确相 应的责任，保证董事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订》及《广东华铁通达高铁装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制订本议事规则。 第一章 董事会 （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1 / 12 2022 第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董 事长一名，副董事长一名。 第二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 3%以 上的股东提名；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事的权利，并经股东大会选举决定。 第四条 董事会行使 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-091 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 第十届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会 2023 年第二次临时会议，会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席 段颖女士召集和主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3 人， 其中监事张景涛先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-089 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯方式召开了第十届董事会 2023 年第四次临时会 议，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长宣瑞国先生召集和主持，公司应出席董事 9 人，实际出席会议参与表决董 事 9 人，其中董事石松山先生、董事初红权先生及董事唐小明先生以通讯方式 出席会议并参与表决，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥监事会的作用，以确保监事会工作效率和科学决策， 明确相应的责任，保证监事会议程和决议的合法化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订》及《广东华铁通达高铁 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制订本 议事规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司监事为自然人，有下 列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的 ...

市场扩张和并购 - 2023年9月13日公司终止收购并出让通汇资本10%股权[3] - 公司将通汇资本10%股权以54732.5050万元出售给山东高速[3] - 山东高速已支付首期10000.00万元，截至披露日付完余款[3][4] - 公司完成出售，不再持有通汇资本股权[5] 其他 - 交易后合并报表范围不变，无重大负面影响[6] - 公司按进展履行信息披露义务[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-087 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成部分股份非交易过户的公告 一、本次员工持股计划概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 于2022年5月27日召开第九届董事会2022年第三次临时会议、第九届监事会 2022年第二次临时会议，并于2022年6月17日召开2021年度股东大会，审议 通过了《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"），同时股东大会授权董事会全权办理与本次员工 持股计划相关的事宜，关联董事、监事和关联股东在会议上分别回避表决，公司 独立董事发表了同意的独立意见，上海君澜律师事务所出具了《关于广东华铁通 达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）之法律意见书》。本次员 工持 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-086 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东 及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司最近一年的内部控制审计报告 被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、 第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施 其他风险警示，公司简称由"华铁股份"变更为"ST 华铁"。 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将持续关注本事项的 进展，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披 露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、公司被实施其他 ...