公司基本信息 - 公司1998年12月8日设立，总股本8500万股[5] - 2000年7月7 - 8日首次向社会公众发行3000万股[6] - 公司注册资本12963.95万元，股份总数12963.95万股[6][13] - 发起人持有8500万股，合计股本额12506.00万元[12][13] 股份相关规定 - 收购股份用于减资10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销[17] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与会议 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东可请求认定违法决议无效，程序违法60日内可请求撤销[22] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[28] - 3%以上股份股东有权向公司提出提案[37] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括董事长1人、董事6人、独立董事4人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[72] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87][89] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[91] - 分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[93] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均30%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[105] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[112][113] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间2024年5月22日9:15 - 15:00[1][2][13] - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告等8项提案[3][4] - 议案7须三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间2024年5月21日9:00 - 16:00[7] - 登记地点为大庆华科综合管理部[7] 投票代码及联系方式 - 网络投票代码360985，简称华科投票[11] - 联系电话0459 - 6280287，传真0459 - 6282351[9]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月16日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长王洪涛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年5月15日12:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类减值准备1144万元，减少当年税前利润1144万元[1] 具体减值 - 存货跌价准备752万元[1] - 在建工程减值准备343万元，涉及5400万支/年水粉针项目[1][3] - 工程物资减值准备49万元，涉及5400万支/年水粉针项目[1][3] 决策审批 - 《关于部分资产计提减准备的议案》经2024年相关会议审议通过[1]

业绩总结 - 公司年初未分配利润11035.00万元，本期净利润567.67万元[5] - 分配上期现金股利622.27万元，提取法定盈余公积金56.77万元[5] - 本期可供股东分配利润10923.63万元，每10股派含税现金红利0.18元，预计支付233.35万元[5] - 分配后尚余10690.28万元转入下年，不进行公积金转增股本[5] 会议表决 - 2023年度总经理工作报告等多项议案表决11同意，0反对，0弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10] - 中油财务有限责任公司风险评估报告表决6同意，5回避，0反对，0弃权[8] - 购买董监高责任险议案表决0同意，11回避，0反对，0弃权，提交股东大会审议[8] - 调整后董事会战略委员会组成表决11同意，0反对，0弃权[8] - 董事会对独立董事独立性评估专项意见表决7同意，4回避，0反对，0弃权[10] - 审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督报告表决11同意，0反对，0弃权[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘天健为财务及内控审计机构，聘期一年[4] - 天健认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会核查评价天健，认为其具备审计资质和能力[7]

大庆华科股份有限公司 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024012 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东大 会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 22 日（现场股东 大会结束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召 ...

报告合规 - 监事会认为公司2023年年报和2024年一季报编制审议程序合规、内容真实准确完整[2] 内控情况 - 公司落实法规健全内控，降低风险保障业务有序进行[3] - 报告期内公司无违规情形[3] - 《2023年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王涌等四人独立性进行评估[1] - 独立董事及相关人员未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[1] - 不存在为公司及控股股东等提供财务等服务情形[1] - 与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]